Другое «криминальное» лицо комиссара Алдамы

В среду бизнесмен и комиссионер Виктор де Альдама попытался бросить новый вызов правительству, но попытка не удалась. «Есть кое-что очень серьезное», - с серьезным видом заявил он в эфире одной из радиостанций. «В прокуратуру поступила жалоба, в которой фигурирует сеньора [Бегонья] Гомес, жена Педро Санчеса, с иностранными счетами на сумму более шести миллионов долларов Сеньора Мария Хесус Монтеро [первый вице-президент и министр финансов] также У меня есть копия этой жалобы и список банков», - вызывающе добавил он перед микрофонами радиостанции Cope. Всего через несколько минут Антикоррупционная прокуратура отвергла обвинения, которые он пытался выдвинуть, чтобы напасть на исполнительную власть и PSOE: жалоба, о которой он говорил, была отложена прокуратурой, что не вызывает у него доверия. На самом деле он считает ее еще одним из многочисленных писем, которые он получает с теориями заговора о политиках и которые отнимают у него много времени. «Прокуратура должна будет сказать, почему она не доверяет этой жалобе», - попытался оправдаться Альдама несколько часов спустя на улице перед телекамерами. Как бы он ни пытался спрятать руку после броска камня, стратегия бизнесмена только что потерпела серьезное поражение. Ведь Альдама выбрал не просто день, чтобы дать это интервью. Он пришел на радиостанцию через 24 часа после того, как пресса получила доступ и начала публиковать подробные детали расследования - которое было секретным в течение нескольких месяцев - в отношении предполагаемой «преступной организации», специализирующейся на мошенничестве с НДС на углеводороды, за что бизнесмен по-прежнему находится под арестом в Национальной прокуратуре. Эти расследования описывают преступную группу, которую, по данным Гражданской гвардии, он возглавлял вместе со своим партнером Клаудио Ривасом и которая действовала на протяжении почти пяти лет. Именно этот заговор привел его в тюрьму в октябре прошлого года, откуда он был освобожден благодаря поддержке Антикоррупционной службы после признания в деле Кольдо, другой параллельной коррупционной сети, в которую он входил в Министерстве транспорта во времена Хосе Луиса Абалоса. Таким образом, дело об углеводородах приобретает огромное значение для поиска еще одного доселе неизвестного лица бизнесмена, чей авторитет уже несколько недель находится в центре политических дебатов - правые использовали его бездоказательные обвинения против социалистов, а правительство подвергало их серьезному сомнению. Если расследование заговора, проникшего в Transportes, показало способность Альдамы распространять свои щупальца по всей администрации, то расследование предполагаемой организации по мошенничеству с НДС описывает его как предполагаемого «лидера» и «идеолога» сложной бизнес-структуры, годами занимавшейся якобы уклонением от налогов и отмыванием денег. Агенты ставят его на «вершину» мошеннической сети вместе с Клаудио Ривасом, старым знакомым агентов, и еще два аналогичных расследования открыты в Национальной прокуратуре: «Альдама - важный член для функционирования преступной организации благодаря своим связям, контактам, контролю и работе, которую он выполняет во всех областях структуры: логистика, налоги, банковское дело и недвижимость. Без него организация не смогла бы работать», - объясняют представители вооруженных сил после отслеживания его счетов, активов, корпоративных и трудовых связей. И все это дает противоречивый профиль. Следователи подчеркивают в своих отчетах, что в возрасте 46 лет он не фигурирует в качестве владельца какой-либо недвижимости или транспортного средства в Испании, а в своих декларациях о личных доходах в период с 2017 по 2021 год он утверждает, что получал всего 10 500 евро в год в качестве заработанного дохода - цифра, едва превышающая минимальную зарплату в то время. Однако, согласно обвинительному заключению, он способен перемещать огромные суммы денег и связан с «крупной» корпоративной сетью, имея прямые позиции в 27 компаниях (22 в Испании, три