Для завершения осады Абалоса и Сердана судья ожидает от УКО четыре ключевых доклада.

Ход расследования, начатого в Верховном суде в отношении двух последних организационных секретарей PSOE, Хосе Луиса Абалоса и Сантоса Сердана, держит в напряжении партию и правительство, учитывая неопределенность в отношении информации, которая может быть получена. Судья Леопольдо Пуэнте ожидает четыре отчета от Гражданской гвардии, которые будут иметь ключевое значение для будущего расследования и, возможно, для законодательной власти. Агенты уже изучают информацию о собственности Абалоса и планируют в ближайшее время заняться Серданом, а также анализируют работы, подозреваемые в фальсификации, и отслеживают связи участников заговора с лидерами социалистов. Помимо информации, уже запрошенной судьей, UCO также изъял сведения, полученные в ходе 11 обысков, проведенных на прошлой неделе в домах Абалоса и бизнесменов, предположительно причастных к схеме. Теперь агентам предстоит начать новый анализ тысяч бумажных документов и 59 изъятых электронных устройств, содержание которых неизвестно. Вот отчеты, которые UCO уже готовит и на которые надеется получить разрешение судьи: перекрестные ссылки на сообщения между подследственными и «любым лицом с привилегированным статусом». Самый старый запрос UCO к магистрату Пуэнте также является одним из тех, которые могут дать больше всего информации. 4 февраля судья запросил у Гражданской гвардии отчет о телефонных переговорах между Альдамой, Абалосом и его бывшим советником Кольдо Гарсией. Судья также попросил агентов проследить все устройства «с особым упором» на сообщения, которыми могли обмениваться бывший президент Канарских островов и нынешний министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес - один из тех, кого упомянул Альдама, - «или его подчиненные», а также Сердан или «любое другое лицо с привилегированным статусом в этом Верховном суде», к которым относятся председатель правительства, министры, депутаты и сенаторы. Этот запрос является ответом на заявление, сделанное комиссаром в Национальном суде, в котором он утверждал, что давал взятки различным политикам. Информация об имуществе Абалоса. 20 марта инструктор обратился в Гражданскую гвардию с просьбой собрать всю информацию о шести счетах La Caixa, на которых экс-министр фигурирует как владелец или уполномоченный, а также о банковских и финансовых продуктах, заключенных с этой организацией, о движении средств по счетам, обналичивании чеков или переводах в период с 2014 по 2024 год, а также о возможных предупреждениях банка (если таковые имеются) по подозрению в отмывании денег, которые были переданы в исполнительную службу Комиссии по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений (Sepblac). В тот же день Пуэнте согласился запросить у Казначейства всю налоговую информацию об Абалосе за последние 10 лет, в том числе данные о его счетах, активах в Испании и за рубежом, сделанных пожертвованиях и т. д. Он также запросил у Женералитата Валенсиана информацию о Международном фонде поддержки местного и социального развития (Fiadelso), связанном с бывшим министром транспорта и его семьей. Этот отчет, дополняющий предыдущий, представленный в марте, и составленный на основе информации, доступной из открытых источников, является наиболее продвинутым, по словам источников, близких к делу. Работы, на которые указал Альдама. 23 апреля Пуэнте заказал UCO отчет о процессе присуждения работ, которые были выделены люминесцентным светом в документации, предоставленной Альдамой Верховному суду. Эта документация содержала скриншоты разговоров в WhatsApp и списки работ, которые, по словам комиссара, были присуждены определенным компаниям в обмен на некое вознаграждение. В этих списках имелись рукописные заметки Кольдо Гарсии, что было подтверждено экспертизой, назначенной судьей. Следователь попросил агентов установить компанию, которой в итоге были присуждены все эти работы, и проверить процедуру присуждения в поисках предполагаемых нарушений. Счета и налоговые данные Сердана. В среду UCO обратился к магистрату с просьбой разрешить запросить у BBVA, Caixabank и Caja Rural de Navarra информацию о пяти банковских счетах - некоторые из них уже закрыты - которые открыты на имя Сердана и его жены и других членов семьи. Цель запроса - составить отчет о состоянии дел, аналогичный тому, что был составлен в отношении Абалоса. Запрос исключает вклады на имя PSOE или Фонда Пабло Иглесиаса, в которых экс-секретарь организации мог бы фигурировать в качестве доверенного лица. Гражданская гвардия, подавшая запрос через два дня после того, как бывший лидер социалистов сложил с себя полномочия и, соответственно, потерял иммунитет, просит предоставить доступ к данным по этим пяти счетам за период с 2014 по 2024 год, начиная с обналичивания чеков и заканчивая выданными и полученными переводами на сумму свыше 300 евро или возможным наличием депозитных ячеек. Он также предлагает запросить у банков любую «подозрительную информацию об отмывании денег», которую они могли направить в Sepblac. Кроме того, UCO просит судью запросить у Налогового агентства налоговую информацию Сердана за тот же период. Устройства 38 Ábalos. Обыск, проведенный 10 июня в доме и помещениях в Валенсии, принадлежащих бывшему министру, позволил UCO изъять 38 электронных устройств (10 жестких дисков, три мобильных телефона, телефонную SIM-карту, две карты памяти и 22 USB-накопителя). Как говорится в постановлении, санкционирующем проникновение в дом, магистрат надеется с помощью этого, «несмотря на время, прошедшее» с начала расследования, найти «элементы, последствия или инструменты преступления или свидетельствующие о его совершении», касающиеся предполагаемого участия Абалоса, когда он был главой департамента транспорта, «в присуждении определенных работ в пользу конкретных компаний в обмен на цену или финансовую компенсацию». Этот огромный объем цифровой документации теперь должен быть проанализирован агентами, чтобы составить конкретный отчет или дополнить другие, уже ведущиеся в отношении бывшего лидера социалистов, не исключая при этом возможности открытия новых линий расследования. Бизнесмены и компании. В тот же день, когда в дом Абалоса вошли сотрудники УСО, они провели обыски в домах пяти бизнесменов и в штаб-квартирах трех компаний. Кроме того, они направились в штаб-квартиру компании Acciona с просьбой предоставить документы по пяти подозрительным контрактам на выполнение общественных работ, заключенным Администратором железнодорожной инфраструктуры (Adif) и Главным управлением дорог, оба из которых зависят от транспорта. В общей сложности Гражданская гвардия изъяла 21 электронное устройство, включая мобильные телефоны, ноутбуки, жесткие диски и накопители, а также тысячи и тысячи листов бумаги. В случае с обыском в доме в Элоррио (Бизкая) Хосебы Антксона Алонсо, владельца компании Servinabar 2000, который в начале сюжета считался ключевым, объем изъятых бумаг был настолько велик, что агенты предпочли поместить их прямо в картонные коробки, поскольку посчитали, что «нецелесообразно фолировать и запечатывать» каждую страницу. Среди этих документов был «частный акт» о продаже акций, с помощью которого баскский бизнесмен якобы передал Сердану 45 % акций компании в 2016 году. Анализ всего этого уже включен в список дел агентов.