Как впервые было проведено расследование в отношении премьер-министра

Хосе Луис Родригес Сапатеро собирался во вторник выйти на пробежку, как он часто делает ранним утром, когда охранник в будке у входа в его дом в Лас-Росас (Мадрид) сообщил: «Приехала судебная полиция». В этот момент бывший премьер-министр, который всеми возможными способами и всем, с кем мог поговорить, уверял, что это «выдумка», будто расследование дела «Плюс Ультра», в которое был вовлечен его друг, может в конечном итоге привести к нему, столкнулся с реальностью. По словам источников, связанных со следствием, агенты пришли, чтобы вручить ему лично обвинение в злоупотреблении служебным положением, диск с некоторыми документами по делу, секретность которого только что была снята, и повестку в суд для явки в Национальную аудиенцию 2 июня. Это был первый случай такого рода в демократической стране, и все было подготовлено до мелочей. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) предложили ему явиться в их офис по адресу улица Ферраз, 35 — «оперативный центр документальной деятельности сети», по словам судьи, — поскольку там собирались провести обыск. Он предпочел остаться в своей квартире. Квартире, в которую, кстати, UDEF также хотело войти, чтобы изъять документы. Однако прокурор по делам о коррупции Елена Лоренте, ведущая это дело — та самая, которая в ходе судебного процесса предъявила обвинения в тяжких коррупционных преступлениях бывшему вице-премьеру правительства народной партии Родриго Рато, — выступила против этого ходатайства, и следственный судья Хосе Луис Калама его отклонил. Он также не разрешил провести клонирование мобильного телефона этого человека, в памяти которого, несомненно, хранятся записи разговоров с высокопоставленными политическими деятелями далеко за пределами Испании. На самом деле полицейский отчет, который помещает Сапатеро на «вершину» структуры, «направленной на незаконное оказание влияния на национальные и иностранные власти», поступил на стол прокурора за неделю до обыска, 14 мая. В тот же день, не подозревая о готовящейся против него операции, Сапатеро выступил на митинге в Кадисе вместе с Марией Хесус Монтеро, кандидатом от PSOE на выборах в Андалусии. «Мы гордимся правительством, которое определяет будущее международных отношений», — заявил он там. Именно по этой причине, из-за выборов в Андалусии и во избежание любого вмешательства в избирательный процесс, прокурор не ответила на письмо UDEF до утра понедельника, 18 мая. В тот же день, когда Хуан Мануэль Морено Бонилья уже был объявлен победителем выборов, судья Калама подписал постановление объемом 88 страниц, над которым он работал в течение нескольких недель. «Решено уведомить Хосе Луиса Родригеса Сапатеро о ведении данного дела, с тем чтобы он мог принять участие в разбирательстве в качестве подозреваемого», — гласил последний абзац. Чтобы дойти до этого этапа, судебное дело прошло довольно запутанный путь. В 2024 году власти Франции (Национальная финансовая прокуратура) и Швейцарии (прокуратура Женевы) направили в Испанию документы, в которых пояснялось, что они ведут расследование по делу об отмывании денег, связанное с финансовой помощью в размере 53 миллионов евро, которую правительство одобрило 9 марта 2021 года для спасения авиакомпании Plus Ultra после пандемии. Французский судья даже приехал в Мадрид, чтобы провести серию обысков в домах, расположенных в столице, Посуэло (Мадрид), на Тенерифе и Майорке. Это побудило Антикоррупционную прокуратуру возбудить здесь дело, чтобы проверить, оставило ли это отмывание денег какие-либо следы на территории Испании. То, как Совет министров дал зеленый свет спасению этой авиакомпании, уже было предметом споров несколько лет назад, когда оппозиция (PP и Vox) и псевдопрофсоюз Manos Limpias использовали это для возбуждения дела, которое в итоге было закрыто из-за формальной ошибки. Дело было похоронено, но с появлением этих новых данных от двух прокуратур европейских стран Антикоррупционная прокуратура решила провести новое расследование. Прокурор Лоренте вела расследование с конца 2024 года до конца лета 2025 года, после чего приняла решение передать дело в Следственный суд № 15 Мадрида. 