Управление по борьбе с экономическими преступлениями (UDEF) обнаружило признаки растраты и злоупотребления служебным положением в правительстве Мелильи, возглавляемом Партией народной власти (PP), в связи со строительством первого крупного торгового центра в городе

Расследование, связанное с предполагаемой преступной схемой подкупа голосов по почте в 2023 году, которое ведётся в суде Мелильи, выявило новую линию расследования, касающуюся представителя партии «Народная партия» Хуана Хосе Имброда, председателя исполнительного органа автономного города, и не связанную с первоначальным делом. Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Национальной полиции обнаружило документы и получило показания, содержащие «достоверные данные» и «несомненные доказательства», которые свидетельствуют о «предполагаемой преступной схеме», связанной со строительством торгового парка во время пятого срока полномочий этого влиятельного деятеля Народной партии. Согласно этим доказательствам, UDEF усматривает признаки преступлений в виде злоупотребления служебным положением и растраты в правительстве Имброды (в период с 2015 по 2019 год) при выделении земельных участков для строительства первого торгового центра в Мелилье. Об этом следует из отчета Национальной полиции от 4 марта, к которому теперь получила доступ газета EL PAÍS, где сотрудники полиции указывают на самого Имброду в связи с анализируемыми фактами. Нынешнее правительство Имброды узнало об этой информации «совершенно неофициально». В его команде утверждают, что «содержание отчета является абсолютно ложным, не основанным на фактах и не проверенным предварительно соответствующими административными органами». Таким образом, «учитывая ложное содержание, будет подана жалоба на автора или авторов данного отчета», — добавляют источники в его кабинете, не уточняя, кого именно они имеют в виду. Следователи UDEF обнаружили в ходе обыска в жилище документ, в котором «от руки нарисована схема, которую автор называет „Операция Валенсуэла“». В примечаниях к ней, помимо прочего, фигурирует фамилия «Имброда». Упомянутая «Операция Валенсуэла» касается земельных участков в Мелилье, которые ранее принадлежали Министерству обороны и располагались вдоль дороги Куартель-де-Валенсуэла. Эти земельные участки были освобождены и приобретены правительством Мелильи, возглавляемым Партией народной власти (PP), которое в 2014 году внесло изменения в Генеральный план городского развития (PGOU) с целью строительства будущего торгового парка. Торговый центр «Парке Муриас», первый крупный торговый центр в этом автономном городе, был наконец открыт в ноябре 2017 года. UDEF связывает эту изъятую рукописную схему с показаниями, предоставленными «конфиденциальным источником», который «предположительно связан» с изъятым документом. Сопоставление этих двух доказательств имеет «особое значение» для следователей, хотя в отчете признается, что расследование носит «очень ограниченный характер» и что в их распоряжении отсутствуют материалы, связанные с данной недвижимостной сделкой, а имеются лишь данные из открытых источников. «Информация, предоставленная конфиденциальным источником, свидетельствует о том, что предполагаемая преступная схема запускается после передачи указанных земельных участков Министерством обороны Автономному городу Мелилья с целью их последующего выставления на публичные торги, но не без предварительного внесения изменений в Генеральный план городского развития Мелильи (PGOU), якобы с целью оказания выгоды компаниям DRAGO, TRES FORCAS и MURIAS, которые участвовали в тендере по данному проекту, с тем чтобы именно они стали единственными победителями». Согласно рассказу источника, «конечной целью этой предположительно преступной схемы было получение значительной экономической выгоды от строительства торгового центра путем уклонения от уплаты местных налогов, а именно налога на производство, услуги и импорт (IPSI), при этом сумма уклонения от уплаты налогов оценивается примерно в семь или восемь миллионов евро», — указывают сотрудники в своём отчёте. Также «указывается, что обманутые суммы, возможно, были направлены на банковские счета, расположенные в Гибралтаре (налоговом рае), владельцами которых предположительно являлись лица, причастные к проекту, а также политические деятели, которые способствовали уклонению от уплаты соответствующих налогов». Слово «Гибралтар» также встречается в изъятой рукописи рядом со словом «Имброда». По итогам расследования и после проверки рукописи и показаний конфиденциального источника сотрудники UDEF «установили полную идентификацию как физических, так и юридических лиц, фигурирующих в обоих делах». Среди физических лиц конкретно упоминаются несколько членов «правительства 2015–2019 годов». В частности, упоминаются сам президент Автономного города Мелилья Хуан Хосе Имброда; тогдашний генеральный директор по налоговому управлению Мария Анхелес; генеральный директор по жилищному строительству и градостроительству Хосе Луис Матиас Эстевес; бухгалтер-техник в Генеральной ревизионной палате Антонио Франсиско Вальдивиесо; советника по вопросам развития Франсиско Хавьера Гонсалеса Гарсии; а также депутата Ассамблеи Мелильи Сими Чокрон (ПП). В список также включен брат президента и декан Коллегии адвокатов Мелильи Блас Хесус Имброда (не занимающий политических должностей). А также советника по финансам, занятости и торговле в составе правительства 2019–2023 годов Дунию Аль-Мансури (из партии «Коалиция за Мелилью», которая, кроме того, обвиняется в предполагаемой махинации с заочным голосованием во время автономных выборов 2023 года, расследование по которому продолжается). С учетом всех имеющихся улик и доказательств следователи UDEF пришли к выводу, что «данный вопрос передается на ваше рассмотрение, для своевременной оценки, поскольку следователи считают, что в документе, о котором сейчас сообщается, и в информации, предоставленной конфиденциальным источником, содержатся существенные элементы, которые в совокупности позволяют выявить определенные признаки, указывающие на наличие предположительно преступных деяний, которые судебные органы могли бы квалифицировать как злоупотребление служебным положением, растрату государственных средств и другие связанные с этим виды преступлений». UDEF также упоминает в качестве причастных три юридических лица — компании, которые, предположительно, участвовали в совершении возможных преступлений в ходе строительства торгового центра. Это DRAGO CAPITAL SL (управляющая компания — DRAGO AMERICAN HOLDING SL, президент — Луис Иглесиас Родригес-Винья); TRES FORCAS CAPITAL SL (управляющая компания — AZARIA RENTAL SOCIMI S., президент — Хавьер Прадо Эрл); MURIAS PARQUE MELILLA SL (управляющий — Паулино Барренечеа Ормасабаль) и NUEVA MELILLA Y ASOCIADOS S.L. Группа DRAGO CAPITAL связана с Олегером Пухолем Феррусолой, младшим сыном бывшего президента правительства Каталонии, который, кроме того, является фигурантом крупного судебного разбирательства в Национальном суде по делу Пухоля по другим вопросам. В отчете UDEF о торговом центре в Мелилье можно заметить, что фамилия «Пуйол» (написанная с буквой «y» вместо «j») также фигурирует в рукописной схеме, изъятой сотрудниками в рамках операции «Валенсуэла», которая и вывела следователей на след. Хотя имя Олегера Пухоля в отчете агентов не упоминается.