Золото, яхты, роскошные автомобили и 29 миллионов за границей: судья приближается к предпринимателю, финансировавшему Альвизе

Альваро Ромильо Кастильо, предприниматель в сфере криптовалют, который утверждал, что передал 100 000 евро евродепутату и лидеру партии Se Acabo La Fiesta (SALF) Луису Пересу Альвисе на выборах в июне 2024 года, дает показания в пятницу в Национальном суде после того, как Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии арестовала его в четверг из-за риска побега. Судья Хосе Луис Калама расследует, возглавлял ли Ромильо преступную организацию, которая обманула более 3000 человек через платформу, предлагавшую инвестиции в золото, яхты, автомобили и другие предметы роскоши в обмен на нереальные доходы. Структура исчезла, и следствие, которое обнаружило движения средств на сумму до 29 миллионов евро за границей, пытается подтвердить, что Ромильо якобы присвоил эти средства. Национальный суд с сентября 2024 года расследует деятельность Madeira Invest Club (MIC), самопровозглашенного «частного инвестиционного клуба», который Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) считает финансовой аферной организацией, обанкротившейся в то время и возглавляемой Ромильо, также известным как Cryptospain или Луис Крипто. Но только на этой неделе судья счел, что риск побега предпринимателя был достоверным, и распорядился о его аресте. Вооруженные силы обвиняют его в организации крупного мошенничества по схеме Понци, с помощью которого он присвоил более 260 миллионов евро. В последние месяцы, пока следствие оставалось секретным, UCO распутала сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, распределенных между Испанией, Португалией, Великобританией, Албанией, Доминиканской Республикой, США, Сингапуром, Бельгией, Таиландом и Гонконгом. Согласно документам, к которым имел доступ EL PAÍS, Ромильо «полностью осознавал», что платформа, которой он руководил, не была уполномочена предоставлять инвестиционные услуги, и поэтому «принял различные меры для поддержания обмана». Он использовал свое влияние в социальных сетях, чтобы привлечь клиентов, которые вкладывали свои сбережения с обещанием инвестировать их в то, что он называл «работами» и представлял как эксклюзивные активы, которые могли принести жертвам «минимальную доходность в 20% годовых». «Участие в каждом «произведении» заключалось в приобретении цифрового файла в формате JPG, описанного как цифровое произведение, связанное с инвестором договорными обязательствами посредством документа купли-продажи, выкуп которого MIC гарантировал по истечении заранее установленного срока с фиксированной и гарантированной процентной доходностью», — поясняет Гражданская гвардия в своем последнем отчете. Чтобы привлечь инвесторов, Ромильо провел интенсивную рекламную кампанию в цифровых СМИ и социальных сетях, в которой он подчеркивал «идею эксклюзивности, высокой доходности, неоднократно упоминая крайние сроки или близкие даты и создавая видимость профессионализма и финансовой состоятельности. Все это продвигалось через массовые мероприятия с участием известных публичных личностей и с очными открытиями», — продолжают агенты, напоминая, что одно из таких мероприятий посетил Альвисе. «Произведения», которые Madeira Invest Club хранил в качестве приманки, поражают любого коллекционера: часы на сумму 14 миллионов евро (люксовых марок Rolex и Patek Philippe, среди прочих); золотые монеты на сумму более 800 000 евро; более 1,3 миллиона в криптовалюте; яхты на сумму 6 миллионов (Alter Ego длиной 30,87 метра, конфискованный в Португалии, Joker длиной 34,10 метра, найденный в Майами, и пятимоторное судно, находящееся в Доминиканской Республике), автомобили на сумму 14,5 миллионов евро (Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley и Alfa Romeo, среди прочих марок); и многое другое. В июле Национальная полиция провела так называемую операцию «Бентли», в результате которой было конфисковано несколько роскошных автомобилей, которые Ромильо предположительно вывез из своего автосалона в Мадриде (который также был частью инвестиций, предлагаемых жертвам) и перевез в Севилью, чтобы скрыть их. В своем отчете полиция говорит о «массовом вывозе» автомобилей с целью сокрытия своего имущества. Юридические источники объясняют, что следователи работают с версией, согласно которой Cryptospain постепенно лишила инвестиционную платформу капитала, чтобы оставить деньги себе. Более того, судья Калама направил в суд Пласа-де-Кастилья все доказательства, указывающие на преступление по отмыванию денег, поскольку в последние месяцы предприниматель переводил все свои компании на имя людей из своего окружения. «Это семейный клан», — отмечают эти источники. В Национальном суде ему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с организованной преступностью, отмыванием денег и мошенничеством. Только последнее из них может караться лишением свободы на срок до 18 лет, «если будет признано массовым преступлением», указывает судья Калама в постановлении о задержании. Обвинения также выдвинули подозрения в связи с кражей, о которой Ромильо заявил, что она произошла в его доме в Сан-Себастьяне-де-лос-Рейес в конце августа. Он заявил, что в ночь, когда он вернулся из поездки на Ибицу, в его дом ворвались вооруженные грабители в масках и похитили 36 часов на сумму 650 000 евро и два миллиона евро в криптовалюте. Согласно заявлению, которое он подал позже, камеры видеонаблюдения в доме не были включены. Некоторые юридические источники указывают, что это могло быть инсценировкой, чтобы продолжить избавляться от денег и имущества, которые он якобы мошенническим путем приобрел. Судья Национального суда запросил у суда Алькобендаса, расследующего кражу, предоставить ему полицейские отчеты по этому делу. Анализ банковских счетов Ромильо сыграл решающую роль в принятии решения о его аресте. UCO отмечает «недостаток банковских записей, связанных с личными счетами» предпринимателя в период, когда инвестиционная платформа вела наиболее интенсивную деятельность. «Поступления, списания и остатки на его банковских счетах не соответствуют уровню ведения бизнеса, которым он руководит, и высокому уровню жизни, который он демонстрирует публично», — указывают агенты в своем последнем отчете, датированном прошлым средой. «Эта диспропорция между незначительной финансовой активностью и экономическим масштабом проекта, которым он руководит, является важным признаком сокрытия имущества и хищения средств через третьих лиц, посреднические компании, иностранные юрисдикции или с помощью криптоактивов», — заключает полицейский отчет. Следователи указывают на португальскую компанию Sabrosso LDA как ключевую фигуру в этом предполагаемом сокрытии. В нее якобы поступали деньги пострадавших инвесторов. Параллельно с этим Ромильо и его партнеры предположительно выводили их посредством переводов на банковские счета за рубежом. UCO обнаружила счет в Сингапуре на имя гонконгской компании, на который поступило более 29 миллионов, что «недвусмысленно свидетельствует о наличии утечки денег». Международное сотрудничество с другими странами позволило заблокировать этот счет, точный остаток на котором в настоящее время неизвестен.