Происхождение и партнеры Análisis Relevante, компании, расследуемой в «деле Plus Ultra», на которую работал Сапатеро.

Компания Análisis Relevante S.L. в настоящее время находится в центре секретного судебного расследования в мадридском суде, которое пытается установить, были ли отмыты нелегальные деньги из Венесуэлы через испано-венесуэльскую авиакомпанию Plus Ultra, которая в 2021 году получила от правительства финансовую помощь в размере 53 миллионов евро. В этом судебном расследовании фигурирует компания Análisis Relevante, единственным управляющим которой является Хулио Мартинес Мартинес, друг бывшего президента правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Мартинес был арестован 11 декабря. Его компания находится под следствием из-за связей с Plus Ultra, и, несмотря на то, что до сих пор считалось, что он был единственным партнером, предприниматель не был единственным основателем компании. В учредительных документах компании указано, что 25 % принадлежало Серхио Санчесу, члену Национального разведывательного центра (CNI) с 2009 по 2018 год (при правительствах PSOE и PP), который в настоящее время является директором по институциональным отношениям Movistar Plus. Зародыш компании появился в ноябре 2019 года. Именно в тот момент, до пандемии, группа людей решила создать аналитическую и консалтинговую компанию. Это были Серхио Санчес, который в то время работал в Telefónica, и предприниматель из Аликанте Хулио Мартинес. По словам близких источников, они были знакомы через окружение Хавьера де Паса, личного друга Сапатеро. Де Пас также познакомил Хулио Мартинеса и социалиста, когда тот еще был президентом правительства. Оба любители бега на свежем воздухе, они начали часто бегать вместе. И продолжают это делать уже много лет. По словам осведомленных источников, первоначальная идея заключалась в создании стартапа, который бы составлял геополитические отчеты для компаний, в первую очередь из Ibex, которые могли бы быть заинтересованы в такого рода аналитике. Согласно данным торгового реестра, компания была создана в феврале 2020 года, и с самого начала задумывалась так, чтобы Сапатеро был ее активным участником, привлекательной фигурой. Он никогда не имел доли в компании, но был в числе ее основателей. Отчеты составлял Серхио Санчес, а макетировала их компания двух дочерей Сапатеро, What the fav. Затем, по словам этих источников, рассылались письма крупным компаниям, чтобы привлечь клиентов. Хулио Мартинес управлял компанией и время от времени встречался с Санчесом, как объясняет последний. Иногда бывший президент Сапатеро и Санчес сотрудничали в подготовке этих отчетов, обменивались идеями, документами и т. д. «Я отправлял отчеты через определенные промежутки времени», — объясняет Санчес по телефону. «Сначала каждый месяц. Потом я стал отправлять их реже, потому что, по-видимому, мы не могли найти ни одного клиента. До самого конца он говорил мне, что клиентов нет». Санчес оставался в компании до 2025 года. «Я думал, что это просто неудачная сделка, которая не сработает, и я стал составлять все меньше отчетов, пока не уволился. За эти пять лет я выставил счета на сумму 18 000 евро за все эти отчеты. Никто никогда не говорил мне, что компания использовалась для ведения дел с Plus Ultra, и я не знал, сколько заплатили Сапатеро или компании его дочерей. Я не управлял компанией и не знал ни о чем из этого», — говорит он. «На самом деле, я считаю себя пострадавшим от того, что происходит, потому что до самого конца я верил, что это была умирающая компания, которая за пять лет не привлекла ни одного клиента». Бывший президент Сапатеро получил от Análisis Relevante почти полмиллиона евро за эти пять лет, 460 000 евро. Компания его дочерей, около 200 000, как сообщили El Mundo и El Confidencial. Прокуратура по борьбе с коррупцией и Отдел по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) Национальной полиции в течение нескольких месяцев ведут секретное расследование деятельности Análisis Relevante. Из двадцати компаний, зарегистрированных на имя Хулио Мартинеса, только эта, не имеющая работников, находится в Мадриде. Компания Мартинеса начала выставлять счета Plus Ultra, испано-венесуэльской авиакомпании, с первого года своего основания. По словам Серхио Санчеса, который в то время владел 25% акций, он не знал об этом. Мартинес выставлял счета авиакомпании за то, что выступал в качестве «посредника» в Венесуэле, объясняют источники, близкие к компании. Он был ключевой фигурой в режиме Чавеса для авиакомпании, чьи основные авиамаршруты связывают Испанию с Венесуэлой, Перу и Колумбией. По словам источников, знакомых с деятельностью предпринимателя, он добивался отсрочки по долгам за топливо, репатриационные рейсы или авиационные разрешения, отмечая, что у него было много контактов и «большая власть» в правительстве Венесуэлы. Через свою компанию Análisis Relevante Мартинес заработал более 460 000 евро за шесть лет работы в Plus Ultra. «У него была фиксированная зарплата, а затем переменная, в зависимости от того, что он получал», — объясняют источники в компании. После пандемии авиакомпания обратилась за помощью к государству. В марте 2021 года Государственная промышленная инвестиционная компания (SEPI) предоставила ей финансовую помощь в размере 53 миллионов евро из государственного бюджета. Она включала обычный кредит на сумму 19 миллионов евро сроком на пять лет и паушальный кредит на сумму 34 миллиона евро сроком на семь лет. Денежная инъекция вызвала большую полемику по двум причинам: у Plus Ultra были финансовые проблемы еще до пандемии, и было поставлено под сомнение, что это «стратегическая» компания, учитывая ее размер и небольшое количество рейсов. Стратегический характер Plus Ultra защищал тогдашний министр транспорта Хосе Луис Абалос, который сегодня находится в тюрьме. На компьютере в доме Хулио Мартинеса, изъятом после его ареста, был найден черновой вариант контракта, в котором для него была установлена комиссия в размере 1% в случае успешного спасения авиакомпании. Источники, близкие к Мартинесу, отрицают подлинность этого документа, хотя выплаты Plus Ultra компании Análisis Relevante примерно соответствуют этой сумме в 1 %. Поэтому возникает вопрос, какую роль мог сыграть предприниматель, чтобы правительство приняло решение о предоставлении этой помощи. Следственный суд № 15 Мадрида, возглавляемый Эсперансой Колласо, в течение нескольких месяцев держит в секрете дело, в котором обвиняются не только Мартинес, но и президент авиакомпании Хулио Мартинес Сола (они имеют одинаковые имена и фамилии, но не являются родственниками), генеральный директор Роберто Розелли и адвокат из столицы. Все четверо были арестованы 11 декабря UDEF, которая провела обыск в их домах и в штаб-квартире Plus Ultra. Подозрение прокуратуры по борьбе с коррупцией заключается в том, что часть из 53 миллионов евро, выделенных правительством авиакомпании, на самом деле была использована для отмывания денег, предположительно полученных от режима Николаса Мадуро. Следователи полагают, что финансовщик по имени Симон Лендерт Верховен выдал фиктивные кредиты, а деньги из помощи покинули Испанию с целью, отличной от выплаты заработной платы и поддержания компании на плаву. В среду Хулио Мартинес Сола, президент авиакомпании, даст показания в следственной комиссии Сената. Партия PP вызвала его для дачи показаний по этому делу, а в следующий понедельник также должен явиться бывший президент Сапатеро.