Судья просит собрать всю информацию, содержащуюся в электронных письмах Сапатеро и его дочерей, начиная с марта 2020 года

В минувший вторник Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) провело обыск в офисе Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и в штаб-квартире агентства What The Fav, принадлежащего Альбе и Лауре Родригес, дочерям бывшего президента. Накануне днем, всего за несколько часов до того, как полиция начала обыски, судья, ведущий расследование по делу «Плюс Ультра», Хосе Луис Калама, запросил у компаний, управляющих доменами электронной почты, всю информацию, содержавшуюся с марта 2020 года в электронной почте, приписанной Сапатеро, но управляемый его секретаршей, а также из почтовых ящиков его дочерей и нескольких сотрудников его маркетингового агентства. «Предоставленная информация должна содержать все сообщения, имеющиеся в папке «Входящие», папке «Исходящие», черновики, удаленные элементы и любые другие существующие папки или классификации, независимо от статуса прочтения или отметки, вместе с соответствующими метаданными (отправители, получатели, даты, темы и вложения)», — говорилось в постановлении, к которому в понедельник получила доступ газета EL PAÍS, «с целью обеспечения сохранности и доступности цифровых доказательств, необходимых для проведения расследования». Указанный в постановлении адрес электронной почты, которым управляла Гертрудис Алькасар, секретарь бывшего президента, рассматривается судьей как «основной канал внутренней коммуникации сети». Судья определяет Алькасара как «центральный узел связи и документооборота»: он участвовал в составлении счетов-фактур и передавал указания Сапатеро во время создания подозрительной компании в Дубае, а также служил прикрытием, чтобы «предотвратить» установление «прямой связи» бывшего лидера социалистов с «незаконной деятельностью». «Центральная роль счета в этой операции», — говорится в постановлении, — «не вызывает сомнений»: через него передаются инструкции, координируются действия, составляются черновики счетов и формируется документальная оболочка экономической деятельности сети. «Само местонахождение офиса, из которого ведется счет, напрямую связанного с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, укрепляет гипотезу о том, что он был осведомлен о проводимой финансовой операции и что счет являлся важным инструментом для осуществления действий, являющихся предметом расследования», — заключается в постановлении. Этим ходом Калама стремится найти дополнительные доказательства причастности бывшего президента, в отношении которого ведется расследование по делу о незаконном влиянии, к спасению небольшой испанской авиакомпании с венесуэльским капиталом. В материалах следствия, обнародованных в понедельник, содержится целый ряд сообщений, связывающих Сапатеро с этим делом: от участия его секретарши Гертрудис Алькасар до постоянных упоминаний со стороны руководителей компании «Плюс Ультра», которые называют его «нашим приятелем Сапатеро» или «другом Запа» и ставят бывшего президента во главе сети влиятельных лиц. Однако в сотнях страниц, включенных в материалы дела, содержится только одно сообщение, лично приписываемое бывшему лидеру социалистов: «Своевременно и в надлежащей форме. Успешная работа», — гласит сообщение, отправленное 31 июля 2021 года контактом, сохраненным как «Z», Хулио Мартинесу Мартинесу, основателю Consultora Relevante, для которого, как признал Сапатеро, он работал и которого судья считает ключевой фигурой в этой схеме. Калама сейчас изучает новые сообщения, которые прямо доказывают, что бывший лидер участвовал в схеме, руководство которой ему инкриминируется. В протоколе обыска его офиса, к которому в понедельник получила доступ газета EL PAÍS, агенты UDEF указали несколько адресов электронной почты — некоторые с доменами @psoe.es — найденных на компьютере секретаря бывшего президента. Помимо учетной записи, которую судья Калама идентифицирует как принадлежащую бывшему премьер-министру, они скопировали входящие письма с других адресов и другие данные, найденные на компьютере. Кроме того, они скопировали данные с компьютера и электронной почты Джудит Уэллс, другой административной сотрудницы, указанной судьей. И если копия электронного письма Сапатеро направлена в первую очередь на то, чтобы доказать, что он руководил этой схемой, то электронные письма его дочерей и сотрудников призваны продемонстрировать, как он распределял средства, полученные в обмен на свои услуги. Компания, которой совместно руководят дочери бывшего премьер-министра, в ходе расследования была указана как подставная и конечная структура, через которую осуществлялись выплаты Сапатеро. Фирма оказалась в центре внимания следствия из-за своей связи с «Аналисис Релеванте»: как он сам рассказал в Сенате несколько месяцев назад, бывший премьер-министр оказывал консультационные услуги этой консалтинговой компании с 2020 года и с самого начала предложил, чтобы компания его дочерей также предоставляла свои услуги. До 2024 года агентство выставило Análisis Relevante счета на сумму 203 000 евро за, по словам судьи, простой макет и пересылку отчетов по списку, предоставленному самим Сапатеро. Исходя из всего этого, судья Калама считает, что агентство не предоставляло реальной добавленной стоимости, а лишь прикрывало с помощью специальных счетов и фиктивных контрактов доходы, полученные сетью по торговле влиянием, например, за то, что она добилась спасения авиакомпании Plus Ultra в 2021 году. Поэтому, по мнению Каламы, копирование электронной переписки агентства является целесообразным: «Доступ к полному содержанию почтовых ящиков позволит восстановить последовательность указаний, установить личности участников, проверить наличие фиктивных счетов, определить конкретную роль каждого члена сети и подтвердить вспомогательную функцию компании Whathefav SL в перераспределении средств», — говорится в постановлении судьи. И именно поэтому в прошлый вторник агенты UDEF не ограничились копированием электронных писем, а изъяли всю документацию, касающуюся деятельности компании и представляющую, по их мнению, «интерес для дела»: согласно протоколу, с которым ознакомилась наша газета, в ходе обыска полиция изъяла несколько контрактов, в том числе один с испанским филиалом китайской технологической компании Huawei. В прежней версии своего веб-сайта, которая сейчас изменена, What The Fav хвасталась тем, что среди ее клиентов числится эта китайская технологическая компания. К самому контракту была добавлена другая документация, связанная с этими деловыми отношениями. Изъятые документы, как в бумажном виде, так и в облачном хранилище, касаются широкого спектра компаний и тем: UDEF вывезла из офисов маркетингового агентства документы, касающиеся «чрезвычайных социальных мер в Латинской Америке», а также бумаги, касающиеся «настоящего и будущего Газы» или «мировой продовольственной программы в Никарагуа». Кроме того, были изъяты краткий отчет и стратегический план компании «Оро Азул», а также договор на оказание услуг с компанией «Алемани Асесорес Консульторес». Дочери Сапатеро на данный момент не являются фигурантами данного дела.