В Барселоне ликвидирована технологическая сеть, которая собирала данные для массовых мошенничеств

Заявления нескольких жителей города Аспе (Аликанте) привели к закрытию одной из первых в Испании ферм по подделке телефонных карт, которой управлял один человек, гражданин Украины, из Барселоны. Инфраструктура, способная отправлять 2,5 миллиона мошеннических сообщений и голосовых вызовов в день, оценивается в 400 000 евро и сдавалась в аренду преступным сетям, специализирующимся на технологических мошенничествах, которые хотели работать в Испании из любой точки мира. 41-летний руководитель этого оперативного центра был арестован и обвинен в мошенничестве, незаконном присвоении гражданского статуса, подделке документов, нанесении ущерба компьютерным системам, отмывании денег и принадлежности к преступной группировке. Операция под названием «Мосеник» была проведена командой @ Гражданской гвардии Аликанте, специализирующейся на компьютерных преступлениях. Несколько жертв, в основном с российскими и украинскими паспортами, заявили в отделении Гражданской гвардии в муниципалитете Аспе, в провинции Аликанте, что получали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками национальной полиции или Банка Испании, некоторые из них на их родном языке. По их словам, предполагаемые преступники утверждали, что ведут расследование в отношении сотрудников их банков, которые, возможно, совершают кражи с их текущих счетов. Чтобы не допустить кражи денег, они оказывали на них давление, выманивая пароли и банковские реквизиты, или просили перевести крупные суммы. Одного из них удалось обмануть на 170 000 евро. Заявления поступили в бригаду по борьбе с компьютерными преступлениями в Аликанте, как сообщили на пресс-конференции руководитель группы по защите имущества командования Хосе Карлос Вега и руководитель группы @ Франсиско Хавьер Эрреро. По словам Веги, в рамках разработанной схемы мошенники «отправляли изображения служебных удостоверений полиции или банка, чтобы успокоить жертв». Затем, используя полученные личные данные, они начинали осуществлять «незаконные» переводы, а деньги «перемещались и скрывались на международных счетах», что затрудняло их отслеживание. Агенты проследили телефонные линии, которые использовали мошенники. След привел к кафе в Барселоне, которое было поставлено под наблюдение. Из этого заведения очень часто выходил человек, груженный большими коробками, которые он перевозил к себе домой, и который стал главным подозреваемым. Им оказался 41-летний гражданин Украины, обладающий знаниями в области информатики, который скрывал в своем доме всю инфраструктуру, позволявшую отправлять миллионы текстовых сообщений и голосовых звонков ежедневно. Этот человек предоставлял эту услугу преступным сетям, которые запрашивали ее после оплаты в криптовалюте. После того, как суд города Новельда (Аликанте), ведущий дело, дал разрешение, следователи провели обыск в кафе, по месту жительства арестованного и в принадлежащем ему кладовом помещении. По словам Эрреро, именно в этих трех местах задержанный скрывал свою настоящую деятельность. У него было 35 симбоксов — коробок, в которых может поместиться до 100 SIM-карт, оснащенных 865 модемами, каждый из которых способен отправлять от 12 до 18 сообщений в минуту, то есть около 2,5 миллионов в день. На момент обыска было 852 активных карты, но он также хранил более 60 000 национальных SIM-карт и еще 10 000 неиспользованных. Вместе с большим количеством компьютерных устройств это было все, что нужно было предполагаемому преступнику, чтобы предложить свою майнинговую ферму тому, кто предложит самую высокую цену. «Поскольку телефонные компании обнаруживают массовую рассылку сообщений», подчеркивает следователь, «номера отправителей часто менялись», поэтому арестованный «покупал коробки SIM-карт у разных поставщиков и активировал их под вымышленными именами». Все они были оформлены на имя предполагаемого телефонного центра, который был прикрытием для деятельности бары в Барселоне. В конкретных случаях, продолжает Эрреро, «арестованный имел чемодан с портативным simbox, с помощью которого он мог работать из любой точки Испании, даже из движущегося автомобиля, через интернет-соединение по Wi-Fi или мобильной сети, что затрудняло его обнаружение». Он мог отправлять до 30 000 сообщений в день. «Все эти устройства», утверждает начальник судебной полиции командования Аликанте Антонио Дардер, «до недавнего времени были неизвестны, потому что в них не было необходимости». Приказ TDF 149 2025, введенный правительством в июне прошлого года для предотвращения массовой рассылки спама и мошеннических звонков, «блокировал любые звонки на испанские номера, сделанные с компьютеров с IP-адресами, расположенными за границей». Международные преступники были вынуждены приспособиться к новой ситуации и обратились к этим фермам с системами разблокировки. Если они хотели работать в Испании, им нужен был кто-то, кто разбирался в компьютерах и социальных структурах страны. Задержанный обнаружил эту нишу в бизнесе и предлагал свои услуги в даркнете до момента ареста. После освобождения под залог он был вновь арестован за неявку в суд. Начальник полиции Аликанте Франсиско Поято хотел предупредить о такого рода мошенничестве «в нынешних условиях, когда такие кампании, как Черная пятница или Рождество, стимулируют покупки через Интернет». Эта ситуация «также усиливает мошенничество», поэтому он призвал граждан проявлять особую настороженность в отношении «слишком выгодных предложений, ссылок, присланных неизвестными лицами, или запросов личных и банковских данных, которые уже никто не запрашивает по телефону в официальном порядке». Он также заявляет, что расследование продолжается с целью выявления других жертв и определения общей суммы похищенных средств, «которая, судя по оперативным возможностям изъятого оборудования, может составить несколько миллионов евро». Кроме того, он сообщает, что «начаты длительные расследования с целью выявления других групп, которые используют подобные инфраструктуры».