Чарлины снова на скамье подсудимых за отмывание денег: три десятилетия позади галисийских наркобаронов
Испания 2023-09-22 00:52:32 Телеграм-канал "Новости Испании"
На пике взрыва наркоторговли в Галисии крупная семья в стиле сицилийской мафии попыталась заявить о себе и завоевать власть среди южноамериканских кокаиновых картелей. Используя методы и жестокость итальянских крестных отцов, клан Los Charlines возник в 1970-х годах, когда Мануэль Чарлин вместе со своими двумя младшими братьями создал визитную карточку этой мощной и уникальной организации, ныне расформированной, которая начинала с сочного бизнеса по контрабанде табака. Умерший в 2022 г. в возрасте 89 лет после четверти жизни, проведенной в тюрьме, патриарх оставил своим детям и внукам отравленное наследство: десятки уголовных дел и тюремных сроков за торговлю наркотиками и отмывание денег. Шестерым из них и четырем предполагаемым подставным лицам в этот четверг предстоит очередной судебный процесс по обвинению в отмывании более 15 млн. евро через компании и деньги, используя торговые компании с филиалами в Галисии, Швейцарии и Китае. Клан впал в немилость в 1995 г., когда бывший судья Национальной судебной палаты Балтасар Гарсон распорядился арестовать все его имущество, принадлежавшее семье и оценивавшееся тогда более чем в 30 млн. евро, не считая той части, которая оставалась скрытой и частично всплыла более десяти лет спустя. Шарлин был оправдан по делу об операции "Некора" и сумел укрепить свой патриархат, делегировав полномочия своей дочери Хосефе, выпускнице начальной школы, которая унаследовала железные методы командования своего отца. Дошло до того, что он оказался причастен к убийству главного перевозчика клана Мануэля Бауло и оставил свою жену квадриплегиком, когда решил признаться в поставках кокаина, которые он перевозил для Los Charlines. В итоге ни один из четырех наемных убийц не дал показаний на суде против нее. По поводу первого отмывания семья прошла через длительный судебный процесс, который в итоге стал для суда испытанием на прочность. Когда апелляция Los Charlines дошла до Верховного суда, решение, вынесенное в мае 2008 г., оказалось губительным для прокуратуры, поскольку позволило клану вернуть часть активов, постановив наложить на них арест, а не конфисковать. Высшая судебная инстанция посчитала, что решение Национальной судебной палаты было неточным, поскольку в нем не было указано происхождение денег, использованных в многочисленных операциях, с помощью которых группа приобрела более 30 объектов недвижимости в Испании и Португалии, 15 компаний, консервные предприятия, девять мидийных ферм, призовую лотерею и 44 банковских счета, часть из которых находилась в Марокко. Защита Чарлинов утверждала, что не все деньги семьи имели незаконное происхождение, и придерживалась формулировки, которую использовал представитель прокуратуры, представляя свой заключительный доклад: "На деньги, полученные, полностью или частично, от торговли наркотиками, подсудимые создали огромное состояние". Таким образом, Верховный суд, опираясь на эту фразу, поставил под сомнение конфискацию активов, созданных до 1990-х годов. Несмотря на судебные неудачи, приведшие к конфискации такой привлекательной недвижимости, как усадьба Vista Real (приобретенная городским советом Вилановы в 2010 г. на публичных торгах более чем за миллион евро), Шарлины через Терезу Шарлин (оправданную Верховным судом) сумели вернуть другие активы и морской бизнес, даже участвуя в торгах через подставных лиц. И все это несмотря на то, что они до сих пор не выплатили государству миллионную компенсацию за преступления, связанные с отмыванием, которая была утверждена Высоким судом. Новые проблемы семьи привели к открытию очередного судебного дела и второму аресту практически всего клана в 2010 году. Но на скамье подсудимых начинающегося сейчас процесса по этим преступлениям уже три жертвы: Мануэль Шарлин, его жена Хосефа Помарес и сын Мануэль, который умер в 2019 году. Объектом ареста стали очистные сооружения в А-Илья-де-Аруса и почти два миллиона евро, которые клан заплатил за покупку консервного завода в Китае. Кроме того, имеются три счета в швейцарском банке Clariden с балансом 2,3 млн. евро. Два из них оформлены на имя Хосефы Шарлин, а ее брат Оскар и дочь Ноэми выступают в качестве доверенных лиц. Две квартиры и парковочные места фигурируют в инвентаризационной описи Налогового агентства. После семи лет уклонения от исполнения нескольких ордеров на арест Жозефа была арестована в своем убежище в Португалии в 2001 г. и приговорена за торговлю наркотиками и отмывание денег к 32 годам лишения свободы, но отсидела только 11 из них, так как ей было выгодно пересмотреть приговор и тюремный послужной список. Теперь Хосефа возвращается на скамью подсудимых вместе со своими братьями и сестрами - Тересой, Оскаром, Мельчором, а также дочерью Ноэми Отон и племянницей Наталией Сомоса. Приговор для Хосефы, ее дочери и брата Оскара - шесть лет лишения свободы и штраф в размере 12 млн. евро, а для Мельчора и Терезы прокуратура требует пять лет лишения свободы и 10 млн. евро для каждого. Второй внучке Шарлина, дочери Терезы, грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 10 млн. Еще четверо обвиняемых в причастности к бизнесу клана - советники Рамон Родригес Пас, Роберто Адан, Хосе Тато Арка и адвокат Сантьяго До Кампо. Обвинение требует для каждого из них пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 10 млн. евро. Все они не имеют судимостей. Расследование так называемой операции Repesca показывает, что клан сумел сколотить состояние, несмотря на то, что его считали разорившимся, после нескольких судебных процессов и длительного пребывания в тюрьме почти всех его членов. Кроме того, они установили факт грубого нарушения ценового сговора при проведении государственных конкурсов и аукционов, совершенного членами группы. "Пользуясь властью, которую Los Charlines имеют в районе, подставные лица и адвокаты семьи якобы представлялись на аукционах для покупки батеи, оказывая давление на соседей, чтобы те не выставляли ее на торги", - утверждают следователи. Эта очередная попытка вернуть собственность могущественной наркосемьи уходит корнями в решение Верховного суда, принятое 16 лет назад, что не помешало ему частично учесть интересы клана. Так, хотя суд внимательно изучил вопрос о том, были ли все или часть денег, которые Лос Чарлинс использовали в течение многих лет для строительства своего магазина, получены от продажи кокаина или гашиша, в решении было упомянуто "знание, которое обязательно должно было существовать в районе Аруса о причастности различных членов семьи Чарлин и серьезном скандале, возникшем среди населения, учитывая осведомленность всего района о проблемах, которые постоянно растущее распространение употребления наркотиков создавало для многих семей". Эта совокупность позволяет сделать вывод о том, что все они знали о конкретном источнике происходящего наркотрафика. Но этих выводов было недостаточно, чтобы устранить обоснованные сомнения в том, что все или часть денег клана были получены от торговли наркотиками, хотя суду было ясно, кто является главными действующими лицами. Мануэль Шарлин определен как "интеллектуальный лидер" отмывания денег, но только он получил смягчение наказания с 15 до 13 лет и был освобожден от одного из трех налоговых преступлений (меньше штраф к уплате и больше имущества к возврату). Что касается его дочери Хосефы, то судьи Верховного суда также не сомневались в том, что "она является одним из главных действующих лиц этого организованного заговора", но подтвердили приговор Национального суда о 15 годах лишения свободы и штрафе в размере 5,7 млн. евро.