Четыре года конфликтов между прокурором по делу «Монторо» и главой антикоррупционного ведомства и Гражданской гвардией затрудняют расследование.

В расследовании дела Монторо ситуация становится все более напряженной. Тертя, разногласия и даже столкновения между прокурором, ведущим расследование, Кармен Гарсия Серда, и ее начальником в прокуратуре по борьбе с коррупцией Алехандро Лузоном, а также его заместителем Антонио Ромералом и некоторыми руководителями Гражданской гвардии потрясли судебное дело, в котором бывший министр PP Кристобаль Монторо и еще 27 человек обвиняются в семи преступлениях. Вот хронология событий, составленная на основе показаний нескольких источников, знакомых с закулисными деталями расследования, и документов, включенных в материалы дела, о конфликте, который начался с прослушивания телефонов четырех подозреваемых и продолжился неудачной попыткой углубить расследование предполагаемого неправомерного использования конфиденциальной налоговой информации журналистов, политических соперников и публичных лиц. 19 ноября 2017 года. В этот день полиция Mossos d'Esquadra провела обыск в офисах компании Messer Ibérica de Gases в городах Вила-Сека и Эль-Морель в провинции Тарракона. Они искали доказательства предполагаемого преступления против территории в рамках расследования, начатого в том же году в связи с предполагаемым незаконным расширением промышленного предприятия. Однако, анализируя документы, полученные из копии электронных писем руководителей компании, каталонская полиция случайно обнаружила сообщения, указывающие на предполагаемое существование коррупционной схемы, направленной на получение выгоды для компаний за счет законодательных реформ, разработанных специально для них. «Самый прямой путь, как всегда, — это заплатить этой экономической группе, которая имеет прямой контакт с министром финансов Кристобалем Монторо», — говорилось в сообщении, которое вызвало подозрения в отношении конторы, основанной несколько лет назад тогдашним министром от Народной партии. Судебное расследование было официально открыто несколько месяцев спустя, 2 августа 2018 года, под руководством председателя Следственного суда № 2 Таррагоны Рубена Руса Вела и прокурора провинции, а расследованием занимались Mossos. 15 декабря 2021 года. Более чем через три года после начала расследования, когда дело уже находилось в руках прокуратуры по борьбе с коррупцией, где им занялся Гарсия Серда, произошло первое столкновение. К тому времени следствие продолжало собирать улики о предполагаемом участии юридической фирмы, основанной Монторо. В тот день Mossos с согласия прокурора представили в суд официальное письмо, в котором просили судью провести три следственных действия. Одним из них было прослушивание мобильных телефонов четырех подозреваемых, все из которых были связаны с Equipo Económico. Автономная полиция считала, что эта мера необходима «для продвижения в расследовании дела и установления всех виновных». Судья Рус одобрил эту меру на следующий день, и через несколько часов Гражданская гвардия, которая уже присоединилась к делу по просьбе антикоррупционного ведомства, приступила к прослушиванию телефонных разговоров. Однако эти прослушивания продлились недолго. Точнее, 42 дня. Вскоре после их санкционирования прокуратура по борьбе с коррупцией выступила против меры, которую именно она поддержала, и обжаловала решение судьи Руса в Провинциальном суде Таррагоны. Согласно источникам в прокуратуре, разногласия заключались в том, что в то время как Гарсия Серда считал, что предполагаемые участники заговора по-прежнему действовали как предполагаемая преступная организация, Лузон считал, что это не так, и поэтому прослушивание их телефонных разговоров через несколько лет после совершения расследуемых деяний было несоразмерной мерой. Суд согласился с главой антикоррупционного ведомства и отменил прослушивание телефонных разговоров в январе 2022 года, хотя и сохранил другие меры, запрошенные Mossos, в том числе копирование нескольких электронных почтовых ящиков Министерства финансов. 