Раскрыта сеть, торговавшая дорогими автомобилями для элитных футболистов

Национальная полиция ликвидировала сеть, связанную с незаконным оборотом дорогих автомобилей, импортируемых и продаваемых элитным футболистам, и арестовала трех человек, один из которых - администратор и владелец дилерского центра в Мадриде, принимавший заказы от клиентов, в основном футболистов первого дивизиона с высокой покупательной способностью. Операция проводилась под руководством UDEF из полицейского участка Хаэна, поскольку именно в штаб-квартире дорожной полиции этой провинции проводились процедуры регистрации этих автомобилей. Так называемая операция URUS началась в конце марта по жалобе гражданки Италии, проживающей в городе Вечиндарио-Санта-Люсия-де-Тирахана (Лас-Пальмас), которая сообщила, что получила дорожный штраф за автомобиль Lamborghini модели URUS с временными регистрационными знаками, который ей не принадлежал. Штраф был выписан в Боадилья-дель-Монте (Мадрид). По данным полиции, агенты начали расследовать процедуру регистрации этого автомобиля, выяснив, что существует схема, по которой множество автомобилей ввозилось в Испанию и регистрировалось на имя третьих лиц, не участвовавших в этой процедуре, чтобы избежать уплаты налогов на эти ввезенные автомобили (известная как REBU). Один из арестованных, администратор и владелец дилерского центра в Мадриде, получал заказы от клиентов, большинство из которых составляли футболисты первого дивизиона с высоким чистым капиталом. Двое других арестованных, менеджеры из Барселоны, проводили регистрационные процедуры в различных провинциальных дорожных управлениях Испании, избегая уплаты соответствующих налогов в Налоговое управление и подделывая свою документацию, сообщает Национальная полиция. UDEF начал расследование процедур, связанных с данным автомобилем, и выяснил, что они были проведены в провинциальном штабе Хаэна одним из агентств этого города от имени другого, расположенного в Барселоне. Оказалось, что автомобиль Lamborghini принадлежит известному футболисту, выступающему за команду испанской Ла Лиги, который, объявив себя потерпевшей стороной, предъявил договор купли-продажи с дилером, расположенным в Мадриде, заявив, что не смог осуществить окончательную регистрацию автомобиля по независящим от него обстоятельствам. Позже агенты расследовали продажи, осуществляемые этим дилерским центром в Мадриде, в частности, автомобилей высшего класса, и обнаружили многочисленные нарушения в договорах, составленных с этой целью. Следователи установили, что преступная схема заключалась в приобретении за рубежом автомобилей высшего класса, которые были зарегистрированы на имя третьих лиц в качестве владельцев без их ведома, а их личности и документы были предоставлены менеджерами компании в Барселоне. По данным полицейского участка Хаэна, такое узурпирование личности людей, представлявшихся владельцами дорогих автомобилей, позволило дилеру, участвовавшему в этой схеме, освободиться от уплаты налога по форме 576 для специального налога на некоторые виды транспорта, а также изменить в этом документе основные данные, касающиеся стоимости и пробега автомобилей, в результате чего сумма, подлежащая уплате, оказалась ниже установленной законом. После уплаты налогов, связанных с регистрацией импортированных автомобилей, менеджеры, находящиеся в Барселоне, приступили к изменению прав собственности на автомобили, используя комиссионные компании для окончательной передачи прав собственности на автомобили тем лицам, которые первыми подписали договор купли-продажи. Полиция, которая не предоставила информацию о стоимости автомобилей, входивших в эту сеть, сообщила, что операция все еще открыта и не исключены новые аресты.