Европейская прокуратура проводит расследование в отношении 104 фермеров в Андалусии в связи с массовым мошенничеством при предоставлении помощи по программе CAP
Испания 2024-10-19 00:46:29 Телеграм-канал "Новости Испании"
Европейская прокуратура проводит расследование в отношении 104 фермеров и еще пяти андалузских бизнесменов в связи с массовым мошенничеством с субсидиями в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП), обвиняя их в подделке документов и мошенничестве с субсидиями и государственной помощью. Предполагаемым организатором схемы является Хуан Ортис Алкончель, бизнесмен и бывший член совета ПП в Эчихе (40 000 жителей), пятом по численности населения городе Севильи. Суть мошенничества заключалась в том, что фермеры через компанию предлагали фермы, чтобы те могли объявить их непахаными землями и таким образом получить субсидии, но эта аренда была ложной. Расследование было начато два года назад, когда Хунта предупредила европейский орган о предполагаемом обмане, подробно рассказав об отвлечении средств Feaga и Feader через систему заработка на ложной аренде ферм. Сумма мошенничества в рамках общей сельскохозяйственной политики, совершенного в период с 2017 по 2021 год, составляет около трех миллионов евро, и год назад полиция взяла показания в полицейском участке у 23 фермеров и людей, связанных с Quitogrande SL, компанией, которая предположительно поддерживала преступную структуру, действующую в Кордове, Севилье, Экихе и Херес-де-ла-Фронтера (Кадис). Агенты попросили прокуроров заморозить 18 банковских счетов, шесть поместий, три гаража и финансовые активы главных обвиняемых. Компания Quitogrande SL арендовала 222 фермы в 2021 году, не владея ими, для фермеров, которым требовалось объявить землю непаханой, чтобы получить субсидии CAP. Чтобы получить эти субсидии, фермер должен доказать, что меньшая часть его пахотных земель остается незасеянной, чтобы окупить использование удобрений. Другими словами, фермеры рассчитывали на то, что Quitogrande сдаст им в аренду земли в отдаленных районах, которые на самом деле принадлежали другим землевладельцам, совершенно не связанным с экономической сделкой, так что была проведена имитация прав аренды на участки. Большинство фермеров, получивших европейскую помощь, в своих заявлениях в качестве ответчиков утверждали, что не знали о реальном владении землей, но полиция утверждает, что другие знали об обмане государственной казны. Ортис Алкончель, бизнесмен и бывший менеджер по продажам кооператива Coesagro на протяжении 27 лет, отвергает свою роль создателя схемы, которую ему приписывает полиция, и представляет себя просто очередной жертвой: «Я просто еще один человек, которого обманули. Я связался с агентом по недвижимости Антонио Морено [также находится под следствием], который разместил объявление в Интернете, он выдал мне мандат, и я заключил договоры аренды с фермерами, которым вернул деньги. У меня есть много материалов для самозащиты, хотя для полиции я - людоед», - сетует он. Почему вы не посетили фермы, чтобы проверить их принадлежность? -Я совершил ошибку, не проверив их в полиции. Я полностью доверял Антонио, и он сказал мне, что у него есть разрешение на аренду. Я заплатил ему, отследив (...) Моя сестра [также обвиняемая] присоединилась к компании, чтобы не платить сбор за самозанятость». Ортис Алкончель, ныне отстраненный от Народной партии, которая исключила его из партии после ликвидации заговора, содержит компании по борьбе с вредителями South Pest ECP и риелторскую компанию Wicostos. Полиция так определила роль бизнесмена: «Он действовал как необходимый инструмент для осуществления мошенничества, создавая искусственные ситуации, которые без его мошеннических действий не соответствовали требованиям для их получения». В отношении его сестры Алисии Матильды агенты отмечают: «Она участвовала в различных контрактах, связанных с расследуемыми мошенничествами (...) Она прекрасно осведомлена об образе действий Китогранде и его отношениях с клиентами». Что касается ее возврата денег фермерам, полиция обвиняет в своем отчете: «Существуют