Деловые связи Хулио Мартинеса с венесуэльскими братьями, в отношении которых ведется расследование: экспорт золота и торговля нефтью

Расследование дела «Plus Ultra» показывает, что предполагаемые сделки между предпринимателем Хулио Мартинесом Мартинесом и Доминго Амаро Чаконом по купле-продаже венесуэльской нефти не ограничиваются лишь сделками, заключенными в период с конца 2023 по начало 2024 года, в рамках которых компания, принадлежащая Коммунистической партии Китая, и «швейцарский трейдер» пытались купить нефть благодаря вмешательству бывшего президента Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в правительство Венесуэлы. В документе UDEF отмечается, что «коммерческие связи» существуют по крайней мере с сентября 2021 года, согласно анализу сообщений, которыми они обменивались. Сотрудники перечисляют несколько предполагаемых операций: «экспорт золота», продажа акций QWANT, «последующий обмен наличных евро на другие валюты в Каракасе» или «организация маршрута для поставки физического товара» «на сумму в несколько миллионов». Кроме того, в документе упоминаются и другие проекты, о которых они беседовали, также согласно прослушанным разговорам: дела «людей „Египтянина“», имея в виду «Проект Minerven» и «Проект La Tortuga», «планы тех из Пустыни» (в этом случае с конкретным упоминанием «официализации дипломатических отношений с открытием посольства ОАЭ в Венесуэле), еще один, названный «Коммерциализация Амарильо», который, по словам агентов, является «предполагаемой отсылкой к золоту», и «проект Western Atlas Resources», также известный как проект «Лома-де-Никель». Испано-венесуэльские братья Амарон Чакон, Доминго и Гильермо Альфредо, в январе 2020 года создали компанию Inteligencia Prospectiva, одну из компаний, указанных судьей Национального суда Хосе Луисом Каламой в рамках расследования дела «Плюс Ультра», по которому Сапатеро является обвиняемым. В период с 2020 по 2024 год «Inteligencia Prospectiva» перечислила более миллиона евро трем организациям, связанным с бывшим президентом: компании его дочерей, компании его друга Хулио Мартинеса Мартинеса и аналитическому центру, в консультативном совете которого Сапатеро председательствовал до 2025 года. Деятельность компании характеризовалась постоянными убытками и постоянными увеличениями капитала (за счет значительных вкладов партнеров). Согласно отчетности, с 2022 года она получала в среднем 30 000 евро в год (в первые два года прибыль не декларировалась) при наличии всего одного сотрудника. Несмотря на это, через его счета прошло в общей сложности более 2,5 миллиона евро — нечто «несоответствующее», на что судья обратил внимание на этой неделе в своем постановлении. Так определяет судья Калама компанию «Inteligencia Prospectiva»: «Она явно выходит за рамки возможностей и функций обычного предпринимателя, вмешиваясь в государственные дела высшего уровня, не имеющие никакого отношения к обычной деятельности коммерческой компании». Что касается сделок с Филипом Апикианом, «швейцарским трейдером» нефти, и компанией Китайской коммунистической партии, в отчете отмечается, что они в течение нескольких недель оказывали давление, чтобы эта схема помогла им заключить сделку с правительством Венесуэлы на куплю-продажу нефтяного кокса, побочного продукта переработки сырой нефти, имеющего собственную ценность в качестве топлива. Об этом следует из одного из отчетов UDEF о расследовании дела «Плюс Ультра». Агенты, получившие доступ к переписке между предпринимателем Хулио Мартинесом Мартинесом и Амаро Чаконом, раскрывают, как они влияли на переговоры. «Филипп Апикян и китайцы готовы купить суда. Готовы отправиться на встречу с Дамой [Дельси Родригес, по словам агентов] и министром нефти, но им нужна информация о том, на какой продукт составляется письмо о намерениях. Дама занимается прямым распределением судов. «Да. Они готовы к покупке. Они давили весь декабрь», — это фрагмент прослушанного разговора. Кроме того, в отчет включены два письма, направленных заинтересованными сторонами. Одно из них — от компании China International Cultural Technology Resource Group Co Ltd, адресованное канцелярии бывшего президента Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, в котором выражается заинтересованность в «получении информации о правительствах, организациях государственного сектора и частных лицах в сфере сырьевых ресурсов». Другое письмо датировано 23 января 2024 года, адресовано некому конкретно и «подписано Филипом Апикианом от имени Swissoil Tradind S. A., в котором он выражает заинтересованность в покупке нефтяного кокса из Венесуэлы партиями по 50 000 тонн».