Раскрыта преступная группировка, которая обманом похитила 266 000 евро, используя поддельные документы и банковские карты

Гражданская гвардия города Винарос (Кастельон) в рамках операции «Creta vin» ликвидировала преступную группировку, специализировавшуюся на совершении банковских мошенничеств в различных регионах страны, преимущественно в провинциях Кастельон, Валенсия, Аликанте, Альбасете, Таррагона и Барселона. Сеть вербовала людей для открытия банковских счетов с использованием поддельных иностранных документов, чтобы затем снимать деньги с карт в игровых залах. Девять членов этой организованной группы, две женщины и семь мужчин в возрасте от 25 до 65 лет, четверо из которых были задержаны, сумели похитить 266 815 евро посредством почти полутысячи мошеннических операций. Именно заявление о нарушениях, обнаруженных в одном из банков, дало старт расследованию чуть более года назад, в марте 2025 года. Расследование, проведенное Гражданской гвардией, выявило организованную систему мошенничества, основанную на систематическом использовании поддельных документов для доступа к финансовой системе. По данным источников в правоохранительных органах, организация создала сеть сообщников, вербуя людей, которым предоставлялись поддельные иностранные документы, а также «поддельные» платежные ведомости и трудовые договоры. Чтобы повысить достоверность этих документов, группа даже создавала фиктивные компании, которые якобы были работодателями этой сети сообщников. Имея такую поддержку, они открывали банковские счета в различных банках, к которым привязывались кредитные карты с лимитом примерно в 3 000 евро. За каждый открытый счет участники получали вознаграждение в размере от 100 до 200 евро. Однако их роль практически на этом заканчивалась. После активации карт лидер организации брал на себя управление и в течение короткого срока, как правило, менее месяца, расходовал кредитные средства. Чтобы снизить риск обнаружения, снятие наличных производилось частями, суммами от 100 до 500 евро. Эти операции сосредоточивались в игровых залах таких населенных пунктов, как Винарос и Беникарло — на северном побережье провинции Кастельон, — в условиях, которые позволяли интегрировать денежные движения в повседневную экономическую деятельность и затруднять их отслеживание. Метод повторялся систематически: открытие счетов на вымышленные имена, интенсивное использование доступного кредита в течение короткого периода и закрытие счетов до того, как мошенничество было бы обнаружено. Речь идет о модели, которая использует в своих интересах механизмы контроля банковской системы за счет постоянной смены личностей и счетов. Им удалось открыть 58 банковских счетов и совершить в общей сложности 484 мошеннических операции, похитив 266 815 евро, сообщили в Гражданской гвардии. Те же источники отмечают сложность в установлении личностей причастных лиц в связи с использованием документов, выданных в разных странах. После «многочисленных следственных действий, оперативной работы, скрытого наблюдения и полицейского слежения» за преступной группировкой Гражданская гвардия получила неопровержимые доказательства структуры и координации деятельности преступной группировки. Таким образом, были установлены личности, местонахождение и задержаны четверо ее членов, а также проведено расследование и установлены личности еще пяти человек. Один из них в настоящее время отбывает наказание в Румынии. Им инкриминируются мошенничество, подделка документов и участие в преступной организации. Материалы дела переданы в следственный суд Винароса.