Загадки Plus Ultra: секретное расследование, миллионный выкуп, Венесуэла и бывший президент правительства

Мадрид, 11 декабря 2025 года. Рано утром сотрудники Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции стучат в двери нескольких домов. Через несколько часов арестованы четыре человека. Двое из них зовут Хулио Мартинес. С одной стороны, это Хулио Мартинес Сола, президент Plus Ultra, испано-венесуэльской авиакомпании, которая выполняет рейсы в основном в Южную Америку и была спасена правительством в марте 2021 года с помощью 53 миллионов евро. Это спасение вызвало споры из-за размера компании и ее финансового положения до пандемии. Вместе с ним арестованы еще три человека. Двое из них — это генеральный директор компании Роберто Роселли и адвокат из Мадрида. До этого момента все могло бы быть просто еще одним судебным расследованием, но арест четвертого человека привлек к делу повышенное внимание СМИ. Четвертый арестованный — это другой Хулио Мартинес Мартинес, предприниматель из Аликанте, который на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с бывшим президентом правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Существование компании, которая связывает их обоих, суммы, выплаченные этой компанией Сапатеро и его окружению, а также тот факт, что судебное расследование по-прежнему остается секретным, привели к тому, что на данный момент в этом деле больше вопросов, чем ответов. Это сложная головоломка, которая привела к тому, что бывший президент выступил в Сенате по требованию Народной партии. Это история — и ее закулисная сторона — рассказанная более чем десятком источников, о том, что на данный момент известно о секретном расследовании, имеющем ветви в Венесуэле и Европе. В 2024 году прокуратура по борьбе с коррупцией получила два запроса о международном сотрудничестве с целью ликвидации «преступной организации», занимавшейся отмыванием непрозрачных средств из Венесуэлы. В документах, поступивших в Испанию от Parquet National Financier (Франция) и прокуратуры Женевы (Швейцария), содержалась просьба провести ряд обысков в квартирах и домах в Мадриде, Тенерифе и Майорке. Согласно документам, к которым имел доступ EL PAÍS, в них содержалось предупреждение о том, что венесуэльские государственные служащие незаконно перевели в Европу «очень крупные» суммы денег. Речь шла о средствах, полученных от программ питания чавизма (C. L. A. P., местные комитеты по снабжению и производству) и от продажи золота. И, чтобы отмыть эти деньги, по всей видимости, в рамках этой схемы было «неправомерно использовано» 53 миллиона евро, которые испано-венесуэльская авиакомпания Plus Ultra получила от испанского правительства в марте 2021 года в качестве помощи за убытки, понесенные в результате пандемии. В чем заключалось мошенничество? Расследование пыталось установить, среди прочего, дали некоторые финансисты выдали Plus Ultra фиктивные кредиты, которые она затем вернула чистыми деньгами из спасательного пакета. Согласно документам по делу, в первоначальном заговоре участвовали два перуанских брата (Энрике и Луис Фелипе Бака Арбулу), венесуэльский брокер, близкий к режиму Мадуро, Данило Альфонсо Диасгранадос, а также голландский кредитор и инвестор по имени Симон Лендерт Верховен и другие. Последний предоставил Plus Ultra несколько займов в период с октября 2020 года по январь 2021 года, то есть за два месяца до спасения, на общую сумму 1,3 миллиона евро. Получив эту информацию из Швейцарии и Франции, прокуратура по борьбе с коррупцией начала расследование, чтобы выяснить, было ли совершено какое-либо преступление на территории Испании и были ли в него вовлечены испанские граждане. Затем было возбуждено секретное дело, и 21 октября 2024 года в Национальный суд была подана жалоба. Расследование началось. Но оно оставалось скрытым. Ничего из этого не стало известно до дня ареста двух Хулио Мартинеса 11 декабря 2025 года. В то утро начали распространяться слухи о том, что агенты проводят обыск в штаб-квартире Plus Ultra. Для компании это было как возвращение призрака из прошлого. Четыре года назад она уже была в центре внимания судебных органов, когда партии PP и Vox, а также псевдопрофсоюз Manos Limpias обратились в суд, чтобы оспорить миллионную помощь, предоставленную компании Советом министров. Правительство также спасло другие авиакомпании, такие как Volotea и Air Europa, но ни одна из этих финансовых инъекций для выживания не была рассмотрена в суде. Только инъекция для Plus Ultra. Истцы ставили