Колдо Гарсия, его жена и сын Абалоса: хранители денег бывшего министра

В период, когда он был секретарем по организационным вопросам Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и министром транспорта, Хосе Луис Абалос доверил управление большей частью своих финансов шестерым лицам: своему советнику Колдо Гарсия, его тогдашней жене Патрисии Уриз и своему собственному сыну Виктору Абалосу. По данным Гражданской гвардии, все трое были «хранителями» денег тогдашнего министра. В отчете Центрального оперативного управления (UCO), который вооруженные силы представили Верховному суду по поводу имущественного положения Абалоса, подтверждается схема, согласно которой супруги Гарсия-Уриз оплачивали все расходы того, кого считали своим «боссом». В большинстве случаев он затем возвращал им деньги посредством банковских переводов или снятия наличных со своих банковских счетов, но в других случаях агенты не нашли доказательств того, что Абалос возвращал эти суммы «через известную банковскую систему», что позволяет им сделать вывод о том, что бывший лидер социалистов располагал «резервом наличных» неизвестного происхождения. Кроме того, от своего сына Виктора Абалос получил более 56 000 евро банковскими переводами в период с 2022 по 2024 год и неопределенную сумму наличных денег «на регулярной основе». В последнем отчете UCO ключевая роль отводится Колдо Гарсии и его бывшей супруге, которые оба являются фигурантами расследования предполагаемого коррупционного скандала, эпицентр которого находился в Министерстве транспорта. В ходе расследования уже было установлено, что бывший советник министра авансировал расходы для своего начальника, а тот позже возвращал ему деньги. Агенты отражают эту операцию в отчете о состоянии Абалоса, но предупреждают, что также было установлено наличие расходов бывшего лидера социалистов и его окружения, покрываемых за счет «альтернативного» и незадекларированного источника дохода. Эта практика началась в 2017 году и продолжалась до 2023 года, через два года после ухода Абалоса из правительства. Колдо, напрямую или через Патрисию и даже своего брата Хосебу, «неоднократно удовлетворял финансовые потребности Абалоса», говорят агенты. Сообщения, включенные в расследование, показывают, что советник министра регулярно давал указания своей тогдашней жене бронировать билеты на поезд и самолет или оплачивать проживание и рестораны для Абалоса и его окружения. Гарсия и его жена даже брали на себя и управляли отправкой счетов для возмещения расходов со стороны Конгресса депутатов или Ferraz. По словам агентов, супруги осуществляли «совместный контроль» над своими собственными расходами и расходами, связанными с Абалосом. В разговорах между ними даже упоминаются «бухгалтерия А» и «бухгалтерия Б» расходов тогдашнего министра. Так, 1 февраля 2021 года Гарсия сказал своей тогдашней супруге: «Запиши 800, шеф, счет А». Несколькими днями ранее, 28 января, он попросил ее записать 1800 как «Шеф Б». В мобильном телефоне женщины также были найдены записки со ссылками на «Хосе А» или «Хосе Б». «Было обнаружено существование системы бухгалтерского учета, управляемой Колдо и Патрисией, которая может быть интерпретирована как механизм отслеживания для облегчения последующей экономической корректировки», отмечает UCO. Среди примеров такой динамики в отчете приводится случай, когда 7 мая 2019 года советник тогдашнего министра переслал своей жене билеты Джесики Родригес, которая была партнершей Абалоса, на поездку из Брюсселя в Мадрид. Затем Колдо сказал своей жене: «Посмотри, как у тебя обстоят дела с счетами, что нам должны и сколько мы потратили». В некоторых из этих случаев агенты обнаружили квитанции о поступлении наличных денег или банковских переводах; в других — прямое подтверждение того, что Абалос произвел платеж. Но Гражданская гвардия уделяет особое внимание случаям, когда тогдашний министр не вернул деньги или сделал это с помощью средств неизвестного происхождения. Чтобы отследить эти платежи, UCO проверила каждую трату, чтобы найти соответствующее движение на счетах Абалоса, которое могло бы указывать на то, что он взял на себя эти расходы. Когда ничего не было найдено, было проанализировано, оплатил ли это Колдо Гарсия, используя свой собственный счет или счет кого-то из своего окружения. В тех случаях, когда это отслеживание не дало результатов, агенты пришли к выводу, что были использованы наличные деньги, не задекларированные. Согласно данным, проанализированным исследователями, тогдашний министр вернул своему советнику посредством банковских переводов 23 098,44 евро, которые тот ему авансировал. Но есть еще 95 437,33 евро, авансированные Колдо Гарсиа, которые Абалос «не компенсировал банковским переводом», говорится в отчете. Эта сумма была в основном использована для расходов на членов семьи и женщин, с которыми Абалос поддерживал отношения. С помощью незадекларированных денег он якобы оплатил алименты на своего сына Карлоса (18 078,80 евро); внес деньги на совместный счет со своей бывшей женой Каролиной Перлес (10 635 евро); через Колдо Гарсиа оплатил расходы (такие как плата за обучение в университете), подарки (драгоценности или цветы) и наличные деньги для своей партнерши Джесики Родригес, которую называли кодовым именем «Испания» (6 887,94 евро); он передавал деньги Андреа, другой женщине, с которой его связывают агенты (2 953 евро); а также вносил наличные деньги и делал переводы для своей дочери Татьяны (602,15 евро). Анализ данных также показывает, что Колдо Гарсия «на постоянной основе» брал на себя расходы на поездки Абалоса и некоторых членов его семьи, и что эта практика продолжалась «дольше», чем период, в течение которого они оба работали вместе в Министерстве транспорта. Первые расходы, обнаруженные с помощью этой системы, датируются 9 января 2019 года. Последние — 14 мая 2023 года. «Кроме того, не было выявлено ни одного перевода или движения, подтверждающего финансовую компенсацию» со стороны бывшего социалистического лидера или его близких, которые извлекли выгоду из этих поездок, заявляют агенты, которые оценивают эту сумму в 7 629,54 евро. UCO также обнаружила платежи (наличными или переводом), авансированные Колдо Гарсиа и не возвращенные его бывшим начальником, в пользу женщины по имени Роса, которая, предположительно, была домашней прислугой в окружении Абалоса. Общая сумма, предположительно соответствующая заработной плате и транспортным расходам этой женщины, составляет «не менее» 3337,25 евро. Советник также вносил или передавал наличными средства, предназначенные для Fiadelso, фонда, связанного с Абалосом и его семьей, которые использовались для покрытия разовых расходов или оплаты ипотеки от имени этой организации. В общей сложности 24 514,25 евро. UCO указывает последнюю статью различных «личных расходов» на сумму 20 799,40 евро.