Хихонский бизнесмен арестован по обвинению в даче взятки высокопоставленным чиновникам Обианга
Испания 2024-08-09 12:38:21 Телеграм-канал "Новости Испании"
Правительство Экваториальной Гвинеи вновь оказалось вовлечено в судебное расследование в Испании. Национальная полиция арестовала в Хихоне бизнесмена и адвоката А. Р. Н., обвиняемого в том, что он якобы давал взятки высокопоставленным чиновникам режима Теодоро Обианга Нгемы, чтобы в 2019 году выиграть миллионный проект по строительству в этой африканской стране предприятия по переработке тунца, который до сих пор так и не был реализован. По данным расследования, проведенного отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) при Антикоррупционной прокуратуре, А. Р. Н. получил в период с 2020 по 2022 год два платежа на общую сумму более 4,5 миллиона евро за этот контракт. Часть этих денег была впоследствии переведена "лицам, связанным с правительством этой страны", говорится в пресс-релизе, опубликованном Министерством внутренних дел в пятницу. В последнем ежегодном докладе неправительственной организации Transparency International бывшая испанская колония занимает 172-е место из 180 проанализированных государств и, следовательно, является одной из самых коррумпированных в мире. В момент ареста, 2 июля, агенты изъяли 30 000 евро наличными, которые A.R.N. хранил в сейфе, и множество документов в ходе двух обысков, проведенных в Хихоне, а также заблокировали пять объектов недвижимости стоимостью более 4,5 миллиона евро и 21 финансовый актив на сумму еще 2 миллиона евро. После дачи показаний судье Национального суда Исмаэлю Морено, обвиняемому в международном взяточничестве, отмывании денег и подделке документов, бизнесмен, более десяти лет занимавшийся бизнесом в африканской стране, был освобожден с соблюдением мер предосторожности, продемонстрировав готовность сотрудничать с правосудием, сообщают источники, близкие к расследованию. Так называемая операция "Аками" началась в январе, после того как один из банков предупредил о подозрительном движении средств на счетах, связанных с ныне задержанным, который числится на должностях в дюжине компаний, зарегистрированных в Астурии и Мадриде. Расследование было сосредоточено на одной из этих компаний, корпоративной целью которой является "промышленная эксплуатация всех видов деятельности, связанных с продуктами, предназначенными для потребления человеком или животными", но которая с момента ее регистрации в 2016 году не осуществляла никаких проектов ни в Испании, ни в какой-либо другой стране и не имела сотрудников. Первая деятельность была зарегистрирована в 2020 году, что совпало с получением годом ранее, предположительно на нерегулярной основе, министерством рыболовства Экваториальной Гвинеи проекта по созданию фермы по разведению синего тунца и завода по переработке продукции из синего тунца на одном из островов страны. Бюджет проекта, который первоначально был поручен двум другим испанским компаниям, составил около 19 миллионов евро и должен был финансироваться режимом Обианга и Банком развития центральноафриканских государств. Контракт между правительством Экваториальной Гвинеи и компанией астурийского бизнесмена предусматривал максимальный срок выполнения проекта в два года, однако он начал осуществляться только в этом году, через пять лет после заключения и совпал с проверкой Налоговым агентством ныне арестованного человека, говорится в записке МВД. Агентство Европейского союза по полицейскому сотрудничеству (Европол) приняло участие в расследовании, а два его аналитика из Антикоррупционной группы Европейского центра по борьбе с экономической и финансовой преступностью (EFECC) сравнили информацию, полученную в ходе обысков, с базами данных ЕС в день ареста, говорится в отдельной записке самого агентства ЕС.