под сомнение стратегическую важность компании из-за количества самолетов, которыми она владела, утверждая, что ее финансы были в плохом состоянии еще до пандемии и что компания не была на 100% испанской, и поэтому, по их мнению, не были соблюдены законные требования для предоставления государственных средств. Но это дело было закрыто в 2023 году из-за процессуальной ошибки, и авиакомпания снова жила спокойно. До того утра в декабре, когда агенты UDEF прошли через турникеты ее здания, расположенного недалеко от аэропорта Барахас. Несколькими минутами ранее они вошли в дом Хулио Мартинеса Сола, президента компании; они также провели обыск в доме Роберто Роселли, генерального директора; в доме Родольфо Рейеса, венесуэльского бизнесмена, который был связан с акционерами Plus Ultra; в доме мадридского адвоката, связанного с Фелипе Бака Арбулу... и в доме Хулио Мартинеса Мартинеса, бизнесмена, до этого дня совершенно неизвестного средствам массовой информации. Пока не стало известно, что он был другом Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Мартинес Мартинес провел 48 часов в камере вместе с тремя другими задержанными (Мартинесом Сола, Росселли и адвокатом). Когда он вышел, его жизнь полностью изменилась. Он превратился из анонимного человека, не имеющего социальных сетей и не любящего даже позировать на фотографиях, в человека, перед домом которого на улице Диего де Леон, где он живет и куда пришла полиция, выстроились камеры всех телеканалов ―откуда они унесли несколько компьютеров, мобильных телефонов и 300 000 евро наличными, которые, по его утверждению, были получены от продажи недвижимости и наследства от его отца―. Журналисты подсовывали ему записки под дверью, чтобы поговорить с ним. Все хотели узнать больше об этом жителе Аликанте, связанном с бывшим президентом Сапатеро и Венесуэлой. На самом деле Мартинес Мартинес был уже очень успешным предпринимателем до того, как познакомился с президентом. Родившийся в обеспеченной семье в Эльде (Аликанте), он сначала сколотил состояние на недвижимости, а затем на других компаниях, которые появлялись благодаря его предпринимательскому духу. Реестр коммерческих предприятий показывает, что он является администратором около двадцати компаний с очень разными целями. К его успехам в бизнесе добавлялся более чем хороший портфель контактов. Он был другом бывшего президента Валентийского автономного сообщества и бывшего министра от Народной партии Эдуардо Сапланы еще до того, как занял привилегированное положение рядом с бывшим президентом Сапатеро. Познакомившись с последним в последний период пребывания социалиста в Ла-Монкле, они стали товарищами по бегу. За несколько дней до ареста оба пошли бегать в горы Пардо. Восемь километров со скоростью 5,37, как сказал бывший президент в своем выступлении в понедельник в Сенате. Причина, по которой следователи арестовали Хулио Мартинеса в деле, связанном с испано-венесуэльской авиакомпанией, сначала даже не была ясна. В первом интервью, которое он дал газете El Mundo, он объяснил, что работал в Plus Ultra шесть лет и выполнял функции «консультанта». Источники в компании уточняют, что его наняли в качестве «посредника». А именно, «посредника» в Венесуэле, который решал все вопросы, которые были необходимы авиакомпании в этой стране. От разрешений на полеты до репатриационных рейсов или долгов перед государственной нефтяной компанией PDVSA. Компания уверяет, что Мартинес имел множество контактов в правительстве Венесуэлы и был очень полезен для решения всевозможных вопросов. Почему предприниматель из Аликанте имел такие связи с правительством Николаса Мадуро? Источники из его окружения отмечают, что он впервые посетил Каракас с Родригесом Сапатеро несколько лет назад. Он сопровождал его из-за дружеских связей, которые их объединяли, и в то время, когда бывший президент довольно часто посещал эту страну в связи со своей посреднической деятельностью с правительством Венесуэлы по освобождению политических заключенных. С тех пор, как отмечают эти источники, он заинтересовался страной и предпринял несколько поездок самостоятельно. Когда он присоединился к Plus Ultra, у него уже была обширная сеть контактов, говорят. Заголовок того интервью, в котором Мартинес впервые позволил себя сфотографировать, гласил: «Я не подставное лицо Сапатеро; мы друзья, которые вместе бегают». Но в последующие недели стало известно, что, помимо занятий спортом, у них были и деловые связи. Бывший президент за шесть лет получил почти