Финансовый «архитектор» схемы наркополицейского, который замуровал миллионы евро: «Он очень торопился урегулировать ситуацию»

Сидя в небольшом зале заседаний Национального суда, адвокат Марио Пестанья в течение почти 20 минут уклоняется от вопросов прокурора по борьбе с наркотиками. Приносили ли ему наличные деньги в его офис? «Никогда». Он пользуется криптовалютами? «Нет, абсолютно нет». У него не вызывало никаких сомнений создание компаний в Панаме, необходимость переводить деньги туда и в Дубай? «Меня нанимают для того, чтобы я полностью урегулировал ситуацию», — снова и снова утверждает адвокат. Затем прокуратура заканчивает свою очередь, и слово берет следственный судья Франсиско де Хорхе: «Честно говоря, ваши объяснения меня не убеждают», — упрекает он: «Таким образом, у вас теперь есть возможность дать дополнительные объяснения и прояснить некоторые моменты, которые могут меня убедить, или воспользоваться своим правом не отвечать». В этот момент в зале на пять секунд воцаряется тишина, предваряющая еще 40 минут допроса. Следователи считают Пестанью одним из высших руководителей преступной группировки, занимающейся наркотрафиком и отмыванием денег, возглавляемой Игнасио Тораном, предполагаемым наркобароном, проживающим в Испании, и Оскара Санчеса, старшего инспектора Отдела по борьбе с экономической и финансовой преступностью (UDEF) Национальной полиции, арестованного в прошлом году с более чем 20 миллионами евро наличными (часть из которых была спрятана в его доме). Сотрудники полиции, прокуратура и судья считают адвоката своего рода архитектором «стратегии» отмывания огромных сумм денег, полученных от незаконной деятельности, путем «разработки» «корпоративных структур». «Оскар Санчес очень торопился с урегулированием», — признал Пестанья судье Де Хорхе во время допроса, проведенного после его ареста, запись которого была предоставлена EL PAÍS. В этом заявлении, датированном 4 декабря 2024 года и продолжавшемся около часа, Пестанья отстаивал свою невиновность. Адвокат, специализирующийся в области коммерческого и налогового права, признал, что Игнасио Торан и Оскар Санчес были его «клиентами», что он создал для них компании и что они наняли его услуги для «урегулирования всей налоговой ситуации», но добавил, что не знал о «незаконном происхождении» средств и полагал, что все эти деньги поступали от их бизнеса по лицензированию VTC, недвижимости и лотереям. Однако подозрения прокурора и судьи были очевидны. И, несмотря на настойчивые утверждения подозреваемого, что он ничего не знал о нарушениях, оба настаивали на том, чтобы поставить под сомнение его версию, и пытались получить новые подробности о механизме, разработанном для перемещения миллионов евро. Пестанья, который был высокопоставленным руководителем Abengoa, рассказал, что он вступил в контакт с Оскаром Санчесом в период с июля по сентябрь 2023 года. По его словам, его представил Торан, с которым он познакомился всего несколько месяцев назад («в марте или апреле» того же года): «Дон Игнасио сказал мне, что у него есть друг, у которого возникла проблема с управляющей компанией VTC, потому что агентство, которое занималось его делами, не подавало налоговые декларации». Адвокат утверждал, что не знал, что Санчес был полицейским: «Я понятия не имел», — сказал он. «Единственное, что мы сделали в офисе, — это урегулировали всю его налоговую ситуацию и закрыли три компании, которые принадлежали Пумбе», — сгладил ситуацию Пестанья, которому предъявлен ряд обвинений, изложенных в материалах дела. Следователи отмечают, что Pumba Gestión, которая начала свою деятельность в апреле 2024 года, является холдингом, используемым «для отмывания незаконных доходов» от торговли наркотиками. Согласно расследованию, Санчес управлял компанией из тени. Но в документах в качестве единственного администратора значилась его невестка (Йоланда Руис, сестра его жены Ноэлии, также полицейская и также арестованная). «Я не знаю Йоланду», признал Пестанья: «[Я общался] с Оскаром По правде говоря, господин Санчес не был человеком, который много говорил. Но я обсуждал с ним дела Pumba. Но я был