Европейская прокуратура начала в Испании 47 расследований по фактам мошенничества с фондами ЕС.
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Европейская прокуратура (EPPO) в 2023 году открыла в Испании в общей сложности 29 расследований по фактам, затрагивающим европейские фонды. Общий ущерб, нанесенный государственной казне в результате этих разбирательств, составляет 217,3 миллиона евро, согласно годовому балансу этого учреждения. За второй полный год работы Европейская прокуратура открыла в Испании 47 расследований на общую сумму 321,7 миллиона евро. Как сообщает в понедельник EL PAÍS, среди расследований - действия нынешнего правительства Балеарских островов, представляющего ПП, в связи с жалобой, поданной PSOE по поводу того, что якобы истек срок рассмотрения иска на 2,3 миллиона евро против компании Soluciones de Gestión, которая стала эпицентром дела Кольдо, за поставку масок более низкого качества, чем те, которые были заключены во время пандемии. Европейская прокуратура - это независимый орган ЕС, отвечающий за расследование преступлений против финансовых интересов Союза и возбуждение уголовных дел против виновных с целью их преследования. В нее входят 23 из 27 государств-членов (все, кроме Дании, Ирландии, Венгрии и Швеции, которая начала процедуру вступления в ЕС). В юрисдикцию Европейской прокуратуры входят таможенные преступления, преступления, связанные с НДС, коррупция, растрата, отмывание денег, участие в преступной организации и любые другие преступления, которые «неразрывно связаны» с ними. Центральная структура состоит из 22 европейских прокуроров, два из которых являются заместителями Генерального прокурора Европы и назначаются Коллегией европейских прокуроров. Помимо них, существует децентрализованная структура, состоящая из 149 делегированных прокуроров из государств-членов (в случае Испании их семь), которые непосредственно отвечают за расследования на каждой территории. В Испании наиболее частыми делами (38, 42,22 % от общего числа) являются мошенничества, не связанные с приобретениями, в то время как на расследования, связанные с приобретениями, например, связанные с масками, приходится 13,3 % (12 дел). На долю преступных организаций приходится 10 % (9 дел); на мошенничество с НДС - 11,11 % (10); на мошенничество без НДС - 2,2 % (2 дела); на коррупционные преступления - 3,33 % (3); на отмывание денег - 8,8 % (8), то есть столько же, сколько и на расследования, возбужденные по другим преступлениям, но которые следователи считают неотделимыми от них. В центре внимания находятся факты мошенничества с европейским финансированием, затрагивающие все виды программ, такие как развитие сельского хозяйства и сельских районов (13), международное сотрудничество (3), региональное и городское развитие (4). Кроме того, три открытых расследования касаются программ занятости, социальной сплоченности, инклюзивности и ценностей; два - климата и окружающей среды; и одно - программ, связанных с образованием и культурой, исследованиями и инновациями, а также убежищем, миграцией и интеграцией. Еще девять дел квалифицируются как «сомнительные» и не относятся ни к одной конкретной программе. Согласно годовому балансу, в результате расследований, начатых в 2023 году, 126,6 миллиона евро были заморожены до окончания расследований. Было вынесено три обвинительных заключения, хотя источники в ведомстве отказались уточнить, к каким делам они относятся, или сообщить подробности любого из 47 активных расследований. В Европейской прокуратуре прокуроры выполняют следственную работу, которую в Испании проводят следственные судьи. Эта модель схожа с той, которая будет принята в ходе будущей реформы Органического уголовно-процессуального закона (Lecrim). Делегированные прокуроры в каждой стране руководят расследованием, выносят постановления об арестах, берут показания у причастных лиц и принимают решения на каждом этапе рассмотрения дела вплоть до судебного разбирательства. Их решения контролируются так называемыми постоянными палатами, которые всегда состоят из трех европейских прокуроров, не являющихся представителями страны, в которой ведется расследование, и надзирающего прокурора из государства-члена, в котором ведется расследование. Аналогичным образом, решения уполномоченных прокуроров, затрагивающие основные права (например, принятие определенных мер предосторожности), должны быть санкционированы так называемым juez de garantía (судьей Национальной судебной палаты).