Чарлины возвращают часть имущества, которое не смогла арестовать Национальная аудиенция два десятилетия назад.
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Клан Лос-Чарлинес, крупная галисийская семья наркоторговцев, создавшая империю в тени контрабанды табака и наркотиков и почти все ее члены оказавшиеся в тюрьме, выиграла второй судебный процесс после длительного разбирательства об отмывании денег, преследовавшего их с 1995 года, когда бывший судья Балтасар Гарсон постановил конфисковать их обширные активы, оценивавшиеся тогда в 30 миллионов евро. Национальный суд оправдал шестерых членов семьи, которых судили за участие в пяти операциях по отмыванию денег на сумму более 15 миллионов евро, выявленных в Галисии, Швейцарии и Китае в период с 2000 по 2010 год, за недостаточностью улик. Процесс, начавшийся с операции Repesca - процедуры, инициированной для возвращения активов, которые Лос Чарлинес удалось сохранить после исторического решения Верховного суда в мае 2008 года, отказавшего государству в их конфискации, - представляет собой новую неудачу для антинаркотической прокуратуры, убежденной в том, что семье удалось выкупить часть конфискованных активов, участвуя через подставных лиц в публичных аукционах. В приговоре судьи четвертой секции также оправдали двух адвокатов и бизнесмена, которых судили вместе с членами семьи как часть преступной сети, которая была ликвидирована из-за отсутствия доказательств. Таким образом, Хосефа Шарлин (старшая дочь и правая рука бывшего патриарха клана Мануэля Шарлина, который погиб в результате несчастного случая в 2021 году и также проходит по этому делу) была оправдана вместе со своими братьями и сестрами Тересой, Оскаром и Мельчором, а также дочерью Ноэми Оутон и племянницей Наталией Сомоса. Антинаркотическая прокуратура, которая может обжаловать приговор, просила назначить девяти обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от шести до четырех лет и штрафов в размере от 5 до 10 миллионов евро. В отсутствие патриарха судебная коллегия сообщила о двух других смертях - матриарха Хосефы Помарес и ее сына Манолито. В рамках этого разбирательства были рассмотрены пять предполагаемых операций по отмыванию денег, включая аукцион по продаже завода по очистке морепродуктов, расположенного в А-Илья-де-Аруса, приобретение завода по переработке морепродуктов в Китае в 2000, 2008 и 2009 годах, а также открытие текущих счетов в швейцарских банках. Аудиенсия объясняет, что обвинение прокуратуры не подтверждается доказательствами, представленными в ходе судебного процесса, которые бы свидетельствовали о том, что отмывание денег происходило в результате операций по торговле наркотиками. Кроме того, она критикует отсутствие индивидуализации действий, приписываемых обвиняемым. В частности, в связи с эксплуатацией водоочистной станции, он указывает, что представленные на пленарном заседании свидетельские, экспертные и документальные доказательства "ни в коей мере не смогли подтвердить истинность тезиса, выдвинутого прокуратурой", состоящего в том, что деньги, вложенные в эту операцию, были получены от незаконной деятельности по торговле наркотиками, которой занимались двое из обвиняемых, прежде всего потому, что они не имеют отношения к этому виду преступлений. Что касается приобретения растения в Китае, судьи подчеркивают трудности, препятствующие успеху обвинительного тезиса, выдвинутого прокурором, поскольку "документ, в котором изложен этот тезис, лишен конкретики, конкретизации фактов, которые приписываются каждому из лиц, подлежащих нашему преследованию за эту операцию, ограничиваясь обвинениями в адрес всех обвиняемых без малейшего намека на индивидуализацию". Доказательства, представленные в ходе судебного процесса, добавляет он, противоречат реальности фактов, описанных обвинением в отношении операций по отмыванию, и в частности в отношении приписывания этих событий четырем подсудимым. Что касается открытия текущих счетов в швейцарских банках, в постановлении говорится, что прокурор в своих кратких предварительных и окончательных заключениях "не отразил никаких объективных данных, способных подтвердить наличие преступления по отмыванию денег от наркоторговли, приписываемого обвиняемым в операции, связанной с тремя счетами, открытыми в банке Clariden и имевшими баланс в 2,3 миллиона евро". В ходе расследования так называемой операции "Репеска" была предпринята попытка установить, что клану удалось сколотить состояние, несмотря на то, что его считали разорившимся, после нескольких судебных процессов и длительного пребывания в тюрьме почти всех его членов. Кроме того, обвинение пыталось доказать, что члены группировки совершили вопиющее преступление, связанное с фиксацией цен на государственных тендерах и аукционах. "Пользуясь властью, которую Лос-Чарлины имеют в районе, подставные лица и адвокаты семьи якобы представлялись на аукционах по продаже батеасов, чтобы купить их, после того как оказывали давление на соседей, чтобы те не выставляли их на торги", - указывается в обвинительном заключении. Эта последняя попытка вернуть имущество могущественной наркосемьи уходит корнями в приговор, вынесенный 16 лет назад Верховным судом, который не смог предотвратить его частичное соответствие интересам клана. Так, хотя суд внимательно изучил вопрос о том, были ли все или часть денег, которые Лос Чарлинс использовали в течение многих лет для строительства своего магазина, получены от продажи кокаина или гашиша, в решении было упомянуто "знание, которое обязательно должно было существовать в районе Арусы о причастности различных членов семьи Чарлин, и серьезный скандал, который произошел среди населения, учитывая осведомленность всего района о проблемах, которые растущее распространение употребления наркотиков создавало для многих семей. Все это приводит нас к выводу, что все знали о конкретном происхождении наркоторговли, которая имела место". Защита Чарлинов утверждала, что не все деньги семьи имели незаконное происхождение, и придерживалась выражения, которое использовал представитель прокуратуры, представляя свой заключительный доклад: "На деньги, полученные полностью или частично от торговли наркотиками, обвиняемый создал обширное состояние". Таким образом, Верховный суд основывал свое толкование на этой фразе, чтобы поставить под сомнение конфискацию активов до 1990-х годов. Несмотря на судебную неудачу, повлекшую за собой конфискацию такой привлекательной недвижимости, как усадьба Vista Real (приобретенная городским советом Вилановы в 2010 году на публичном аукционе за более чем миллион евро), Los Charlines с помощью Терезы Чарлин (оправданной Верховным судом) удалось вернуть другие активы и морепродукты, даже участвуя в торгах через подставных лиц. И все это несмотря на то, что они до сих пор не выплатили государству миллионы евро компенсации за преступления, связанные с отмыванием, которые были утверждены Верховным судом.