платежи от Quitogrande заявителям за возврат арендной платы. Целью контрактов является аренда фермы, поэтому непонятно, что арендная плата возвращается после окончания срока аренды, если только истинной целью не является получение субсидии». В 2022 году Совет обнаружил аномалии в нескольких файлах, в которых компания Quitogrande фигурировала в качестве арендодателя земли, находящейся далеко от ее местонахождения. Это были земли, объявленные традиционно залежными или непроизводственными, расположенные в окрестностях природного парка, в дикой местности или между теплицами. «Ни в одном случае компания-арендодатель не являлась кадастровым собственником», - резюмирует в своем отчете Министерство сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских районов Андалусии. Расследованием занимаются сотрудники бригады по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Центрального полицейского управления UDEF. Совет проверил контракты только на кампанию 2021 года и выявил 104 фермера с 1 966 гектарами, получивших европейскую помощь, где Quitogrande была указана в качестве арендодателя, не являясь кадастровым владельцем. Компания заявила Совету, что заключила с землевладельцами или с посредниками договоры о выдаче мандатов, хотя и признала, что не сдала в аренду пять участков, несмотря на то, что в администрации она значилась как владелец. Большинство фермеров, владеющих землей, арендуемой «Квитогранде», 76 из 194, подтвердили, что их участки не сдавались в аренду и не заключали никаких договоров на их аренду. Восемь из них заявили, что арендовали землю для сезонного выращивания или под фотоэлектрические солнечные парки и не обращались за помощью в рамках CAP. Наконец, четверо заявили, что продали свои земли другим фермерам, но ни в одном случае это не был Quitogrande. Андалусия является основным получателем этих субсидий CAP. По официальным данным, в прошлом году община получила 1,32 миллиарда в виде сельскохозяйственной помощи. В этой схеме компания Campos de Valdedios уступала участки Quitogrande, хотя, по данным полиции, не вела никакой реальной деятельности. «Она была включена в фиктивный процесс уступки собственности, чтобы предотвратить отслеживание ответственности в случае административного или уголовного контроля», - заключили агенты. Другими словами, она была создана, чтобы ввести в заблуждение и запутать в случае возникновения подозрений. Организация использовала сельскохозяйственного инженера Мигеля А. для подписания экспертных заключений на земельных участках, расположенных по всей Андалусии, чтобы подтвердить, что фермы соответствуют условиям получения субсидий. Согласно его показаниям, всего за один месяц в начале 2022 года этот инженер провел визуальный осмотр 95 участков, расположенных в Гранаде, Севилье, Кадисе, Альмерии и Малаге. «Он сертифицировал участки, относящиеся к аэропорту или к установке солнечных батарей с закрытым корпусом, что свидетельствует о том, что он даже не знает их местоположения, а если и знает, то выдает отчет, зная, что он неуместен», - осуждает полиция. Coesagro, крупный сельскохозяйственный кооператив с 200 членами и 14 000 гектаров земли на северо-востоке провинции Севилья, был первоначальным средством, которое использовал Ортис Алкончель, чтобы найти фермеров и предложить им фермы в аренду. Его президент, Мануэль Ониева, отказался от комментариев для данного отчета. Европейская прокуратура также уклонилась от комментариев по поводу ведущегося судебного процесса в ответ на вопросы этой газеты. В своем отчете следователи утверждают, что попустительство некоторых фермеров этой схеме было очевидным: «Существуют файлы, в которых доказано, что заявители знают об описанной практике. Есть земельные участки, на которые распространяется помощь, расположенные в гражданском аэропорту, на военной базе, являющиеся парками солнечных батарей или обрабатываемые самим владельцем. Это свидетельствует о том, что бенефициары помощи действуют со злым умыслом, создавая искусственные условия для того, чтобы иметь возможность реализовать права на землю, которой они заведомо не владеют».