в Португалии и две в Эквадоре) и, через третьих лиц, еще в пяти. В документе Гражданской гвардии отмечается, что на имя этих тридцати компаний оформлены десятки объектов недвижимости и дорогих автомобилей. По мнению следователей, эта корпоративная сеть является, с одной стороны, «методом отмывания» средств, а с другой - инструментом для сокрытия того факта, что комиссионер якобы является одним из реальных владельцев этих активов. На протяжении сотен страниц резюме Центральный оперативный отдел (UCO) рисует портрет Альдамы, полный подозрительных маневров. Гражданская гвардия утверждает, что эти компании позволили ему незаконно перевести за границу 73,9 миллиона евро (в основном в Португалию и Китай, а также в Колумбию). Агенты также отмечают его высокий уровень жизни: его обычный адрес в Мадриде - квартира площадью 252 квадратных метра, расположенная на Пасео-де-ла-Кастельяна, в одном из самых элитных районов столицы; офисы его компаний находятся рядом с парком Ретиро; он пользуется автомобилем Ferrari, оформленным на имя одной из этих компаний; в его распоряжении есть шофер. Следователи перечисляют поездки на Ибицу, проживание в роскошном поселке в Сотогранде (Сан-Роке, Кадис), билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» из коробки, ввоз из Израиля жемчужных серег стоимостью 849 евро и частые обеды в ресторанах, специализирующихся на морепродуктах. В его офисе в Ретиро была получена «партия вин Vega Sicilia стоимостью 33 452,27 евро», оплаченная одной из «инструментальных» компаний предполагаемого мошенничества с углеводородами. «Эта покупка свидетельствует о возможном отвлечении средств от расследуемой преступной деятельности в пользу Альдамы, - заключают агенты. Со своими сообщниками он говорил о непомерных суммах денег». UCO перехватил аудиозапись, на которой Альдама обсуждает с Марией дель Кармен Пано, еще одним предполагаемым членом банды, обвинение в том, что она должна была оставить себе восемь миллионов евро, и предполагаемую путаницу с покупкой трех миллионов в чеках у одной из компаний, расследуемых по этому делу. Альдама, который перед освобождением из тюрьмы обещал «сотрудничество» во всех судебных делах, отрицает преступления, в которых его обвиняют в углеводородном секторе, и даже назвал их «подставой», чтобы посадить его в тюрьму. Однако UCO настаивает на том, что он лжет, согласно отчетам, направленным судье Национального суда Сантьяго Педрасу. UCO оценивает мошенничество, приписываемое этой схеме, в более чем 230 миллионов евро и подозревает, что эта афера позволила им получить ликвидность для «финансирования других преступных операций». UCO объясняет, что механика этих махинаций заключается в наличии компании с разрешением на деятельность в секторе углеводородов, что делает посреднические инструментальные компании ответственными за неуплату НДС, который должен быть уплачен и который представляет собой увеличение цены на топливо на 21%. Благодаря этому, по словам агентов, преступная организация не только получала прибыль, эквивалентную проценту, вычитаемому из казны, но и могла предлагать свою продукцию по более низким ценам, что позволило ей ворваться на рынок и монополизировать его, получая «миллионные доходы». Согласно обвинительному заключению, Алдама играл несколько ключевых ролей, в частности, «руководил созданием и приобретением» компаний, которые могли работать на рынке углеводородов, и компаний, которые «способствовали перекачке средств и затрудняли их отслеживание». Он также якобы отвечал за «расстановку подставных лиц». Схема также обладала способностью «эволюционировать используемые корпоративные структуры таким образом, что в случае ликвидации» одной из ее частей она «возрождалась» с помощью новых компаний. Фактически, после того как комиссионер был освобожден в феврале 2024 года после ареста по делу Колдо, UCO подозревает, что он планировал создать «новую бизнес-структуру», чтобы «продолжить совершать миллионные мошенничества против государственной казны и отмывать незаконно полученные доходы».