Выход наркоторговца Гадитано из двойной жизни: от стрельбы до отмывания денег с помощью компаний

Полицейские вошли на рассвете 23 июня в роскошную виллу Рафаэля, расположенную, словно остров, в скромном районе на окраине Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Кадис). Они искали его, одного из этих наркоторговцев, известных тем, что обладал удивительной способностью ввязываться в бандитские перестрелки, а также шли по следу его наличных денег, установив, что у него уже было не менее 1,5 миллиона евро, отмытых от торговли гашишем и «петакео», как на жаргоне называется поставка топлива для лодок наркоторговцев. Они искали, рылись, но ни его, ни банкнот не нашли. За сейфом на кухне они нашли только один след: резинки, которыми были перевязаны свертки. «Кто знает, от злости или от спешки, но именно так он все и оставил», - признается один из следователей, присутствовавший при обыске. "Когда ты в бегах, у тебя двойной приговор: рано или поздно ты упадешь. Пока ты скрываешься, ты ничего не можешь сделать, и, в конце концов, когда ты падаешь, с этого момента ты будешь отвечать", - резюмирует тот же следователь из отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями полицейского участка Эль-Пуэрто, который ведет расследование. Но на данный момент Рафаэль А. Б. добавил еще одну зарубку к своему револьверу неприятностей с законом: его разыскивают как предполагаемого исполнителя преступлений, связанных с отмыванием денег, членством в преступной организации и преступлениями против регионального планирования. «В их мире это дает им иерархию, это дает им позицию, чтобы быть в поиске», - отмечает тот же агент. Это одна из последних полосок, которую Рафаэль, имеющий полный послужной список в гашишных кругах, должен был получить, несмотря на то, что ему уже за 30. Его проблемы с полицией начались еще в юности, когда он совершал мелкие правонарушения, а в 2018 году его полицейское досье уже отражало его пристрастие к торговле наркотиками, как сообщил источник в судебной системе, знакомый с этим делом. Оказавшись в этом мире, полицейские отметили, что он прошел все возможные роли: от переноски гашиша до участия в «нескольких перестрелках, в одних случаях в качестве жертвы, в других - в качестве исполнителя» между мафиями в Херес-де-ла-Фронтера, связанных со сведением счетов, хранением боевого оружия и переворачиванием или грабежом наркотиков между бандами, самой опасной и ссорящей профессией наркоторговца. Именно поэтому полицейский участок в Эль-Пуэрто, где с мая 2024 года они следили за своими экономическими шагами, перешел к активным действиям, когда 23 июня началась так называемая операция «Лавандеро» - часть Южного плана и Тактического плана Баия, ужесточающего осаду местных наркоторговцев. Следователи попросили, чтобы рейд на дом был проведен коллегами из специальных оперативных групп безопасности полиции в составе вертолета и более 70 агентов из других подразделений, таких как Оперативная группа по техническому вмешательству или GOIT - специалисты по поиску свалок, криминалистическая полиция и Группа по предотвращению и реагированию (UPR). «Он не наркоман премиум-класса, а один из тех, кто замешан в плохих и отвратительных делах», - объясняет тот же источник в судебной системе. Всего за семь лет работы в мире наркотиков Рафаэль сумел сколотить состояние в 1,5 миллиона евро. «И это то, что нам удалось доказать...», - говорит следователь, не исключая возможности проведения расследований в отношении него в будущем. К его заслугам или к заслугам друзей и родственников, выступавших в качестве подставных лиц, относятся гидроциклы, катера, автомобили и до десяти объектов недвижимости, включая шале в Чиклане, построенное на незастроенной земле, и еще одно в Сьерра-де-Сан-Кристобаль, россыпь скромных домов в Эль-Пуэрто, где беглец построил дом, полный роскоши. «Типичная показная безвкусица, которой здесь не ожидаешь», - прямолинейно резюмировал судебный источник. Вся эта демонстрация роскоши, включая деловые поездки в Марбелью, но при этом практически без работы, была облечена в личину подставного бизнесмена с двумя гостиничными и торговыми предприятиями в Хересе, одно из которых открылось всего несколько дней назад, когда он уже был в бегах, а операция сорвалась. В экономическом расследовании появляются странные вехи, такие как покупка пекарни, которую со временем он продал третьему лицу, закрывшему бизнес в течение месяца. «У него не было даже деталей, чтобы сделать буханку хлеба», - иронизирует тот же человек. «То ли потому, что ему посоветовали, то ли потому, что его собирались конфисковать, есть определенные движения без особой логики», - отмечает агент UDEF. В последнее время Рафаэль стал важной фигурой в «петакео» - поставках гашиша наркоторговцам, которые доставляют все больше проблем полиции Кадиса. «Он там сильный человек», - отмечает следователь. Но его судебный клубок все больше и больше осложняет его существование. Собственно, расследование его активов также было подстегнуто ею. После заключения под стражу Рафаэль был выпущен под залог в 20 000 евро. Проблема в том, что за него заплатили близкие ему люди, внеся по 1 000 евро наличными, в тот же день и в том же банке, один за другим. «Это явно были их деньги», - объясняет агент. Тип наркоторговцев здесь не «белые воротнички» и не образованные люди. Они делают все с размаху и так, как им говорят. В документальных фильмах видны швы", - объясняет командир UDEF из портового города. Именно так подразделение приближалось к подследственному, пока не завершило расследование, из которого остались только обыски и арест Рафаэля. Но все пошло не так, когда наркоторговца отправили в тюрьму за торговлю наркотиками всего за неделю до начала операции. Именно в такой интерпретации полиция, не скрывая своего разочарования, обнаруживает, что когда сотрудники ГСЧС вошли в его дом, там остались лишь резинки от пачек банкнот. Но карточный домик Рафаэля уже рухнул, движимое имущество уже конфисковано, а на недвижимость уже наложен арест в реестре. «И когда он рушится, ты понимаешь, что остаешься ни с чем и с приговором», - добавляет следователь, по оценкам которого, когда он объявится, ему грозит до шести лет тюрьмы, только за отмывание денег, и штраф в три раза больше изъятой суммы. «Когда он проспится, то поймет, что вся его жизнь, которую он считал работой, свелась к нулю», - говорит полицейский.