полмиллиона евро от одной из компаний, созданных Мартинесом. Компания, в свою очередь, выставляла счета Plus Ultra. Сапатеро публично выступил в защиту законности этих доходов за глобальные консультационные услуги и своего права на ведение частной деятельности. Но к тому времени внимание уже переключилось на небольшую компанию без сотрудников, до того момента совершенно неизвестную. Análisis Relevante S. L. была основана 10 февраля 2020 года и разместила свою штаб-квартиру в Мадриде, на первом этаже дома № 71 по улице Зурбано, в одном из самых престижных районов столицы. Компания была задумана как консалтинговая фирма, партнерами которой были Хулио Мартинес Мартинес, владевший 75 % акций, и Серхио Санчес, в то время директор по анализу и координации контента Telefónica, владевший 25 % акций. Как возникла эта компания — вопрос, на который есть разные ответы, в зависимости от того, кого спросить. Некоторые из опрошенных источников поясняют, что в конце 2019 года состоялась встреча, на которой обсуждалась идея консалтинговой компании. На ней, как предполагается, присутствовали Хулио Мартинес, Серхио Санчес, Хосе Луис Родригес Сапатеро и Хавьер де Пас, в то время советник Telefónica. Де Пас, имеющий большой опыт работы в телефонной компании, также является близким другом бывшего президента и именно он в свое время познакомил его с Хулио Мартинесом. Серхио Санчес, с другой стороны, является лицом, пользующимся полным доверием Де Паса. Он был директором по коммуникациям Министерства обороны при Кармен Чакон в 2008 году и советником по коммуникациям Национального разведывательного центра (CNI) в период с 2009 по 2018 год при правительствах PSOE и PP. Затем он перешел в Telefónica, потом в Indra (2022-2025) и в настоящее время, снова работая с Хавьером де Пасом, является руководителем отдела институциональных отношений Movistar +. Эти источники указывают, что на той встрече возникла идея создать глобальную консалтинговую компанию, основным активом которой был бы опыт и багаж бывшего президента Сапатеро. Позже эта идея воплотилась в жизнь. Серхио Санчес и Хулио Мартинес учредили компанию с разным уровнем участия (Санчес, с долей 25 %, вложил 1000 евро), а Мартинес, с долей 75 %, остался единственным управляющим компании. Задача Санчеса заключалась в том, чтобы вместе с Сапатеро составлять письменные отчеты компании. Согласно этому рассказу, Хавьер де Пас был вовлечен в процесс создания компании, но в конечном итоге остался вне ее; так же как и бывший президент, который также не участвовал в качестве партнера, но с самого начала был вовлечен в разработку профиля Análisis Relevante. Де Пас уверяет, что ни до, ни после этого не имел никакого отношения к консалтинговой компании. Запатеро, со своей стороны, объяснил в понедельник в Сенате, что Хулио Мартинес предложил ему эту идею, что он был с ним с самого начала, и что он, в свою очередь, попросил, чтобы его дочери приняли участие в проекте через свою маркетинговую и рекламную компанию. «Хулио Мартинес, как мажоритарный партнер этой компании, предложил мне стать консультантом, и я предложил, чтобы мои дочери тоже участвовали», — сказал бывший президент. Помимо создания компании, версии о том, как Análisis Relevante функционировала на протяжении многих лет, также не совпадают. Хулио Мартинес представил в Торговый реестр отчеты, которые показывают операции, о которых его партнер Серхио Санчес утверждает, что абсолютно ничего не знает. Санчес заявил газете EL PAÍS, что он составлял отчеты по глобальной геополитике, часто вместе с бывшим президентом Сапатеро, а иногда и без него; что эти отчеты затем верстались компанией дочерей Сапатеро; что рассылались письма крупным компаниям с целью формирования клиентской базы; что он подготовил около 15 отчетов, последний из которых был в январе 2024 года; что он был связан с Análisis Relevante с 2020 по 2025 год; что, помимо письменных отчетов, он также участвовал в организации двух вебинаров (видеоконференций) компании; что за свою работу он получил 18 000 евро за пять лет; что до сих пор он не знал, сколько получили Сапатеро и компания его дочерей; и что на протяжении всего времени Хулио Мартинес сообщал ему, что у компании нет доходов и клиентов. То есть Санчес утверждает, что чувствует себя обманутым из-за деятельности Análisis Relevante, о которой он узнал позже, и что он никогда не слышал ни слова о коммерческих сделках с Plus Ultra или любой другой компанией, а также никогда не видел никаких доходов. Он настаивает на