Торговый треугольник, вызывающий подозрения: супруг Аюсо, фармацевтическая компания из Леоны и руководитель компании «Кирон»

Альберто Гонсалес Амадор основал свою первую компанию в 2009 году. Она называлась «Massias Kuhne» и занималась консалтингом в области управления бизнесом. В те времена он занимался проведением аудитов знаков качества (наград, к получению которых стремятся компании для улучшения своей репутации) и начал работать на Фернандо Камино, директора общества по предотвращению рисков на производстве под названием «Fraternidad Muprespa», известного всем как «La Frater». Вскоре Амадор познакомился с женой своего партнера — фармацевткой из Леоны Глорией Карраско, которая принадлежала к известной семье аптекарей этой провинции, и в 2014 году появились платежи от косметической компании Карраско в адрес консалтинговой фирмы Амадора. Именно эти финансовые операции в первую очередь изучает Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии в рамках второго судебного дела против Амадора, партнёра президента Мадрида Исабель Диас Аюсо, в котором правосудие расследует предполагаемый взятку в размере 500 000 евро, переданную Амадором Камино. В центре расследования стоит вопрос о том, почему Амадор в 2020 году купил у фармацевтической компании «Карраско» компанию по лазерной эпиляции «Círculo de Belleza». Прокуратура подозревает, что это был взятка Камино, его начальнику в «Кироне». Сам он утверждает, что его интересовали связи «Карраско» с 400 фармацевтами, которым он хотел продать знак «аптеки, безопасные от COVID». Однако UCO не ограничивается этим периодом. Агенты проведут расследование за 13 лет — с 2014 года по настоящее время. Там прослеживается бесчисленное множество деловых связей между тремя главными фигурами этого дела. На данный момент под следствием находятся два человека: Карраско и Амадор. Отчет UCO — один из документов, обнародованных на этой неделе в рамках данного дела, имеющего огромное политическое и деловое значение, поскольку оно затрагивает главу Мадридского автономного сообщества и главного подрядчика ее правительства в сфере здравоохранения — компанию Quirónsalud, в которой Камино занимает одну из семи руководящих должностей. Еще одной новостью стал документ Министерства финансов, из которого следует, что Амадор получил от «Киронсалуд» 4,4 миллиона евро в период с 2021 по 2023 год — в течение первых трех лет его сотрудничества с Аюсо. Отчет UCO датирован декабрем, когда она обратилась к следственному судье Антонио Вьехо с просьбой о принятии трех мер, но он был обнародован только в этот четверг. Пресса получила к нему доступ через неделю после того, как судья одобрил один из трех запросов, поданных сотрудниками. Гражданская гвардия проводит первоначальную оценку фактов и участников дела. Они не представили новой информации, а лишь выделили то, что им показалось наиболее значимым из документов, находящихся в распоряжении судьи. Теперь, получив «зелёный свет» от судьи, они смогут отследить 144 банковских счета Камино, Карраско и Амадора с операциями, начиная с 2014 года, когда были произведены эти первые выплаты. Счета, которые будут проверяться, принадлежат 16 банкам, расположенным в Испании. Кажется, что это огромное количество счетов, но несколько опрошенных налоговых экспертов подчеркивают, что не следует забывать: речь идет о длительном периоде, и фигуранты не всегда являются владельцами этих счетов, а иногда фигурируют в качестве уполномоченных лиц или представителей. В ответ на вопрос нашей газеты представитель компании «Кирон» сообщил, что Камино числится уполномоченным лицом по счетам компании, но не уточнил, по скольким именно. Сомнения относительно законности покупки компании «Círculo de Belleza» в декабре 2020 года связаны с тем, что эта компания практически не имела балансовой стоимости: два аппарата для коррекции фигуры, два аппарата для лазерной эпиляции и ноутбук Sony Vaio. Все эти товары были приобретены в период с 2008 по 2013 год и полностью амортизированы, в результате чего их балансовая стоимость составила ноль. Несмотря на это, Амадор заплатил полмиллиона евро. В нотариальном акте супруг Аюсо не указал «никаких ссылок на мотивы» этой сделки, как отмечает UCO. Момент, когда был произведен этот платеж, является еще одним признаком преступного поведения, по мнению прокуратуры. За несколько месяцев до этого, в начале пандемии коронавируса, Амадор получил два миллиона евро за посредничество в сделке по закупке масок, покупателем в которой выступила галисийская компания Mape, в совете директоров которой Камино занимала должность советника. Прокуратура полагает, что эти 500 000 евро были возмещением за оказанную услугу. О платежах 2014 года пока известно не много. UCO обращает на них внимание, поскольку они фигурируют в предыдущем отчете Налогового управления двухлетней давности, в котором лишь указывается, что компания «Círculo de Belleza» декларировала исключительно поступления от продаж компании «Mape» и платежи за закупки, в том числе компании «Massias Kuhne» — компании Амадора. В этом документе Налогового управления не указаны ни суммы, ни причины. В материалах дела, переданных Налоговым управлением в прокуратуру после того, как было установлено, что Амадор, предположительно, совершил преступление в виде налогового мошенничества, фигурирует ещё один платеж в пользу фармацевтической компании. Речь идёт о 12 счётах за 2021 год, выставленных за аренду BMW X3 — автомобиля высокого класса, которым пользовался Карраско. Всего было выплачено 6 500 евро. Когда в 2024 году издание elDiario.es раскрыло информацию об этом платеже, медицинский гигант Quirón ответил, что лизинг был оформлен на компанию «Círculo de Belleza» — предприятие, которое Амадор приобрел в декабре 2020 года и единственным управляющим которого была Карраско. Что касается бизнеса Камино и Амадора, то он продолжился после того, как в декабре 2014 года компания La Frater была приобретена гигантом Quirónsalud, который объединил её с другими компаниями в сфере профилактики рисков, создав Quironprevención — лидирующую в своём секторе фирму с 7 000 сотрудников. Камино является президентом и генеральным директором этой дочерней компании, а Амадор продолжает проводить аудиты качества через свои консалтинговые компании, которые теперь также носят англоязычные названия: «Maxwell Cremona» и «Masterman Whitaker». Компания «Massias Kuhne» была ликвидирована в 2016 году. Оба они также вместе с другими партнерами участвовали в панамской компании по производству медицинского оборудования, созданной в 2013 году и прекратившей свою деятельность в 2022 году. В ближайшее время должны появиться новости об этих трёх фигурантах. Источники в UCO указывают, что проверка банковских счетов, поскольку они являются национальными, не должна затянуться. Судья Вьехо после получения результатов рассмотрит вопрос о том, разрешить ли проведение других операций, запрошенных следователями, которые также просили проверить налоговую и социально-страховую информацию фигурантов дела. У вас есть что рассказать? Напишите авторам по адресу [email protected] и [email protected]