Путешествия, мебель и обед в ресторане морепродуктов: так Сердан потратил 181 000 евро, «подтвержденных» уже UCO.

Счета Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии приближаются к Сантосу Сердану, бывшему секретарю по организационным вопросам ИСП (2021-2025), которого судья Леопольдо Пуэнте распорядился освободить из-под стражи в среду, посчитав риск уничтожения доказательств «смягченным» после последнего отчета, представленного вооруженными силами против него. Хотя агенты еще не направили судье запрошенный отчет о состоянии бывшего депутата, следователи уже считают «доказанным», что в результате махинаций бывший лидер социалистов и его окружение получили не менее 181 000 евро посредством подозрительных контрактов, оплаты аренды двух квартир в Мадриде, а также покрытия расходов на покупку мебели, рестораны и поездки. Предварительное расследование дела Сердана выявляет сеть коррупции, зародившуюся в Наварре (где социалист начал свою политическую карьеру) и впоследствии распространившуюся на Министерство транспорта, возглавляемое Хосе Луисом Абалосом (2018-2021), советником которого был Колдо Гарсия. Следователи утверждают, что подозреваемые получали взятки от компаний (таких как Acciona) в обмен на влияние на присуждение подрядных работ. Согласно расследованию, Сердан предположительно использовал компанию Servinabar (45 % акций которой ему принадлежали) в качестве подставной компании для получения и последующего распределения этих денег. UCO, которая настаивает на том, что Сердан и его семья «получили прибыль» через Servinabar, анализирует ряд банковских операций, чтобы доказать вывод десятков тысяч евро из этой компании в пользу бывшего депутата и его окружения, что «может представлять собой предполагаемое вознаграждение» и указывает на «его фактическую способность контролировать эту компанию». Сотрудники полиции подозревают, что возможные суммы могут быть выше, чем обнаруженные в настоящее время, поскольку Servinabar заработала 8,9 миллиона евро с момента своего создания в 2015 году, из которых 6,7 миллиона «связаны» с ее отношениями с Acciona (75% от общей суммы). На данный момент разбивка сумм, отраженная в последнем отчете Гражданской гвардии, составляет 181 000 евро, связанных с Серданом и его ближайшим окружением: 84 930 евро потрачены на найм родственников; 62 840 евро — на аренду двух квартир и мебель; и 33 574 евро — с помощью кредитной карты. Путешествия и морепродукты. Источники из PSOE настаивают, что они никогда не подозревали Сердана из-за его скромного образа жизни. Но агенты смогли связать кредитную карту Servinabar (Visa Negocios) с ним и его окружением. Сотрудники, которые отмечают, что карта перестала использоваться 19 февраля (за день до ареста Колдо Гарсии), проанализировали платежи, совершенные с ее помощью, и установили, что бывший депутат находился именно там, где она использовалась. В качестве примера можно привести поездку на Тенерифе. UCO сообщает, что социалист, его жена и дочь прибыли на остров 6 августа 2023 года. Первый след они оставили в аэропорту Барахас в Мадриде, где карта была использована в 7:00 (34 евро потрачены в ресторане) и в 7:17 (153 евро в Duty Free). Согласно материалам дела, в тот же день семья остановилась в отеле H10 Costa Adeje Palace, четырехзвездочном отеле, расположенном на берегу моря, с несколькими бассейнами и прямым выходом на пляж Ла-Энрамада. Карта Visa зарегистрировала там еще три расхода на сумму 38 евро. Но это не единственные расходы. За неделю пребывания на Канарских островах было зарегистрировано еще 11 платежей на общую сумму 1259 евро, в том числе 24 евро за «шезлонги» в муниципалитете Адехе, 44 евро на заправке и несколько платежей в ресторанах (например, 344 евро в ресторане морепродуктов La Vieja). В ходе другого отпуска на Ибице UCO отмечает аналогичную динамику. Следователи отмечают, что Сердан, его жена и дочь отправились на средиземноморский остров 3 августа 2022 года. В «записях» указано, что они прибыли на пароме из Дении, где «обнаружен платеж в размере 61 евро» в ресторане Bodega Puerto в муниципалитете Аликанте. С этого дня и до 13 августа карта Visa Servinabar используется 16 раз в различных заведениях острова на сумму 1795 евро: 201 евро потрачено в супермаркете, еще 64 евро — на заправке, а остальная сумма — в барах и ресторанах (225 евро потрачено в Mariner, рядом с портом Ибицы, 148 евро — в Es Jardins de