11 декабря 2025 года судья Эсперанса Колласос подписала постановление об обыске в головном офисе «Плюс Ультра», в доме секретаря совета директоров Сантьяго Фернандеса Лены, в доме венесуэльца Родольфо Рейеса (бывшего президента авиакомпании), в доме нынешнего президента компании Хулио Мартинеса Сола, в доме генерального директора авиакомпании Роберто Розелли, в доме адвоката Мигеля Паломеро и в доме неизвестного до того момента предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса. Последних четверых задержала UDEF, и они провели 48 часов в камерах. Расследование набирало обороты, и уже были основания подозревать, что деньги государственной помощи могли быть использованы мошенническим образом. В какой-то момент, о чем до сих пор не было известно, американское полицейское агентство Home Security Investigations предоставило испанскому UDEF «телефонные записи с мобильного устройства, принадлежащего подозреваемому Родольфо Рейесу Рохасу», как указано в постановлении, которое не уточняет дату передачи этой информации. После арестов в декабре 2025 года пресса сосредоточила внимание на предпринимателе Мартинесе Мартинесе не потому, что он априори был самым важным фигурантом дела, а потому, что у него был очень известный друг: Хосе Луис Родригес Сапатеро. Так, например, стало известно, что он родом из Эльды (Аликанте) и является мультимиллионером; что среди его знаменитых друзей числился также бывший министр из партии «Народная партия» (PP) Эдуардо Саплана; или что он владел бизнес-империей из 35 компаний. Многие из них не вели никакой деятельности, а у других не было ни сотрудников, ни физического офиса. Одно из них привлекло особое внимание: «Аналисис Релеванте». Потому что эта небольшая консалтинговая компания содержала на зарплате бывшего премьер-министра. Социалисту пришлось трижды выходить с объяснениями. Сначала кратко, во время перерыва на кофе в «Лос Десайнос дель Атенео» в Мадриде. «В рамках своей частной деятельности я оказываю услуги, я считаю, что это мое право, и это само собой разумеется», — заявил он. Затем в Сенате, где Народная партия (PP) уже без обиняков намекнула, что «Аналисис Релеванте» может быть консалтинговой фирмой-прикрытием: «Хулио Мартинес, как мажоритарный партнер этой компании, предложил мне стать консультантом, и я предложил ему, чтобы там работали и мои дочери», — сказал он. «Я не получал никаких комиссионных от «Плюс Ультра», никогда», — добавил он. И, наконец, в интервью на радио «Онда Серо». Сапатеро всегда придерживался одной и той же версии: да, он получал деньги от «Аналисис Релеванте» — примерно 450 000 евро за пять лет (в итоге оказалось 490 780 евро) за подготовку консультационных отчетов, иногда в письменной, а иногда в устной форме; Хулио Мартинес Мартинес был его другом, и они вместе выходили на пробежки, но он не знал, что «Плюс Ультра» была клиентом; его дочери также получали деньги от «Аналисис Релеванте» через свою компанию «Whathefav» за верстку отчетов, которые он составлял, а затем передавал другим плательщикам; и все это было законно. Тезис судьи Каламы совершенно иной: «Временное совпадение административных этапов, перехваченных сообщений, подписанных контрактов и денежных потоков, полученных и отправленных Análisis Relevante, составляет совокупность весомых улик, указывающих на его роль в качестве ключевого элемента в преступной структуре». Судья считает бывшего президента «лидером» «организованной и стабильной структуры», которая действовала по крайней мере в период с 2020 по 2025 год и занималась использованием его повестки дня для наживы, направляя эти платежи неправомерным образом. Источники, близкие к расследованию, признают, что в течение этих месяцев между судьей, Антикоррупционной прокуратурой и UDEF (Управлением по борьбе с экономическими преступлениями) существовали «напряженные отношения» по поводу того, где провести «красную черту» в этих действиях. Калама притормозил, пока не увидел абсолютно ясную картину, чтобы иметь возможность действовать, утверждают различные источники, знакомые с делом. Во вторник сотрудники UDEF провели обыск в офисе компании «Análisis Relevante», которая в настоящее время находится в центре расследования, направленного на выяснение того, не являлась ли она на самом деле своего рода подставной фирмой, в которой подделывались консультационные отчеты с целью получения вознаграждения за оказание услуг и оказание влияния. Они вошли в офис бывшего главы исполнительной власти, провели экспертизу мобильного телефона его секретарши Гертрудис Алькасар, которую судья считает «лицом, непосредственно выполнявшим отданные распоряжения» для максимальной эффективности взаимодействия с государственными органами, и проверили сейф. По данным этих источников, там не было значительной суммы денег. Они также проникли в Whathefav — «конечную компанию», которая получала платежи от подставных компаний в пользу окружения Сапатеро; в Sofgestor — «инструмент для перевода средств», служащий для обоснования платежей за консультационные услуги; и в Inteligencia Prospectiva. Эта компания, в которую, кстати, агентам пришлось направить официальный запрос, поскольку там шли ремонтные работы и они не могли пройти, принадлежит