Предполагаемый соратник партнера Аюсо ожидает приговора по другому делу о подделке документов

Один из предполагаемых сообщников партнера Исабель Диас Аюсо в налоговом мошенничестве на сумму 350 000 евро был судим в среду в Национальном суде по другому делу, связанному с предполагаемым подлогом документов и мошенничеством с отягчающими обстоятельствами. Подсудимый — севильчанин Давид Эррера Лобато, известный тем, что в 2021 году он подготовил якобы поддельные счета для бойфренда президента Мадрида Альберто Гонсалеса Амадора. В 2023 году он предположительно обманул европейскую миссию в Сомали на 70 000 евро, выдавая себя за постоянного поставщика медицинских товаров. По данным следователей, речь идет о мошенничестве BEC (Business E-mail Compromise), широко распространенном виде мошенничества, при котором преступники отправляют электронные письма, выдавая себя за поставщика, чтобы добиться перевода денег. Ему грозит три года тюрьмы. Два полицейских сопроводили Эрреру Лобато сегодня утром в здание Национального суда в Сан-Фернандо-де-Энарес. 50-летний севильчанин был арестован накануне в своем родном городе Арахал (20 000 жителей). Сегодня он был одет в серый спортивный костюм и зеленое пальто и в течение всего заседания, длившегося чуть более часа, сидел, опустив голову. Перед судом он заявил о своей невиновности: «Я не получал прибыли», — сказал он, с трудом усаживаясь на скамью подсудимых. «Я живу с матерью. Я выполняю четыре должности доверенных лиц в моем поселке, в котором осталось уже очень мало людей». До недавнего времени он руководил агентством по административным вопросам в городе Арахал с населением почти 20 000 человек, а в последние годы стал владельцем около тридцати компаний различного профиля. В деле, касающемся супругов Аюсо, он использовал недействующие компании для выставления фальшивых счетов, которые Амадор использовал для имитации нереальных расходов и уплаты меньших налогов, согласно результатам расследования. В среду обвинение представляла Европейская прокуратура, которая вмешивается только в тех случаях, когда наносятся ущерб финансовым интересам Европейского Союза. Жалоба была подана гражданской миссией ЕС, занимающейся укреплением морской безопасности и полицейских сил в Сомали. Эта организация имеет штаб-квартиру в Могадишо и представительства на местах в Сомалиленде и Пунтленде. Миссия имеет постоянного поставщика в Кении, который поставляет ей медицинские материалы. Лицо, чья организация неизвестна, но в любом случае действующее в координации с Эррера Лобато, предположительно подделало идентичность этой кенийской компании, чтобы потребовать оплату в размере 69 751,40 евро, согласно расследованию. Он отправил электронное письмо, в котором домен (часть, следующая за знаком @) отличался лишь незначительно. В этом сообщении он попросил изменить банковский счет, на который должна была быть произведена оплата, и указал IBAN счета Caixabank, открытого в Арахале, к которому, по показаниям трех сотрудников Гражданской гвардии, имел доступ Эррера Лобато. Сотрудники европейской миссии в Сомали обнаружили, что была произведена неправомерная выплата, когда через два дня об этом сообщила кенийская компания. Адвокат Эрреры Лобато, Рикардо Корсо, заявил, что его клиент не обладает знаниями, необходимыми для совершения такого «компьютерного фокуса», и просил о его оправдании. Кроме того, он заявил, что в деле могут быть другие фигуранты, которые не были учтены обвинением. «Не все, кто должен быть, здесь присутствуют», — сказал Корсо в своей заключительной речи. «Не может быть ни приговора, ни предварительного заключения. Этот человек болен». Сегодняшнее заседание состоялось после трех неудачных попыток, поскольку Эррера Лобато не явился в суд. В среду он заявил, что страдает проблемами со здоровьем. «Я предоставил медицинскую справку о том, что у меня вывихнута нога. У меня была аритмия. Я не препятствую правосудию», — сказал Эррера Лобато перед завершением заседания. Трое судей удалились для совещания и объявили, что дело готово к вынесению приговора. Двое полицейских доставили Эрреру Лобато в мадридскую тюрьму Сото-дель-Реаль. По словам адвоката Эрреры Лобато, у его подзащитного нет судимостей, но ранее у него были другие проблемы с законом. Дело, которое связывает его с Гонсалесом Амадором и которое начало расследоваться в марте 2024 года судьей Пласа-де-Кастилья, ожидает назначения даты судебного разбирательства в мадридском уголовном суде. В этом деле супруги Аюсо утверждают свою невиновность и заявляют, что это не были поддельные счета, а были по ошибке включены в бухгалтерский учет их консалтинговой компании Maxwell Cremona. Амадор приложил 15 счетов от шести компаний, расположенных в деревне Эррера-Лобато, которые принадлежали ему или двум другим жителям деревни, официанту и пекарю. Эти компании занимаются, среди прочего, уборкой, печатью газет и производственной деятельностью. У вас есть что рассказать? Напишите авторам по адресу mviejo@elpais.es и fpeinado@elpais.es.