Франциско де Бурбон защищает свою «честность» и отрицает обвинение в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков.

Франциско де Бурбон, арестованный в понедельник в Марбелье (Малага), прервал свое молчание. Проведя два дня под стражей и выйдя на свободу под залог в 50 000 евро в прошлую среду, дальний племянник короля-эмерита Хуана Карлоса I выступил в пятницу с заявлением, в котором отстаивает свою невиновность. «Он отрицает любую связь с незаконными действиями любого рода», — отмечает Де Бурбон в своем заявлении, в котором он настаивает на своей «честности» и отвергает «любые намеки на обратное». Его слова прозвучали после того, как судья Франсиско де Хорхе, следователь Национального суда, указал, что «имеются разумные основания» полагать, что он «содействовал» «отмыванию» средств, «полученных от наркоторговли». Обвиняемый, сын покойного герцога Севильского, уверяет, что «оказал полное и абсолютное содействие властям». «Он предоставил всю имеющуюся у него информацию с целью содействия надлежащему выяснению обстоятельств дела», — говорится в заявлении. В среду, после предстания перед Национальным судом, Де Бурбон открестился от любого отношения к отмыванию денег. «Проводимое расследование носит строго предварительный характер», — подчеркивается в заявлении. Расследование указывает на Франсиско Де Бурбона как на ключевую фигуру в отмывании денег предполагаемой «преступной организации», возглавляемой Игнасио Тораном, предполагаемым испанским наркобароном, который, как предполагается, также имел в штате Оскара Санчеса, главного инспектора Отдела по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF), арестованного в 2024 году с более чем 20 миллионами евро наличными (часть из которых была спрятана в его доме). Согласно материалам дела, в Испанию было ввезено более 73 тонн кокаина на сумму более 2,5 миллиарда евро. Полиция связала сына герцога Севильского с пятью финансовыми учреждениями, подозреваемыми в содействии отмыванию огромных сумм денег, полученных от наркоторговли: тремя, расположенными в африканской стране Сан-Томе и Принсипи (ET Bank, VXL Bank, BE Bank); ирландская ET Fintech Europe Limite; и Alpha Trading LCC, компания «по инвестиционным стратегиям с офисами в Ньюпорт-Бич (Калифорния) и Марбелье». В отчете агенты даже указывают, что Де Бурбон имел «право распоряжаться миллионными средствами, которые преступная организация получала от ввоза кокаина». Однако в своем заявлении родственник монарха открещивается от трех из них (BE Bank, ET Bank и VXL Bank), несмотря на то, что полиция называет его их «управляющим». «Он не имел никакого отношения и не участвовал в их деятельности», — говорит он об этих организациях, хотя затем поясняет, что все три «никогда не имели банковской лицензии для ведения деятельности в какой-либо стране, поэтому невозможно, чтобы они осуществляли какую-либо банковскую деятельность». Именно по этому поводу следователи уже выразили свои подозрения: «По данным веб-сайта Центрального банка Сан-Томе и Принсипи, [ни одна из этих трех организаций] не была зарегистрирована в качестве уполномоченного банковского учреждения». Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что Де Борбон и его партнер Биджан Бернард использовали эти организации для «предоставления» услуг «преступной организации»: «управления валютой и криптоактивами, а также выпуска банковских карт для возвращения средств, полученных от наркоторговли, в легальный оборот». По утверждениям юридических источников, подозреваемый уже внес залог в размере 50 000 евро, назначенный судьей. Со своей стороны, судья Де Хорхе вызвал Игнасио Торана для дачи показаний в пятницу после новых разоблачений. Однако предполагаемый наркобарон воспользовался своим правом не отвечать на вопросы. Затем, при поддержке прокуратуры по борьбе с наркотиками, судья распорядился о его задержании до следующего понедельника, когда состоится предварительное слушание, на котором будет принято решение о его предварительном заключении в ожидании суда. Как подчеркивают юридические источники, Де Хорхе принял эту меру после появления новых отчетов полиции, согласно которым количество кокаина, ввезенного этой группировкой, превышает 70 тонн. Эти источники подчеркивают, что появились новые факты, которые увеличивают риск побега, и добавляют, что, кроме того, расследование близится к завершению. Ранее судья должен решить, вызывать ли бывшего главу UDEF для допроса, поскольку тот по собственной инициативе попросил вернуться в суд для дачи показаний — когда его задержали, он отказался отвечать на вопросы.