Расследование нового коррупционного скандала усиливает подозрения в отношении Сердана

Разоблачение во вторник коррупционной схемы, которая, как предполагается, была создана в Государственной компании промышленного участия (SEPI) и других государственных учреждениях, бросает новую тень подозрения на бывшего секретаря по организационным вопросам Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Сантоса Сердана, хотя на данный момент он не фигурирует среди лиц, в отношении которых ведется расследование. Трое предполагаемых лидеров задержанной сети — баскский предприниматель Хосеба Анксон Алонсо, бывшая активистка социалистической партии Лейре Диес и бывший президент SEPI Висенте Фернандес Гарридо — имеют те или иные связи с бывшим руководителем PSOE. Кроме того, в ходе расследования вновь в центре внимания оказалась компания Servinabar 2000, в которой Сердан якобы владеет 45% акций и которая уже фигурировала в деле, расследуемом Верховным судом, в котором вместе с политиком из Наварры обвиняется бывший социалистический министр Хосе Луис Абалос. В четверг агенты вновь провели обыск в штаб-квартире этой компании в Памплоне, как они уже делали в июне по делу Верховного суда. Источники, близкие к расследованию, уточняют, что, хотя и различающиеся, как ныне ликвидированная схема, так и та, которая укоренилась в Министерстве транспорта в период пребывания в должности ныне заключенного Абалоса, частично пересекались. По данным этих же источников, схема, предположительно возглавляемая Алонсо, Диесом и Фернандесом Гарридо, начала действовать вскоре после прихода PSOE к власти в середине 2018 года. На данный момент в результате операции, помимо трех арестов, было проведено 19 обысков или запросов информации в разных провинциях, в результате чего агенты UCO явились в офисы SEPI и трех государственных компаний, в которых она имеет долю участия: Mercasa, ENUSA Industrias Avanzadas и Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Ожидается, что в субботу трое задержанных предстанут перед судом по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, хищением, злоупотреблением влиянием и организацией преступной группы. Главной связью Сердана с новым заговором является Анксон Алонсо. Как признал сам бывший лидер социалистов, когда давал показания в Верховном суде, они познакомились в 2012 или 2013 году в Памплоне и, несмотря на идеологические различия ― он утверждал, что предприниматель является «сторонником PNV» ― завязали крепкую дружбу. Однако расследование Гражданской гвардии указывает, что на этом дело не закончилось и что отношения распространились на экономическую сферу. Фактически, UCO обнаружила в доме предпринимателя частный договор, по которому он передавал 45 % долей своей компании Servinabar Сердану. Когда судья спросил обоих об этих документах, они оправдались тем, что это был «черновик», который был составлен, когда бывший лидер социалистов решил уйти из политики после плохих результатов, полученных его партией в Наварре на всеобщих выборах 2015 года, что побудило его задуматься об уходе из политики. Судья Леопольдо Пуэнте, ведущий дело в Верховном суде, не поверил ему и фактически отправил Сердана в тюрьму на пять месяцев. Кроме того, расследование выявило поток денег от Servinabar в адрес бывшего секретаря по организационным вопросам PSOE в виде аренды квартир в Мадриде, найма родственников, покупки мебели или использования кредитной карты для семейных поездок и обедов. В ходе нового расследования были обнаружены связи Servinabar с другой компанией, в отношении которой ведется расследование, — Forestalia. Алонсо консультировал эту компанию по проекту высоковольтной линии, проходящей через Наварру, а также участвовал с другой своей компанией в фотоэлектрических парках, в которых участвовала эта компания. Второй элемент, связывающий Сердана с новым заговором, — это Диес. Бывшая активистка и бывшая социалистическая депутат находится в центре внимания с мая прошлого года, когда было обнародовано видео, на котором слышно, как она просит предпринимателя, обвиняемого в миллионном мошенничестве с углеводородами, предоставить ей компрометирующую информацию о Гражданской гвардии в обмен на услуги прокуратуры. Эти изображения, к которым впоследствии были добавлены аудиозаписи, сделанные прокурорами, которых он якобы также пытался подкупить, привели к его обвинению в мадридском суде в предполагаемом совершении преступления взяточничества и злоупотребления служебным положением. В этом деле прокуратура обвиняет его в «руководстве» «преступным планом» по «дискредитации» руководства UCO и прокуратуры по борьбе с коррупцией с целью «аннулирования» дел, «затрагивающих политиков и бизнесменов». 