США предлагают заблокировать счета швейцарского банка, который стал источником расследования о спасении Plus Ultra

Администрация Дональда Трампа предложила в четверг заблокировать счета швейцарского банка MBaer на территории США из-за его предполагаемой причастности к операциям по отмыванию денег, связанным с режимами Венесуэлы, России и Ирана. Среди операций, которые Агентство по контролю за финансовыми преступлениями правительства США вменяет банку MBaer, небольшому финансовому учреждению, созданному в 2018 году и базирующемуся в Цюрихе, упоминаются два счета на имя швейцарского инвестора, который стал причиной расследования по делу о спасении Plus Ultra, авиакомпании с венесуэльским капиталом, которая в 2021 году получила от испанского правительства кредиты на сумму 53 миллиона евро. Подозрения США сосредоточены в основном на различных коррупционных схемах, организованных вокруг государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), «разграбленной на протяжении десятилетий», согласно официальному заявлению, что привело к потерям в миллионы долларов. «Схемы включали взяточничество, отмывание денег и недобросовестное управление, что привело к американским и международным расследованиям в год основания MBaer», — утверждается в документе. Предполагаемые мародеры пытались отмыть большую часть этих средств через европейские банки, в частности через MBaer. Среди тех, кто воспользовался терпимостью швейцарского банка, называются Алекс Сааб, предполагаемый подставной человек бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который в настоящее время находится под арестом в Нью-Йорке; Алессандро Баццони, подвергнутый санкциям со стороны США и в то время являвшийся миноритарным акционером MBaer, а также предприниматель Хосе Луис Чавес Кальва. Связь с расследованием спасения Plus Ultra, однако, указывает на швейцарского инвестора голландского происхождения, который, хотя и не упоминается прямо, но упоминается в испанских новостях, на которых основано расследование, и которого с 2021 года связывают с режимом Мадуро. «В начале 2025 года он якобы находился под следствием швейцарских и французских властей за отмывание средств, похищенных венесуэльскими государственными служащими, в том числе через авиакомпанию Plus Ultra Líneas Aéreas SA», — говорится в предложении о санкциях. Согласно предложению Министерства финансов, «один из двух счетов MBaer швейцарского инвестора получил более 519 000 долларов [440 000 евро по текущему курсу] в 2021 году от Plus Ultra», в том же году, когда правительство Педро Санчеса одобрило спасательную операцию на сумму 53 миллиона евро. «И [учитывая], что с этого же счета была выплачена зарплата лицу, которое впоследствии было идентифицировано как посредник в отмывании денег, Агентство по контролю за финансовыми преступлениями считает, что этот счет, вероятно, использовался для отмывания средств, полученных в результате коррупции в государственном секторе Венесуэлы». Судебное расследование в Испании, которое на этой неделе перешло в ведение Национального суда, остается секретным, но основные подозрения сосредоточены на спасении правительством компании Plus Ultra и на том, было ли оно на самом деле использовано для отмывания венесуэльских средств. В разгар переговоров о спасении и когда компания находилась на грани банкротства, Plus Ultra обратилась к швейцарскому инвестору Симону Лендерту с просьбой предоставить ряд займов на сумму чуть более миллиона евро, которые затем были возвращены за счет средств, выделенных на спасение компании. Компания уверяет, что все было законно, что деньги были переведены с полной прозрачностью через испанские банки, а также что SEPI было заявлено, что так и будет сделано. Однако прокуратуры Франции и Швейцарии направили запросы о сотрудничестве в испанскую прокуратуру по борьбе с коррупцией в связи с сомнениями по поводу этих операций. В рамках этого расследования Отдел по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) арестовал президента авиакомпании Хулио Мартинеса Сола, ее генерального директора Роберто Росели и предпринимателя из Аликанте Хулио Мартинеса Мартинеса, имеющего деловые связи и дружеские отношения с бывшим президентом Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Джулио Мартинес и Росели провели 48 часов в камере и были освобождены. Расследование остается секретным и в настоящее время находится в ведении Национального суда.