Первый судья по «делу Лейре» указывает на лиц, занимающих более высокие «посты» в преступной схеме, чем бывшая активистка PSOE

Мадридский судья Артуро Замарриего в судебном постановлении, которым он передает расследование так называемого дела Лейре Диес судье Национального суда Сантьяго Педрасу, отмечает, что три человека, в отношении которых он вел расследование — сама бывшая активистка Социалистической партии, чье имя дало название делу, предприниматель Хавьер Перес Долсет и журналист Пере Русиньол — могут быть второстепенными фигурами в «крупной преступной структуре», которая пыталась «свести на нет расследования, проводимые UCO [Центральным оперативным подразделением Гражданской гвардии] в отношении преступлений, предположительно совершенных руководителями Испанской социалистической рабочей партии». Он добавляет, что над ними находятся лица, «которые могут занимать более высокие иерархические позиции». В деле Педраса уже фигурирует в качестве подозреваемого бывший организационный секретарь социалистов Сантос Сердан, а также бывший лидер социалистов Гаспар Сарриас и управляющая ИСП. Судебное постановление, датированное 11 августа, предписывает передать всё дело, включая его отдельные части, в Национальный суд, поскольку считается, что теперь невозможно вести оба расследования отдельно. Дело, возбуждённое в судах Пласа-де-Кастилья в июле 2025 года, касалось предполагаемых маневров Диес против руководства UCO и Антикоррупционной прокуратуры. В свою очередь, расследование, ведущееся Педрасом, посвящено предполагаемому «заговору с целью дестабилизации» различных «судебных разбирательств, затрагивавших» ПСЕ, правительство и окружение Педро Санчеса. Самарриего признает, что факты по обоим возбужденным делам «неразрывно связаны» между собой, и их выяснение требует «рассмотрения в рамках одного дела», чтобы определить «право собственности на денежные средства, полученные Лейре Диес». В связи с этим он считает, что рассмотрение дела в едином производстве «позволило бы провести расследование более оперативно и в более благоприятных условиях». Он также подчеркивает, что дело должно остаться в ведении судьи Педраса, поскольку расследование мадридского суда направлено против «трех лиц, которые, возможно, не занимают ведущего места в данной схеме», в то время как расследование Национального суда касается «других лиц, которые, возможно, занимают более высокие иерархические позиции» в организации, в отношении которой ведется расследование. В своем заявлении Замарриего указывает, что расследование Педраса выявило существование «предполагаемой схемы, сформированной политиками, активистами-социалистами, адвокатами и предпринимателями, которые вступили в сговор с целью «дестабилизировать» судебные процессы, затрагивающие ИСП и правительство». Председатель 9-го следственного суда Мадрида высоко оценивает расследование, проведенное Управлением по борьбе с организованной преступностью (UCO) в рамках дела, рассматриваемого Национальным судом. По его мнению, действия оперативников позволили проследить цепочку от Диес — которую он обвиняет в том, что она предлагала сотрудникам Гражданской гвардии и прокуратуры «вознаграждения или услуги в обмен на информацию или действия, противоречащие их должностным обязанностям, с целью «подрыва» надлежащего проведения определенных расследований» — до более высоких уровней в рамках предполагаемой преступной сети. Самарриего подчеркивает, что документы, изъятые сотрудниками правоохранительных органов, указывают на то, что бывшая активистка Социалистической партии пользовалась «стимулированием и интеллектуальной и/или финансовой поддержкой» со стороны Сердана, в то время занимавшего третье место в иерархии PSOE, который якобы договорился вознаградить её «за её услуги за счёт средств партии». Он также напоминает, что расследование Национального суда указывает, в свою очередь, на Зарриаса и адвокатов Хакобо Тейхело и Исмаэля Оливера, которые, как предполагается, «предоставили свои коммерческие компании в качестве инструмента для проведения указанных платежей». В частности, имеются признаки четырех платежей по 4 000 евро каждый через консалтинговую компанию Зарриаса; 27 225 евро от PSOE компании, управляемой Оливером; и 125 000 евро из штаб-квартиры партии (Ferraz) Теихело. Версия следствия заключается в том, что эти средства в конечном итоге оказались в руках Диес. Кроме того, в деле Педраса фигурирует руководительница PSOE Ана Мария Фуэнтес, которую обвиняют в том, что она якобы отдала «соответствующие распоряжения о заказах, на основании которых были выписаны фальшивые счета, позволившие перечислить партийные средства» Диесу и Пересу Долсету. Этим постановлением положена точка в споре, который с начала июня вели оба судьи по данному делу. В первый день того месяца Педрас потребовал от Замарриего самоотвода, посчитав, что его расследование носит более широкий характер, охватывает больше преступлений и затрагивает лиц, не фигурирующих в качестве подозреваемых в материалах дела мадридского суда. Судья из Пласа-де-Кастилья отложил принятие решения, мотивируя это тем, что ему предстояло провести некоторые следственные действия, в том числе получить экспертизу записи, представленной прокурором Игнасио Стампой, у которого участники преступной схемы якобы запрашивали конфиденциальную информацию от Антикоррупционного управления. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что данное доказательство не является обязательным для принятия решения о передаче или непередаче дела. Теперь Замарриего согласился с позицией прокуратуры, и, следовательно, Педрас получит всю документацию, накопленную в мадридском суде, а также видеозаписи показаний подозреваемых и свидетелей, в том числе самого Сердана. Национальный суд ожидает получения отчета, который Педрас поручил подготовить УКО в конце июля в отношении 81 банковского счета (в том числе шести счетов Партии социалистической единства Испании) с целью выявления платежей в адрес Диес.