двум братьям из Венесуэлы (Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон) и также является ключевой, как отмечают источники в следствии, поскольку была «точкой входа иностранных средств». Если первоначальные следственные действия были сосредоточены на обстоятельствах и назначении денег от выкупа Plus Ultra, то, дойдя до всей этой корпоративной схемы, следователи подняли планку. Тогда они поняли, что дело касалось не только авиакомпании, но и всех клиентов, которые платили компании «Análisis Relevante» — возможно, они платили, предположительно, взятки за оказание какого-либо влияния. Что касается компании «Inteligencia Prospectiva» — убыточной фирмы, постоянно привлекавшей капитал из-за рубежа, — судья утверждает, что Сапатеро мог заниматься посредничеством в сфере нефтяного бизнеса в Венесуэле. Они использовали механизмы для маскировки ввоза в Испанию значительных сумм средств. Объем операций в период с 2020 по 2025 год был значительным, «с поступлениями и оттоками, превышающими 2,66 млн евро». Компании дочерей Сапатеро в этот период было выплачено 561 440 евро. Но судья указывает также на компанию с китайским капиталом (Grupo Aldesa), которая, например, выплатила Análisis Relevante 133 100 евро. Расследование должно теперь углубиться в международную составляющую. Калама ведет секретное направление дела, в рамках которого анализирует деньги за рубежом, и запросил информацию у США. Там, в Майами, у предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса есть незадекларированный счет с суммой чуть более полумиллиона евро. Судебные источники полагают, что вся часть дела, касающаяся спасения Plus Ultra, имеет более прочную основу. Прослушивание телефонных разговоров в ходе первой операции в декабре показало, как владельцы Plus Ultra обсуждали между собой действия Сапатеро по получению финансовой помощи. «Сапа — наш контакт», «не знаю, будет ли хорошо, если (…) Сапатеро поговорит с кем-нибудь в SEPI». Из разговоров следует, что когда в марте 2020 года правительство начало объявлять о мерах поддержки для туристического сектора, наиболее пострадавшего от пандемии, авиакомпания проявила интерес к включению в этот пакет, даже если за это пришлось бы заплатить взятку. «Как говорит один друг, давайте попробуем, даже если придется заплатить немного», — сказал Мартинес Сола, нынешний президент Plus Ultra, предыдущему руководителю Родольфо Рейесу 30 марта. Два месяца спустя Мануэль Фахардо, 37-летний молодой человек, которого называют «человеком Сапатеро в Венесуэле», связывает их с «другом», с Хулио Мартинесом Мартинесом. И 30 июля того же года Plus Ultra нанимает предпринимателя через компанию Análisis Relevante. Для судьи Каламы решающим является тот факт, что владельцы компании знали еще до того, как собрался орган SEPI, который должен был одобрить спасение, что помощь им уже была предоставлена. Следователь указывает на два момента как решающие в предполагаемом участии Сапатеро. Во-первых, был подписан договор, по которому Хулио Мартинес Мартинес получал 1 % от суммы спасения, если оно в конечном итоге будет предоставлено. И он был подписан с компанией под названием Idella Consulenza Strategica. И во-вторых, эта компания стала владельцем другой компании в Дубае, куда сеть намеревалась отправить деньги комиссионных, как утверждают следователи. В постановлении суда Каламы указывается, что Сапатеро дал своей секретарше прямое распоряжение приступить к созданию этой офшорной компании в Объединенных Арабских Эмиратах. В изложении судьи нет доказательств контактов, которые якобы налаживал Сапатеро, как нет и признаков давления или влияния, которое он мог бы оказывать напрямую. Есть лишь один разговор, который судья напрямую приписывает бывшему президенту: «В срок и в надлежащей форме. «Успешная работа», — якобы сказал «Z» 31 июля 2021 года Хулио Мартинесу после того, как ему удалось добиться одобрения ряда рейсов через президента Национального института гражданской авиации Венесуэлы (INAC). Цель обысков и изъятий, проведенных на этой неделе в рамках операции под названием «Тибет», заключается именно в том, чтобы соединить воедино все улики, имеющиеся на данный момент по делу. Тем временем судья заблокировал счета некоторых компаний, в отношении которых ведется расследование, а также частично заморозил счета Сапатеро на сумму 490 780 евро, которую он получил за консультационные услуги компании «Аналисис Релеванте». После того как сотрудники UDEF покинули его дом, бывший президент практически не выходил на улицу. Он находится в изоляции и без устали готовит свою защиту. Источники из его окружения уверяют, что «он полностью доверяет верховенству закона и правосудию, и это его убеждение».