3 июня Диес, которую уже тогда связывали с Серданом, пришла в штаб-квартиру PSOE, чтобы передать ему флешку с информацией, которую она, по ее утверждению, собрала в ходе журналистских расследований. Расследование, которое завершилось в прошлую среду арестом бывшей социалистки, не имеет никакого отношения к этому делу, а связано с ее работой в одной из компаний, которые сейчас находятся под подозрением, ENUSA Industrias Avanzadas, отвечающей за обеспечение обогащенным ураном электроэнергетических компаний, владеющих пятью действующими атомными электростанциями в Испании. Диес была назначена пресс-секретарем этой компании, в которой SEPI имеет долю участия, в 2018 году, после прихода Педро Санчеса в Дворец Монклоа, и оставалась на этой должности до 2021 года. Еще одним фигурантом дела (хотя он и не был арестован) является Хосе Висенте Берланга, который был президентом ENUSA в тот же период, хотя в данном случае он считается близким не к Сердану, а к Абалосу, с которым он был соратником по PSOE в Валенсии. UCO также провела обыск в квартире на улице Диего де Леон в Мадриде, где Диес проводил встречи с бизнесменами. Третьим связующим звеном является Фернандес Герреро, высокопоставленный чиновник, который был генеральным контролером Андалузского регионального правительства и который в 2018 году, после прихода Санчеса на пост президента правительства, занял пост президента SEPI, компании, на которую Сердан имел большое влияние, как отмечают политические источники. Фернандес Герреро проработал на этой должности год и пять месяцев. Спустя несколько лет он обратился в Управление по конфликтам интересов с просьбой разрешить ему работать внешним консультантом Servinabar, компании, в которой, как предполагается, имел долю политик из Наварры. В расследовании Верховного суда имеются документы, в которых подробно указано, что эта компания выплатила Фернандесу Герреро брутто-зарплату в размере 68 632,48 евро в 2021 году и еще 33 251 евро в 2023 году. Кроме того, Министерство финансов Наварры предоставило информацию о том, что строительная компания удержала с него 40 800 евро в виде налогов в 2022 году, хотя в документах не указано, что именно он получил в том финансовом году, что оправдывало бы столь высокое удержание. Расследование в отношении бывшего президента SEPI выходит за рамки его работы в этой государственной компании или его связей с Servinabar. Другое направление расследования ведет в Севилью, а именно в заведение общественного питания, расположенное в промышленной зоне острова Ла-Картуха, бар-ресторан La Bola. Это заведение принадлежит La Bola Innovación SL, компании, созданной в конце 2014 года супругой Фернандеса Герреро. В июне 2023 года он стал единственным управляющим этого бизнеса. В год прихода бывшего президента SEPI бар имел рекордный оборот в 386 997 евро, что почти на 30 % превышало показатели предыдущего периода. UCO расследует, мог ли этот заведение использоваться для отмывания денег, предположительно полученных незаконным путем в результате мошеннической схемы. Гражданская гвардия также уделяет особое внимание имуществу Фернандеса Герреро, особенно накопленному после его прихода в SEPI. Согласно результатам расследования, на его имя зарегистрированы квартира площадью более 300 квадратных метров в элитном жилом комплексе Puerta de Hierro в Мадриде; два виллы в эксклюзивном жилом комплексе в Эль-Альхарафе (Севилья); три объекта недвижимости в Марбелье на первой и второй линии пляжа; гаражи и кладовые. По оценкам следователей, стоимость всего этого превышает четыре миллиона евро.