Fruitera, в глубине острова...). Даты совпадают настолько, что, по данным UCO, в день отправления на корабле обратно в Дению, еще 55 евро были потрачены в ресторане Saona в этом городе на востоке полуострова. Совпадения продолжаются. С февраля 2022 года по январь 2024 года этой картой были оплачены обеды на сумму 7470 евро в ресторане Sazadón на улице Гастэмбиде в Мадриде, всего в «170 метрах пешком» от места проживания Сердана. Фактически, по данным Гражданской гвардии, везде, куда он и его семья путешествовали, использовалась карта Visa. 11 июня 2022 года он останавливался в отеле в Малаге, и в тот же день в городе были зарегистрированы два платежа (один на сумму 48 евро в заведении La Bouganvilla и другой на сумму 37 евро в вермутерии La Clásica). 15 июня того же года он ехал в Севилью и ночевал в отеле Central de Convenciones, 17 июня было потрачено 204 евро в ресторане El Tigre в столице Севильи и еще 15 евро в Pisco Tapas 18 июня. Согласно отчету, в ресторане Olivo, расположенном в Милагро (Наварра), родном городе бывшего депутата, с карты Visa было списано 26 евро. «Тратить и тратить. И рестораны, каждый уик-энд. Хватит уже. Все самое лучшее, самое дорогое», — жаловалась в своем сообщении жена Хосебы Анксона Алонсо, совладельца Servinabar, имея в виду Сердана и его жену Франциску Муньос: «Паки. Ее знают все продавщицы El Corte Inglés», — заключала она. Квартиры и мебель. Следователи отмечают, что Servinabar также оплачивала аренду двух квартир для Сантоса Сердана в Мадриде: одна на улице Карденал Сиснерос, которая стоила 800 евро в месяц (были обнаружены расходы в период с ноября 2017 года по июль 2018 года, «общая сумма, уплаченная за аренду, составила 7200 евро») ; и пентхаус на улице Хиларион Эслава, стоимость которого составляла около 3000 евро в месяц (с середины 2018 года, вскоре после прихода PSOE к власти в Ла-Монклоа, до октября 2019 года было выплачено около 45 000 евро; после чего договор аренды был переоформлен на имя Сердана, который проживает там до 2025 года). Кроме того, согласно переводам, выявленным UCO, Servinabar оплатил ряд расходов, связанных с этими арендами, таких как 3146 евро за управление арендой дома на улице Хиларион Эслава. В июле 2018 года, когда Сердан собирался переехать в эту квартиру, были также выявлены расходы на сумму 2210 евро в магазине Cama Confort на «мебель для спальни» и еще 5520 евро на дополнительную мебель в El Corte Inglés. В довершение ко всему, компания приобрела «приставной столик» за 119 евро, который забрала жена бывшего лидера социалистов (также в El Corte Inglés, согласно данным, собранным полицией). Контракты с родственниками. В полицейском отчете подробно указано, что на работу были приняты сестра, зять и жена Сантоса Сердана. Проанализировав счета Servinabar, агенты подчеркивают, что она наняла Белен Сердан, сестру бывшего секретаря по организации PSOE и социалистического советника в Милагро, на несколько месяцев в 2020 году, когда ей было сделано пять переводов на сумму 22 324 евро. Но агенты подозревают, что эта цифра увеличится: они считают, что с 2020 по середину 2025 года ее устроили «администратором» в другой кооператив, связанный с этой схемой, Erkolan, поскольку они нашли платежную ведомость, в которой указана чистая заработная плата в размере 1800 евро в месяц, но UCO еще не смогла рассчитать общую сумму, которую Белен Сердан получила от Erkolan, поскольку на момент подготовки этого отчета еще не имела доступа к «банковской информации кооператива». Гражданская гвардия подчеркивает, что Servinabar также наняла Антонио Муньоса Кано, зятя бывшего секретаря по организационным вопросам: «Согласно данным бухгалтерской отчетности Servinabar, с 1 октября 2019 года по 16 декабря 2022 года он получил 69 переводов на общую сумму 53 130,30 евро». А другая кооператива, Noran, созданная Хосебой Анксоном Алонсо и Колдо Гарсиа, сделала пять переводов на сумму 9500 евро Франциске Муньос, жене Сердана. Однако UCO отмечает, что это может быть фиктивный найм, потому что был найден предполагаемый трудовой договор, заключенный с Муньос, и даже платежная ведомость, но агенты подчеркивают, что не нашли ничего, что подтверждало бы, что она действительно там работала, например, «переписку по электронной почте, документы или, в целом, какие-либо признаки деятельности, из которых следовало бы, что жена социалиста действительно предоставляла услуги» Noran.