Университет Коста-дель-Соль (UCO) расширяет расследование международной схемы отмывания денег, в которой подозреваются Альдама и его партнер

След предполагаемого мошеннического схемы с углеводородами, возглавляемой комиссионером Виктором де Альдама и его партнером Клаудио Ривасом, расследуемой Национальным судом, привел Гражданскую гвардию в Португалию, Ирландию, Китай, Италию и Германию. Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии выявило перемещение миллионных сумм в указанные страны и в отчете, направленном в сентябре этого года следственному судье Сантьяго Педрасу, обратилось к нему с просьбой запросить международное сотрудничество для сбора дополнительной информации о назначении этих средств и обеспечения блокировки банковских счетов 14 предполагаемых подставных компаний. Сотрудники, которые уже выявили поток в размере 78 миллионов евро, намерены таким образом более тщательно проследить путь подозрительных денежных средств. Следователи полагают, что речь идет об отмывании денег, что часть средств уже вернулась в Испанию, а другая часть была конвертирована в криптовалюту. UCO настаивает на том, что комиссионер Виктор де Альдама «руководил» «преступной организацией» вместе со своим партнером Клаудио Ривасом, созданной вокруг бизнес-структуры, «возглавляемой» компанией Villafuel — связанной с покупкой виллы в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис) для проживания бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса — и другими коммерческими структурами «стратегического сектора углеводородов». Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2024 год эта преступная группировка совершила мошенничество на сумму свыше 182,5 миллиона евро. И для достижения этой цели, как далее отмечается в полицейском документе, была создана сеть «подставных» компаний и «организован поток незаконных денежных средств». В этой связи в отчете подчеркивается, что расследование выявило, что подозреваемые действовали «через две четко разграниченные структуры»: «Первая, специально созданная для работы на рынке углеводородов, совершенствовала мошенничество, приводящее к совершению преступления против государственной казны. Вторая же была создана для отмывания незаконно полученных средств». Агенты объясняют судье Сантьяго Педрасу, что расследование этих «каналов» отмывания средств является «одним из основных направлений расследования, которые в настоящее время ведут». В своём новом отчёте, о котором сообщила радиостанция Cadena SER и к которому получила доступ газета EL PAÍS, UCO уточняет, что обнаружила перечисление 78,3 млн евро на банковские счета португальских коммерческих компаний, которые, предположительно, служат инструментом для «сокрытия» этих незаконных средств и попытки их отмывания. Следователи добавляют, что благодаря сотрудничеству с властями Португалии им уже удалось, «на данный момент», «идентифицировать» и «локализовать» поступление 56,5 млн. Однако, как они подчеркивают, впереди ещё много работы, и они обращаются к судье с просьбой разрешить им собрать дополнительную информацию «для установления назначения средств, возвращённых в Испанию», а также о их возможном «преобразовании в криптовалюту». Среди прочих мер они хотят получить доступ к ещё 70 банковским счетам в Португалии, которые вызывают у них подозрения. «Часть средств, переведённых в Португалию, предположительно была направлена на инвестиции в криптоактивы, причём средства перечислялись напрямую от португальских компаний на биржевые платформы, осуществляющие посредничество в сделках с криптоактивами», подробно указывается в документе, направленном в Национальный суд, в котором отмечается отток 213 663 евро (в рамках 13 операций) в ирландскую компанию, специализирующуюся на данном рынке и являющуюся материнской компанией используемой биржи. Это зацепка, по которой агенты намерены работать, и поэтому они просят судью выдать европейский ордер, чтобы запросить у этой компании все данные об этом денежном потоке и клиенте. Гражданская гвардия добавляет, что часть «средств, переведенных из Испании в Португалию», «впоследствии, по всей видимости, была перенаправлена в третьи страны, что позволило скрыть незаконно полученный капитал». Фактически, следователи уделяют особое внимание еще одному оттоку средств в размере 500 000 евро в пользу компании, зарегистрированной в Гонконге. «Эта схема, в рамках которой средства, полученные мошенническим путем, перечислялись от испанских поставщиков на счета промежуточных компаний в Португалии; а затем, в свою очередь, перенаправлялись в компании, зарегистрированные в Китае, имела целью перемещение доходов, что затрудняло отслеживание похищенных средств», — подчеркивает UCO, которая также выявила «отток средств, конечным пунктом назначения которых могли быть две компании, расположенные в Италии и Германии».