Четверо арестованных по делу о мошенничестве с углеводородами, в котором обвиняется Алдама, освобождены.

Во вторник Гражданская гвардия освободила четырех человек, арестованных накануне в рамках расследования Национальной аудиенцией налоговых махинаций в углеводородном секторе, в которых обвиняется бизнесмен Виктор де Альдама, являющийся, в свою очередь, предполагаемым закупщиком по делу Кольдо. Среди четырех арестованных, которые сейчас находятся на свободе, - Мария дель Кармен Пано Санчес, женщина, которая, по словам источников из вооруженных сил, передала 90 000 евро в штаб-квартире PSOE на Калле Ферраз (которые, однако, подчеркивают, что ее арест связан не с этим фактом, а исключительно с делом о налоговом мошенничестве). Трое других арестованных - дочь Пано, Леонор Гонсалес, бизнесмен Луис Альберто Эсколано, партнер Альдамы, и Карлос дель Кастильо, также занимающий руководящий пост. Все они будут вызваны судьей для дачи показаний в ближайшее время. Расследование, которое ведет судья Сантьяго Педрас, указывает на совершение мошенничества на сумму более 200 миллионов евро при уплате НДС в углеводородном секторе. В понедельник в Мадриде, Калатаюде (Сарагоса), Севилье и Толедо были проведены обыски, в ходе которых было изъято большое количество документации, которую теперь предстоит проанализировать в поисках денег, предположительно спрятанных заговорщиками с помощью «важной корпоративной структуры, с помощью которой они осуществляли налоговые махинации». В одном из своих постановлений судья Педраз заявил, что «преступная организация разработала, внедрила и управляла параллельной бизнес-структурой, которую использовала для отмывания полученного капитала». «Таким образом, на указанные ими банковские счета они переводили средства преступного происхождения, в основном со счетов поставщиков», - пояснил он. Первые расчеты указывали на мошенничество в размере не менее 182 миллионов евро в 2022 и 2023 годах, но новые расследования добавляют к этой цифре еще 45 миллионов, похищенных из казны в 2021 году. Гражданская гвардия, в свою очередь, в одном из своих отчетов указала, что бизнесмен Луис Альберто Эсколано - один из четырех арестованных в понедельник - «использовался де Альдамой для сокрытия своих активов через владение компаниями в Испании и за рубежом». Дело о мошенничестве в секторе углеводородов привело к тому, что Виктор де Алдама был заключен под стражу в октябре прошлого года. Однако месяц спустя бизнесмен был освобожден из тюрьмы после предложения сотрудничать с прокуратурой в рамках другого расследования, дела Кольдо, в котором он обвинил нескольких высокопоставленных чиновников PSOE и правительства Педро Санчеса в получении незаконных комиссионных в обмен на содействие в предоставлении государственных контрактов компаниям, участвовавшим в коррупционной схеме.