Часы Rolex, дом и почти 500 000 евро на счете в банке: вот какое имущество обнаружила Управление по борьбе с организованной преступностью (UCO) у сотрудника гражданской гвардии, фигурирующего в «деле Колдо»

Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии передало судье Исмаэлю Морено, ведущему расследование по делу «Колодо» в Национальном суде, новый отчет, в котором более подробно рассматривается имущественное положение Рубена Вильяльбы — сотрудника Гражданской гвардии, обвиняемого в рамках этого дела в том, что он якобы предоставлял группировке защищенные телефоны — так называемый «кафе» — в обмен на 2 000 евро в месяц. Это новое исследование, к которому получила доступ газета EL PAÍS, указывает, что в анализируемые годы (2017–2023) сотрудник не только получил 145 049 евро «неизвестного происхождения», как уже сообщила UCO в первом отчете, но и имел почти 500 000 евро, распределенных по нескольким банковским счетам, дом и часы люксовой марки Rolex, которые обошлись ему в 10 000 евро. Гражданская гвардия сосредоточивает внимание на финансах Вильяльбы и его жены, «поскольку они составляют его ближайшее семейное окружение». В качестве основного актива упоминается «семейное жилье» в Бенамехи (Кордова). По данным ведомства, супруги и еще два человека приобрели в 2010 году три земельных участка на общую сумму 69 482,70 евро. Впоследствии они объединили их, чтобы вновь разделить на два одинаковых участка одинаковой стоимости: 34 741,35 евро. Супруги оставили себе один участок и начали там строительство дома. Стоимость земли и здания составила 264 741,35 евро. На жилье они оформили ипотеку на сумму 195 745 евро, из которой за период расследования погасили 81 027,95 евро. Управление по борьбе с организованной преступностью (UCO) отмечает, что из-за отсутствия данных оно не может сделать выводов о текущем состоянии данного ипотечного кредита. Тем не менее, оно подчеркивает, что «начиная с 2022 года выплаты по ипотечному кредиту выросли почти втрое по сравнению с суммой, выплаченной в предыдущем финансовом году, оставаясь на том же уровне в 2023 году и незначительно снизившись в 2024 году», что выделяется как признак «экономической состоятельности», который «временным образом совпадает с периодом, в котором был обнаружен значительный рост годовой чистой наличности в исследуемой финансовой среде». Кроме того, Гражданская гвардия обнаружила 14 банковских счетов в трех различных банках, в которых Вильяльба так или иначе фигурирует и которые непосредственно перед его задержанием, 3 марта 2024 года, имели общий остаток в размере 495 182,25 евро. Гражданская гвардия анализирует банковские операции, уделяя особое внимание наличным деньгам, которые, по ее словам, представляют собой «значительный объем доходов», который начал расти с 2019 года, в то время как снятие наличных «заметно» сократилось с 2018 года, «достигнув нулевого уровня в 2021 и 2022 годах». UCO обращает внимание на то, что в исследуемые годы супруги «получали больше наличных, чем снимали», несмотря на то, что оба были наемными работниками, причем именно в государственном секторе, «а их заработная плата выплачивалась в виде зарплатных ведомостей, поступающих банковским переводом». В то же время следователи отмечают «сокращение расходов по банковским картам в рамках анализируемой семьи». По мнению Управления по борьбе с организованной преступностью (UCO), оба этих факта лишены «экономической логики, и единственным объяснением остается наличие источника наличных средств неизвестного происхождения». Сумма, как уже указывалось в первом отчете, составляет «не менее 145 049 евро», которые, как теперь добавляется, также не были задекларированы в налоговой службе. Следователи пристально изучают определенные операции. Так, они упоминают о поступлении наличных в размере 7 750 евро, которое супруги осуществили в январе 2017 года, но допускают, что оно могло быть связано с их свадьбой, состоявшейся месяцем ранее. Также отмечается расход в размере 14 000 евро, «предположительно связанный с оплатой установки лифта в их постоянном месте жительства в Бенамехи». UCO фиксирует два перевода с одинаковым описанием — «лифт Луиза» — по 7 000 евро каждый, которые были осуществлены в декабре 2020 года и январе 2021 года. По мнению Гражданской гвардии, «интерес этой операции заключается в том, что за несколько мгновений до осуществления каждого перевода были произведены поступления наличных средств на ту же сумму». Из них особо отмечается, что некоторые были обозначены как «РОЖДЕСТВО И РОЖДЕНИЕ РУБЕНДЖУНА», несмотря на то, что «сын супругов должен был родиться через три месяца». UCO считает, что все это указывает на «возможное использование наличных средств для покрытия расходов на крупные суммы». К перечисленному имуществу следователи добавляют часы Rolex (модель Submariner), приобретенные в 2022 году в ювелирном магазине на «Золотой миле» в Мадриде, к которым прилагается счет-фактура; а также автомобиль Seat Ibiza 2006 года выпуска, зарегистрированный на имя супруги Вильяльбы, стоимость которого оценивается в 1 180 евро. Также, выполняя распоряжения судьи Морено, UCO изучает счета Рохелио Пухальте, предпринимателя, связанного с группировкой «Колодо». Следователи подтверждают, что «часть средств, полученных от государственных закупок, осуществленных Puertos del Estado и Службой здравоохранения Балеарских островов на поставку медицинских материалов» во время пандемии коронавируса, а именно около 100 000 евро, поступила в компанию, связанную с Пухальте: Depósito Judicial de Murcia, «занимающуюся управлением средствами или ценными бумагами, находящимися под судебным арестом». Гражданская гвардия уточняет, что 5 мая 2020 года компания, получившая контракты на поставку масок, Soluciones de Gestión, получила два перевода на суммы 4 549 850 и 3 701 500 евро, поступившие соответственно от Государственной портовой администрации и Службы здравоохранения Балеарских островов. Через пятнадцать дней был произведен перевод 2 274 000 евро между двумя банковскими счетами Soluciones de Gestión, а 30 июля 110 036 евро были переведены с банковского счета этой компании на счет Deluxe Fortune, компании предполагаемого организатора схемы Виктора де Альдамы. Эта компания, в свою очередь, перечислила 100 000 евро на счет судебного депозита в Мурсии под названием «предоставление средств и лицензия на проект мусоросжигательного завода». Что касается Пухальте, то UCO подчеркивает, что в течение периода, по которому велось расследование по его делу (2019–2024 гг.), он получил 9,7 млн евро, большую часть (около 5,3 млн евро) посредством банковского перевода, но зарегистрировала расходы на сумму 11,6 млн евро, в основном по «векселям, чекам и чековым книжкам», а также по переводам и налогам. Кроме того, Гражданская гвардия выявила в те же годы инвестиции на сумму 198 414,13 евро, по которым Пухальте получил 2 950 883,08 евро «от операций по ликвидации, выкупу или погашению финансовых продуктов». Тем не менее, UCO предупреждает, что «на основании имеющейся информации невозможно определить, является ли разница между этими двумя суммами результатом доходов, полученных в течение анализируемого периода, или возвратом капитала, инвестированного до этого».