с ним четыре или пять раз, больше не было». В материалах дела указано, что Игнасио Торан имел в штате Оскара Санчеса, который защищал его и давал наводки, чтобы облегчить ввоз огромных количеств наркотиков в страну — среди прочих партий им приписывается крупнейшая партия кокаина, изъятая в истории Испании: 13 тонн, конфискованных в Альхесирасе (Кадис), рыночная стоимость которых составляет от 400 до 700 миллионов евро. В обмен на это старший инспектор получал огромные взятки. Эти комиссионные были настолько велики, что, по мнению следователей, полицейский был вынужден придумывать различные способы, чтобы отмыть их. Один из таких механизмов заключался в выводе средств в Панаму через шведскую и польскую компании. «В определенный момент Оскар Санчес говорит нам, что у него есть деньги от продажи VTC и что он хочет отправить их в Панаму. Затем он пытается отправить их в Панаму через две компании: одну в Швеции, а другую в Польше», — пояснил Пестанья, подчеркнув, что полицейский хотел повторить структуру компании, которую ранее создал его партнер Торан. По версии адвоката, предполагаемый наркобарон рассказал ему, что у него в Дубае есть значительная сумма денег, накопленная от его бизнеса, и что он хочет вернуть их в Испанию. Идея заключалась в том, чтобы сначала перевести эти средства в Панаму, а затем «привезти» их через испанскую компанию, специализирующуюся на «хранении иностранных ценных бумаг». Это объяснение, в сочетании с настойчивым желанием Пестаньи дистанцироваться от любых нарушений, вызвало большое удивление у судьи Де Хорхе: «Если цель состоит в том, чтобы урегулировать ситуацию, зачем делать это через Панаму? Урегулировать — это сказать налоговой службе: «Смотрите, у меня есть это, все было сделано неправильно, и до сих пор я не задекларировал это», — спросил судья у адвоката: «То есть, вы хотели сделать вид, что эти средства поступили из Панамы, когда на самом деле они [предположительно] поступили от лицензий VTC?». «Э-э-э... да», — лаконично ответил Пестанья. «Это и есть урегулирование в вашем понимании?», — снова спросил следователь, удивленный. «Э-э-э... Да», — снова ответил подозреваемый. «Понятно... Сколько лет вы работаете адвокатом?», — снова спросил судья. «30». «30 лет в профессии, и вам не кажется странным, что доходы от продажи VTC или доходы, генерируемые VTC, должны быть переведены в Панаму, чтобы потом привезти их из Панамы?», — иронично заметил судья Национального суда. На протяжении всего допроса Марио Пестанья балансировал на тонкой грани. Он отрицал, что получал наличные деньги или помогал Санчесу «вывести десять миллионов евро наличными», как указано в материалах дела. Он оправдывался тем, что у них «не было времени» задекларировать в Испании средства, отправленные в Панаму, хотя и настаивал, что цель заключалась в их легализации. Он подчеркнул, что не имел знаний о криптовалютах (еще одном из предполагаемых способов отмывания денег), несмотря на то, что пересылал инструкции по работе с такими активами. Сам Пестанья признал перед судьей, что Санчес прислал ему скриншот операции на «абсолютно скандальную сумму»: «Это было около 2 миллиардов с лишним. Когда я получил этот скриншот, клянусь, я подумал, что это два миллиона евро. Тогда я отправил его панамскому банкиру, который ответил мне: «Черт, что это такое?». И я сказал: «Ну, это два миллиона». Он ответил: «Нет, посмотри внимательно». И тогда я действительно увидел, что это 2 миллиарда». —Скольким еще клиентам вы рекомендуете вкладывать свои средства в компанию, в которой есть администратор без какого-либо контроля? Вы так поступаете с другими клиентами? —настаивал судья Де Хорхе после того, как Пестанья признал, что Оскар Санчес попросил его помочь создать несколько компаний, в которых администратором был назначен другой человек. —Ваша честь, я так не поступаю с другими клиентами. После его показаний судья Де Хорхе распорядился о предварительном заключении Пестаньи под залог в 20 000 евро. Адвокат вышел из тюрьмы после уплаты залога. EL PAÍS связался с Пестаньей, чтобы узнать его версию событий, но тот сослался на свои показания перед судьей.