28 декабря 2022 года. В тот день Гражданская гвардия направила Гарсии Серда письмо, в котором отказывалась подготовить, как того просила прокурор 16 дней назад, отчет для запроса у судьи разрешения на обыск «домов и офисов» предполагаемых фигурантов и их компаний, «которые могут содержать документацию и источники доказательств, имеющих отношение к расследованию». Агенты утверждали, что «в этом подразделении нет достаточных оснований» для предложения такой меры, особенно когда ранее были предложены другие «менее обременительные меры, такие как анализ банковских продуктов», которые не были разрешены. В то же время агенты также отказались анализировать электронные письма, включенные в дело, поскольку, по их утверждению, эта работа уже была проделана каталонской полицией. 28 апреля 2023 года. Гарсия Серда направил своим начальникам в Антикоррупционном управлении, которые к тому времени уже обязали его получать их одобрение на все шаги, предпринимаемые им в рамках расследования, письмо с просьбой разрешить ему обратиться к судье Русу с просьбой о новых следственных действиях. В частности, он просил установить личность пользователя учетной записи Министерства финансов [email protected], которая, как предполагается, использовалась Монторо для получения налоговой информации о налогоплательщиках, среди которых были бывший вице-президент правительства Родриго Рато, бывший президент Мадрида Эсперанса Агирре, теннисист Рафаэль Надаль и Тита Сервера, баронесса Тиссен. Сначала Ромераль, а затем Лусон отклонили это предложение, посчитав, что в материалах дела нет доказательств преступления разглашения секретов, которое, по утверждению его подчиненной, могло быть совершено. 21 июня 2023 года. Прокурор направила письмо главе антикоррупционного ведомства, в котором жаловалась на предполагаемое препятствование со стороны UCO (с которой прокурор работала в согласии в предыдущих делах о коррупции, таких как Púnica и Lezo). В этой жалобе она прямо указала на двух руководителей: «Они не хотят ничего делать, я не знаю истинных мотивов этого решения», как сообщил во вторник eldiario.es. Источники в Гражданской гвардии отвергают обвинения прокурора, но признают расхождения во мнениях. 27 сентября 2023 года. Разногласия достигли критической точки, и Гарсия Серда сослалась на статью 27 Устава прокуратуры, которая позволяет любому прокурору выразить свое несогласие с приказами, полученными от вышестоящего начальника, и вынести его на голосование на собрании прокуроров по борьбе с коррупцией. Она настаивала на том, что ее начальники не позволяют ей углубляться в расследование предполагаемых нарушений при передаче конфиденциальной налоговой информации Монторо. Прокурор проиграла голосование 19 голосами против и 5 за, включая ее собственный. 25 октября 2023 года. Не сдаваясь, Гарсия Серда позвонил в тот день сотруднику полиции, ответственному за расследование, и попросил его, как тот позже заявил, обратиться к судье Русу с просьбой о клонировании почтового ящика, который, как предполагалось, использовал Монторо. Сотрудник каталонской полиции сообщил об этом звонке в Гражданскую гвардию, а та, в свою очередь, сообщила об этом Лусону, который возбудил дело против прокурора. В своем заявлении перед прокурором по дисциплинарным делам полицейский утверждал, что Гарсия Серда сказала ему, что ей не разрешают запросить эту процедуру и что это должен сделать полицейский. Гарсия Серда была наказана за серьезное дисциплинарное нарушение штрафом в 1000 евро за использование «уловок» с целью обойти приказы своих начальников. Прокурор подала апелляцию, но в июне прошлого года Административная палата Верховного суда подтвердила наказание. 19 сентября 2024 года. Прокурор представила судье письмо, в котором вновь обрушилась с критикой на Гражданскую гвардию. В нем она упрекала вооруженные силы за то, что они не захотели провести анализ электронных писем, включенных в дело, а также за задержку в подготовке отчета о движениях на банковских счетах фигурантов дела, поскольку банки не предоставили ей информацию о 18 из 339 банковских продуктов, которые должны были быть проанализированы. Он требовал «срочно» начать работу с 321 продуктом, по которым у него уже были данные. Спустя несколько месяцев, 20 января 2025 года, Гарсия Серда подал в суд еще одно заявление с той же жалобой. В конце концов, в следующем месяце UCO представила отчет, в котором пришла к выводу, что не обнаружила никаких нарушений в распоряжении средствами, полученными партнерами Equipo Económico от газовых компаний за подозрительные операции. Следующим шагом стало снятие секретности и поток ходатайств от обвиняемых об отмене расследования.