Юридическая фирма «Equipo Económico» опровергает с помощью двух экспертных заключений отчеты полиции «Моссос» и Налогового управления, в которых ей вменяется вина в «деле Монторо»

Консалтинговая компания «Equipo Económico», основанная бывшим министром Кристобалем Монторо в 2006 году, представила судье из Таррагоны Рубену Русу два экспертных заключения, с помощью которых она пытается опровергнуть два отчета полиции Mossos d ’Esquadra и один от Налогового агентства, которые инкриминируют как налоговую консалтинговую фирму, так и ее партнеров в предполагаемом заговоре, направленном на получение выгодных для компаний правовых реформ во время правления Мариано Рахоя в обмен на миллионные выплаты. В документах, подготовленных адвокатом Хуаном Мануэлем Эрреро де Эганья, бывшим высокопоставленным чиновником в правительствах Хосе Марии Аснара, Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и Рахоя, делается вывод, что обвинения, содержащиеся в этих трех отчетах, включенных в дело Монторо, «не имеют под собой прочной основы» и основываются на «неверных концептуальных предпосылках» и «ошибочных интерпретациях» документации, имеющейся в материалах дела. Два экспертных заключения, к которым получила доступ газета EL PAÍS, опровергают наличие каких-либо признаков того, что компания Equipo Económico — ныне именуемая Global Afteli — в ходе своей консультационной деятельности для различных предприятий оказывала какое-либо «влияние» на правительство Народной партии (PP) в период, когда Монторо возглавлял Министерство финансов. В подтверждение своих выводов к обоим отчетам прилагается более 3 500 внутренних документов юридической фирмы, в основном электронные письма, которыми обменивались сотрудники фирмы между собой или с клиентами и которые до сих пор не были включены в материалы дела. Как признают источники в фирме, с помощью этих двух экспертных отчетов защита Equipo Económico стремится открыть новый фронт в суде, чтобы добиться прекращения и закрытия дела, в котором обвиняются бывший министр и еще 27 человек, которым прокуратура по борьбе с коррупцией вменяет в вину предполагаемое совершение преступлений, связанных с взяточничеством, мошенничеством в отношении государственной администрации, злоупотреблением служебным положением, торговлей влиянием, запрещенными переговорами, коррупцией в сфере бизнеса и подделкой документов. До сих пор юридические усилия обвиняемых по прекращению дела были направлены в трех разных направлениях: оспорить тот факт, что материалы дела находились под грифом «секретно» в течение семи лет, при этом подозреваемые не имели возможности ознакомиться с материалами следствия; оспаривание компетенции судьи Таррагоны по расследованию дела и, таким образом, перенос дела в Мадрид на том основании, что именно в столице находится штаб-квартира налоговой консультационной компании; и добиться признания недействительными электронных писем — и, следовательно, всего дела — обнаруженных в ходе обыска, проведенного в ноябре 2017 года в компании Messer Ibérica Gasses в рамках другого дела, что и послужило поводом для начала расследования. Для этого адвокаты защиты на данный момент подали около пятидесяти апелляций в Провинциальный суд Таррагоны, который пока не вынес своего решения. С помощью этого шага бывшая юридическая фирма Монторо обращает внимание на другой аспект дела: отчеты полиции и Налогового управления, на которых основывалась большая часть следственных действий, назначенных судьей, в том числе недавний запрос о банковских операциях бывшего министра, шести человек из его окружения, включая его брата Рикардо, и пяти связанных с ними компаний в 24 финансовых учреждениях с 1 января 2006 года. Отчет Налоговой службы, например, содержал предупреждение о платежах на общую сумму 35,5 млн евро, полученных компанией «Экипо Экономико» от различных клиентов в период с 2008 по 2013 год. Эксперт, нанятый «Экипо Экономико», ставит под сомнение «оценки, сделанные в этих отчетах», критикуя их за то, что в них «не приводятся обзор или анализ имеющихся значимых фактов, а выделяются только те, которые, по их мнению, подкрепляют их тезис, что приводит к частичной интерпретации рассматриваемых фактов». В заключении утверждается, что некоторые из утверждений, сделанных исследователями, «не доказаны и не соответствуют действительности», и они квалифицируются как «неверные и частичные». Эксперт также опровергает выдвинутую в полицейских отчетах гипотезу о том, что компания «Экипо Экономико» якобы нанималась предприятиями с целью оказания влияния на решения правительства Рахоя, используя свои связи в высших государственных органах благодаря должностям, занимаемым ее членами в различных правительствах Партии народной партии (PP). «Нет никаких данных или доказательств того, что между Equipo Económico и Министерством финансов имело место какое-либо взаимодействие», — утверждает он, приходя к выводу, что, следовательно, «опровергается гипотеза о том, что их вознаграждение было связано с предполагаемой способностью оказывать влияние». В этом смысле экспертное заключение подчеркивает, что, напротив, «доказано», что бывшая контора Монторо «осуществляла юридическое консультирование посредством анализа, обобщения и технической проработки нормативных предложений, а также осуществляла надзор и координацию работы консалтинговой компании EY [Ernst and Young]», что оправдывает полученные суммы. В экспертном заключении также подчеркивается, что законодательные реформы, которые сейчас находятся под подозрением, не были «предметом оспаривания или последующего пересмотра, и не было никаких инициатив, направленных на их изменение, что является важным показателем их правильности и принятия». И, в частности, он напоминает, что реформа налога на хозяйственную деятельность, которая якобы должна была принести пользу клиентам юридической фирмы, была включена в закон о государственном бюджете на 2018 год «в иных политических условиях, сложившихся в результате вотума недоверия, который привел к падению правительства, выдвинувшего этот законопроект [правительства Рахоя], что, однако, не помешало тому, чтобы данный проект был принят правительством иного политического толка [правительством Педро Санчеса], отличающимся от того, которое инициировало этот проект». По мнению эксперта, этот факт «свидетельствует о рациональности и непартийном характере принятого нормативно-правового решения».