своем убеждении, что компания была обречена на исчезновение. На самом деле, компания вела деятельность с самого начала, как показывают счета, хранящиеся в торговом реестре. У нее были доходы и расходы. Бывший президент Сапатеро получал выплаты от Análisis Relevante с 2020 по 2025 год. В общей сложности около 463 000 евро. Он заверил Сенат, что, помимо письменных отчетов, он составлял устные отчеты для некоторых клиентов, которых он не назвал по соображениям конфиденциальности. «Это рыночная цена за мой опыт», — сказал он. «Логично, что [учитывается] профессиональный опыт». Бывший президент пояснил, что он делился идеями с Серхио Санчесом, который затем оформлял их в виде геополитических отчетов, которые впоследствии отправлялись в Whathefav, компанию его дочерей, которая занималась логотипом, коммуникацией и маркетингом. Дочери бывшего президента сотрудничали не только с Análisis Relevante, но и с другими компаниями Хулио Мартинеса, но от этой компании они получали примерно 3000 евро в месяц. С другой стороны, Хулио Мартинес получал от Plus Ultra деньги за свою работу «посредника», и делал это в основном через эту компанию. Он использовал еще две компании для получения денег, Voli Analítica S. L. и IOT Domótica Europe, но основная часть суммы, выставленной авиакомпании, была получена через Análisis Relevante. В понедельник на заседании Сената PP защищала точку зрения, что тот факт, что авиакомпания платила Мартинесу через компанию, которая впоследствии платила бывшему президенту, вызывает большие подозрения. И что это тем более подозрительно, что эта компания в течение многих лет не имела ни работников, ни значительных расходов. «Это называется инструментальной компанией», — сказал сенатор от PP Фернандо Мартинес-Майльо Запатеро. Все вышеуказанные детали, помимо разногласий между Серхио Санчесом и Хулио Мартинесом, а также независимо от того, присутствовали ли Хавьер де Пас и Сапатеро на том заседании, на котором была разработана программа «Análisis Relevante», имеют отношение к управлению частной компанией, занимающейся подготовкой консультационных отчетов, что, как повторяет бывший президент Сапатеро, является законным. Какова же связь всего этого с судебным расследованием, исходя из того, что известно на данный момент? Венесуэла, Plus Ultra и возможное отмывание денег, связанное с этой компанией (которая, в свою очередь, заключала контракты с Análisis Relevante и Хулио Мартинесом). То, что было сделано с деньгами, выделенными на спасение Plus Ultra, является, таким образом, одним из центральных моментов этого расследования, секретность которого может быть снята в марте этого года. Документ, который, предположительно, был найден на одном из компьютеров, изъятых UDEF из дома Хулио Мартинеса, может осложнить его уголовную перспективу. Речь идет о контракте, который устанавливал комиссию в размере 1% для Мартинеса от суммы выкупа авиакомпании правительством, если меры по его получению будут успешными. Plus Ultra отрицает существование этого документа, но другие источники, близкие к расследованию, утверждают, что он существует и даже подписан президентом авиакомпании и Хулио Мартинесом Мартинесом. Президент Plus Ultra заявил в Сенате 25 февраля, что спасение было «регулируемым процессом с контролем, отчетами и очень строгими условиями, которые были выполнены». Запатеро категорически заверил в той же палате, что «абсолютно» не имел никакого отношения к спасению правительства: он не спрашивал, не давил и никогда не говорил об этом с бывшим министром транспорта Хосе Луисом Абалосом. Появление или отсутствие этого контракта и тот факт, подписан он или нет, откроют различные сценарии. В случае его существования возникает вопрос, во-первых, какими полномочиями обладал предприниматель из Аликанте, чтобы добиться от правительства Педро Санчеса одобрения экономической помощи, которая предоставлялась после пандемии определенным стратегическим предприятиям. С другой стороны, расследование должно будет определить, чему соответствуют суммы, полученные Хулио Мартинесом от компании, которые совпадают с этим 1% от суммы выкупа: почти полмиллиона евро за несколько лет. Когда будет снята секретность с разбирательства, станет более ясно, насколько прочные или непрочные эти связи с отмыванием непрозрачных венесуэльских капиталов, с которых началось расследование. И какое отношение к всему этому имеют или не имеют Хулио Мартинес и Análisis Relevante, компания, в связи с которой Хосе Луис Родригес Сапатеро выступил в Сенате.