Гражданская гвардия подозревает, что в рамках этого заговора Кольдо Гарсия совершал "периодические" платежи в размере 10 000 евро.

Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии, ведущее расследование дела Кольдо, подозревает, что в рамках заговора осуществлялись "периодические" выплаты в размере 10 000 евро Кольдо Гарсии, бывшему советнику бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, который отвечал за портфели общественных работ и транспорта (2018-2021). К такому выводу агенты пришли, проанализировав содержание нескольких телефонных разговоров, перехваченных в феврале во время ареста основных фигурантов, а также изучив рукописные записки, изъятые, в частности, в доме бывшего социалистического соратника. UCO, Антикоррупционная прокуратура и следственный судья Национального суда Исмаэль Морено утверждают, что Кольдо Гарсия получал незаконные комиссионные от коррупционной сети, возглавляемой Хуаном Карлосом Куэто, руководителем бизнес-конгломерата Grupo Cueto, и Виктором де Альдамой, президентом Zamora CF, в обмен на то, что открывал двери государственной администрации для получения контрактов на поставку масок и медицинских материалов в самый разгар пандемии. Агенты обнаружили "заметное" увеличение состояния бывшего советника Абалоса (около 1,5 млн евро), которое он якобы использовал для приобретения нескольких домов через подставных лиц. Гарсия также распоряжался огромными суммами наличных. Согласно обвинительному заключению, контакты между Кольдо Гарсией и остальными участниками коррупционной сети поддерживаются до сих пор. Во время ареста главных подозреваемых агенты изъяли документы и мобильные телефоны, которые они начали анализировать. По данным UCO, они позволили получить новые свидетельства того, что "Альдама мог осуществлять регулярные денежные выплаты Колдо". Среди изъятого следователи выделяют содержание группы WhatsApp под названием "4 мушкетера", в которой участвуют президент Zamora CF и трое других задержанных. 23 февраля 2022 года один из них, Хавьер Серрано, прямо заявляет в этом разговоре: "Вчера они заплатили К". На что другой собеседник ответил: "Ему не собирались платить в Доминиканской Республике [...] А остальные 10? "У меня нет ответов на ваши вопросы", - ответил Серрано. По другим свидетельствам Гражданская гвардия уже установила, что псевдоним К. - это псевдоним Кольдо Гарсии. В дополнение ко всему этому есть еще одно доказательство. "1 апреля 2022 года Сесар [Морено, также арестованный] отправил Серрано изображение скриншота с датой создания в 11.03 того же дня. Следует отметить, что под заголовком "постоянные расходы" появляется ссылка "K 10 000", подчеркивает UCO, добавляя: "Эта ссылка [...] может означать выплату K 10 000 евро на регулярной основе". По данным следствия, в тот же день в одном из изъятых телефонов была создана еще одна записка, также под понятием "постоянные расходы", - серия предметов на общую сумму 99 100 евро, распределенных в "разных суммах", связанных "с разными людьми или понятиями". "Следует отметить, что второй пункт - это K10 000, что может быть платежом Кольдо Гарсии на сумму 10 000 евро", - настаивают агенты. "Эта крайность, как и упоминание о постоянных расходах, показательна, если учесть, что во время обыска в обычном доме Кольдо была найдена следующая рукописная аннотация", - продолжает Гражданская гвардия, которая затем воспроизводит лист из блокнота, изъятого у Кольдо Гарсии; в нем под словом "доход" упоминаются "МЕТАЛЛИК" (в оригинале - заглавными буквами) и сумма в 10 000 евро. В подтверждение тезиса о том, что в рамках заговора перемещались крупные суммы наличных, UCO также включает в свои отчеты несколько фотографий наличных денег, которые некоторые из подследственных отправляли друг другу по мобильному телефону. На одном из этих снимков, например, "видны две пачки денежных купюр, одна из которых находится в прозрачном пластиковом пакете, а другая заклеена купюрами разного достоинства", утверждают следователи UCO. Высший национальный суд начал расследование дела Колдо по обвинению в отмывании денег, организации преступного сообщества, взяточничестве и торговле влиянием.