UDEF указывает на то, что Сапатеро приложил усилия, чтобы компания Plus Ultra получила кредит от Santander: «Похоже, он сильно на них надавил»

Руководство Plus Ultra испробовало различные способы для получения государственной помощи, которую оно считало необходимой для спасения авиакомпании в разгар пандемии. Центральное управление по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF), в отчете, к которому получила доступ газета EL PAÍS, указывает, что после того, как авиакомпания установила контакт с «Группой Сапатеро», как называют группу, состоящую из испанского предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса и венесуэльца Мануэля Фахардо, первым шагом, который они предприняли, было получение кредита ICO через Банк Сантандер. «Как обстоят дела с Сапатеро и Santander?», — спросил владелец Plus Ultra Родольфо Рейес у своего финансового директора Роберто Розелли 26 мая 2020 года. «Ну, сегодня мы поговорили. Похоже, он сильно на них надавил. Думаю, что-то может получиться», — ответил тот. «Они получают деньги, если что-то делают», — пояснил Рейес. UDEF прямо заявляет, что «Хосе Луис Родригес Сапатеро и Хулио Мартинес Мартинес сначала изучали возможность получения компанией кредита ICO через финансовую организацию Banco de Santander, чтобы позже, отбросив первоначальный вариант, работать над получением кредита за счет Фонда поддержки платежеспособности стратегических предприятий (FASEE), управляемого Государственной корпорацией промышленных инвестиций (SEPI)». В качестве основания для этого используются сообщения, обнаруженные в мобильном телефоне Рейеса, который находился в распоряжении США и был передан испанским властям в рамках расследования, проводимого Национальным судом по инициативе Антикоррупционной прокуратуры, о предполагаемом существовании преступной схемы под руководством Сапатеро, которая, как утверждается, занималась продажей своего влияния и получением денег через «финансовую контору» , созданной для сокрытия следов денежных потоков. «Мне позвонил Хулио Мартинес (Сапатеро). Когда будешь пить кофе, позвони мне», — сказал Мартинес Сола Рейесу 22 мая 2020 года в разговоре, в котором он указал ключевой контакт: «Вице-президент Банка Сантандер Испания и генеральный директор по коммуникациям — Хуан Мануэль Сендоя». Чуть позже, 25 мая, Роселли создал на своем компьютере файл, содержащий письмо, адресованное Сендоя, в котором запрашивается указанный кредит, с явным указанием, что это по «инструкциям» Сапатеро. На следующий день владелец Plus Ultra захотел узнать, какие результаты получают этим путем. «Как обстоят дела с Сапатеро и Santander?», — спросил Рейес. «Ну, сегодня мы поговорили. Похоже, он сильно надавил. Думаю, что-то может получиться», — ответил тот. «Они получат, если что-то сделают», — заметил его начальник. В тот же день, 26 мая, Мартинес Сола поговорил с Рейесом. «Минутку, я тебе перезвоню». И через несколько секунд добавил: «Хорошо, будем надеяться на положительное решение. Обнимаю». Через несколько часов вице-президент Plus Ultra переслал владельцу якобы сообщение от Мартинеса Мартинеса: «Добрый вечер, Хулио. День был длинным, я был занят. Я передал твое сообщение, и мы следим за развитием дела. Обнимаю». Эти усилия, однако, похоже, не приносят результата. «Меня зовут Хулио Мартинес (Сапатеро), позвони мне, когда будешь пить кофе. Пока что никакой реакции», — написал Мартинес Сола Рейесу 1 июня 2020 года. В тот же день финансовый директор проинформировал испанского предпринимателя о попытках Plus Ultra наладить контакты с Santander «с самого начала своей деятельности». И рассказал: «В настоящее время у нас есть позиция примерно на 1 млн евро, которая на 100% обеспечена поручительством одного из партнеров. В последние два года мы пытались увеличить позиции в банке (кредитная линия, конфирмирование, платежные шлюзы), но всегда получали отказ от банка. Причинами стали риски в секторе, в котором мы работаем, молодость компании и отрицательные результаты за последние два года из-за крупных инвестиций, сделанных для обеспечения запланированного роста». В то же время он сообщил ему, что, как они договорились ранее, отправил электронное письмо с просьбой о встрече. Встреча должна была состояться 6 июня. «От Plus Ultra участвовал Роберто Роселли, финансовый директор, а от Santander — Хайме Рибес, директор агентства, и Хосе Хавьер Кастельянос, региональный директор», — пояснил Роселли Мартинесу Мартинесу через несколько дней. «Пока что из Santander не поступило никаких сообщений», — предупредил он, на что друг Сапатеро ответил: «Еще не было времени, мы обратились к ним сегодня». Судя по переписке, этот подход по-прежнему не работал, потому что 16 июня Розелли написал Рейесу: «Другой ионический проект — это запуск, который мы должны профинансировать. Надеюсь, в Santander сдвинутся с места, посмотрим на этой неделе, снизят ли они заказ». «Как ты это видишь?», поинтересовался Рейес. «Ну, мы вчера с ним разговаривали, и он говорит, что на этой неделе снизят заказ, а до этого не снижали. Посмотрим на этой неделе, что будет. Но они должны предоставить нам обычный кредит, чтобы, когда снова появится ICO, нам дали эквивалентную сумму. Пока что результат нулевой, подождем на этой неделе», — резюмировал финансовый директор. Больше ничего не было слышно до 22 июня, когда Роселли написал Рейесу: «Сегодня я поговорил с нашим менеджером в Santander, чтобы активировать заявку на ICO на 5 млн евро. Завтра он подтвердит мне, что приступили к возобновлению той, что у нас была ранее, или оформят новую. Как только он мне завтра подтвердит, я тебе сообщу. Как отмечается в отчете, помимо ведения переговоров с банком «Сантандер», подозреваемые «проводили встречи с другими финансовыми учреждениями», которым они направляли «финансовую информацию о компании Plus Ultra». Следователи отмечают, что участники схемы обратились в «отдел крупных предприятий» одного из филиалов La Caixa в Алькобендасе (Мадрид). «La Caixa положительно оценила возможность присоединиться к проекту, если в него войдет Santander», — говорится в сообщении, которое генеральный директор Plus Ultra Роберто Розелли направил Мартинесу Мартинесу 23 июня 2020 года. В том же тексте руководитель авиакомпании пояснил, что они передали La Caixa «всю операционную деятельность Plus Ultra, а также планы инвестиций и роста». По его словам, они также уведомили банк о «всей грузовой деятельности» и о «необходимости финансирования через ICO» для начала операций. Два дня спустя Мартинес Мартинес запросил у Розелли «позиции по прохождению» в «испанских банках». Генеральный директор указал на Santander, Banco Popular, BBVA и Bankinter. Вместе с тем следователи подчеркивают, что «действия, связанные с кредитами, гарантированными ICO, в конечном итоге не были реализованы».