Судья Калама запросил у США информацию о лицах, в отношении которых ведется расследование по «делу Plus Ultra»

Судья Хосе Луис Калама обратился к властям США с просьбой предоставить Национальному суду информацию о лицах, в отношении которых ведется расследование по так называемому делу «Плюс Ультра». Источники, близкие к расследованию, подтвердили газете EL PAÍS, что следственный судья принял это решение в рамках отдельного дела, которое ведется в режиме секретности и в ходе которого проводится тщательная проверка счетов обвиняемых за рубежом. Председатель 4-го Центрального следственного суда направил судебный запрос, в котором просит американские власти оказать судебную помощь. Эта мера является частью разбирательства, в ходе которого расследуются предполагаемые нарушения, связанные с государственной финансовой помощью в размере 53 миллионов евро, предоставленной компании «Плюс Ультра» в 2021 году. На этой неделе стало известно о предъявлении обвинения бывшему премьер-министру Хосе Луису Родригесу Сапатеро за его предполагаемое участие в этом предполагаемом заговоре. Судья считает бывшего лидера социалистов предполагаемым руководителем «стабильной и иерархической структуры торговли влиянием» с целью «получения экономической выгоды посредством посредничества и оказания влияния на государственные органы в интересах третьих лиц», в основном авиакомпании, в честь которой и названо расследование. В постановлении, которым было принято решение о предъявлении обвинения Сапатеро, Калама сообщил, что Департамент национальной безопасности США сотрудничал в расследовании. В частности, он заверил, что указанный американский орган предоставил Центральной бригаде по расследованию отмывания капитала и борьбе с коррупцией Испании информацию, изъятую с мобильного телефона одного из подозреваемых — предпринимателя Родольфо Рейеса Рохаса. В том же постановлении судья включил ещё две ссылки на США. Первая из них находится в разделе, где рассматриваются предполагаемые «конечные бенефициары» схемы, в котором он прямо указывает на Сапатеро и платежи, которые он получил от консалтинговой компании Análisis Relevante, играющей ключевую роль в этом деле. Калама подозревает, что эта консалтинговая компания (которая получала платежи от Plus Ultra и осуществляла платежи бывшему президенту и его окружению) якобы была прикрытием. Рассмотрев переводы, полученные этой компанией, следователь выделил 37 платежей на общую сумму 649 552 евро, осуществленных компанией Thinking Heads Group SL, имеющей филиал в США. Второе упоминание содержится в разделе, где судья подробно рассматривает предполагаемое участие компании Sofgestor. Калама подчеркнул, что имеющаяся налоговая информация показывает, что «основными клиентами Sofgestor являются компании, зарегистрированные в США и имеющие связи с Венесуэлой». Именно в эту пятницу следователь подтвердил явку адвоката этой компании, которая уже фигурирует в деле «в качестве подозреваемой». Теперь источники, знакомые с делом, сообщили нашей газете, что судья заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с США для углубления расследования, которое он ведет в Мадриде. Как уже сообщала наша газета, на счетах в банках Майами (США) находятся средства предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса, в отношении которого ведется расследование. Речь идет о предпринимателе из Аликанте, который, помимо того, что является единственным управляющим компании Análisis Relevante, является другом Сапатеро по бегу и управляющим компании, которая подписала контракт с Plus Ultra на получение комиссии в размере 1% от суммы спасения авиакомпании. Агенты Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции задержали Мартинеса Мартинеса 11 декабря. В тот же день были проведены несколько обысков. На одном из изъятых компьютеров была обнаружена переписка с одним из ответственных за счет за рубежом. Источники в следствии утверждают, что речь идет о частном инвестиционном банке и что, по всей видимости, эти деньги были переведены несколько лет назад из Люксембурга в Майами. Те же источники уточняют, что на счете была активность в 2025 году, когда были произведены операции на сумму около 200 000 евро. На данный момент эти средства из США не связаны с финансовой помощью авиакомпании Plus Ultra.