UCO обнаружила конверт с 7620 евро на имя бывшего президента провинциального совета Альмерии и таблицу с «задекларированными и полученными наличными доходами».

Заместитель судьи, вынесший постановление, которое привело к аресту бывшего президента провинциального совета Альмерии Хавьера Аурелиано Гарсии за его предполагаемое участие в схеме по неправомерному присуждению контрактов и получению комиссионных или содействию в этом, считает, что обращение с наличными деньгами со стороны бывшего руководителя PP является одним из признаков, подтверждающих его «полное знание, согласие и участие» в этих деяниях. Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии обнаружила дополнительные доказательства, указывающие на предполагаемое отмывание этих взяток, в ходе обысков, проведенных на прошлой неделе в рамках второго этапа дела о масках. Среди них — конверт с 7620 евро наличными на его имя, найденный в доме его сестры, которая также фигурирует в качестве подозреваемой, и документ с заголовком «декларированные и полученные наличными доходы», содержащий таблицу с цифрами и финансовыми годами, с указанием квартир и компании, которая принадлежала всем его братьям и сестрам. «Эта таблица может быть попыткой оправдать обращение с наличными деньгами Хавьером Аурелиано, связывая его с доходами, заявленными от аренды и участия в совместной собственности», — интерпретирует UCO в отчете, к которому имела доступ эта газета, о таблице, в которой собраны записи на сумму до 4869 евро в 2021 году, 8817,46 евро в 2023 году и 11 701,88 евро в 2024 году, со ссылками на «квартиры», доходы от аренды недвижимости; и «недвижимость», прибыль от 25-процентной доли в сообществе García Molina CB. Одна из этих квартир, унаследованная от отца, была приобретена Гарсией в полной собственности у остальных братьев и сестер, но ее аренда оплачивалась наличными ежемесячно его сестрой Марией Росарио. В постановлении судьи зафиксирована оплата наличными ипотечных взносов, соответствующих покупке недвижимости Гарсией, на общую сумму 19 750 евро. Эти деньги вносились в банкоматы в Рокетас-де-Мар и Эль-Эхидо на счет сестры бывшего лидера народной партии. Именно во время обыска его квартиры UCO обнаружила конверт с 7620 евро наличными рядом с рукописной запиской красными чернилами с фразой: «Эти деньги принадлежат Хавьеру Аурелиано». Также были найдены другие записи синей чернилами на суммы 450, 100, 500 и 220 евро, которые, по словам самой Марии Росарио, соответствовали деньгам, которые она брала на личные расходы. По мнению следователей, согласно их отчету, этот конверт с наличными деньгами на имя бывшего президента провинции Альмерия подтверждает гипотезу полиции о том, что Хавьер Аурелиано распоряжался наличными деньгами и «возможно использовал их для обоснования доходов, не прошедших через банковскую систему», гипотезу, которую также разделяет следственный судья. Это не единственная пачка купюр, которую UCO обнаружила во время обысков, проведенных во вторник на прошлой неделе. У Родриго Санчеса Лопеса, сына бывшего мэра Финеса и еще одного из пяти задержанных в тот день, в его доме в этом населенном пункте было найдено 7900 евро, а также пять ружей, что, по мнению следователей, может составлять преступление незаконного хранения оружия. У его отца в доме в Рокетас-де-Мар было изъято 1750 евро. В ходе этих обысков UCO удалось собрать новые документы, подтверждающие их причастность к схеме неправомерных закупок со стороны провинциального совета через их компанию OYC в сговоре с племянником бывшего мэра, Оскаром Лириа, который в то время был третьим вице-президентом провинциального совета и использовал свою должность руководителя отдела градостроительства этой организации для содействия этим незаконным практикам. Следователи опираются на переписку в WhatsApp между Лириа и его дядей, в которой они договаривались участвовать в тендерах вместе с другими компаниями и выигрывать их, представляя наиболее выгодное предложение. По оценкам UCO, эта практика существовала по крайней мере с 2018 года. «Марта [Санчес, женщина, которая де-факто является владелицей OYC] говорит мне, что у нее есть только оборудование и парк в Лихаре», — пишет бывший мэр Финеса Лирии. «Хорошо, пусть она это представит», — отвечает он. При обысках в офисах, связанных с Санчесом Лопесом, UCO обнаружила документы, связанные с контрактами в рамках плана Acelera 2020, созданного провинциальным советом для восстановления экономики после пандемии и одного из тех, которые следователь предписал расследовать в своем постановлении. агенты обнаружили «рукописные записи с указанием сумм, которые должны быть удержаны в каждом случае: 2%, 4% и 5%», что, по мнению следователей, является примером того, как Лирия давал указания компаниям, контролируемым его дядей и двоюродным братом. Эта практика повторяется и в других компаниях, которые судья поручил расследовать UCO, как, например, в случае строительной компании Albaida. «Есть признаки, из которых следует, что действия Albaida также были связаны с мошенническим присуждением контрактов в пользу других компаний, действовавших в ряде случаев в качестве сопутствующих компаний, делавших фиктивные предложения», — говорится в отчете Гражданской гвардии о компании, которая делит головной офис с Hispano Almería, другой строительной компании, которая оказалась в центре крупного судебного разбирательства, в котором также фигурировала партия PP за незаконные контракты и предполагаемое незаконное финансирование партии, и чей modus operandi при присуждении государственных заказов был аналогичным.