Судья отправил в предварительное заключение криптовалютного предпринимателя, финансировавшего Альвизе

Председатель Центрального следственного суда № 4 Национального суда Хосе Луис Калама постановил заключить под стражу без права на освобождение под залог Альваро Ромильо Кастильо, предпринимателя, занимающегося криптовалютами, который признался в финансировании предвыборной кампании лидера партии Se Acabó La Fiesta (SALF) Луиса Переса Альвисе на выборах в Европейский парламент. Судья, согласившись с мнением прокуратуры, считает, что существует риск побега после того, как ему были предъявлены обвинения в серьезных мошенничествах на сумму более 260 миллионов евро. Ромильо, также известный как Cryptospain или Луис Крипто, был арестован в четверг Центральным оперативным подразделением (UCO) Гражданской гвардии по распоряжению судьи, который санкционировал арест, убедившись, что существует реальная опасность того, что предприниматель не явится в пятницу на допрос в качестве обвиняемого. Сотрудники, в сотрудничестве с Налоговым агентством, обнаружили перемещения денежных средств за границу на сумму до 29 миллионов евро. Предприниматель обвиняется в мошенничестве, создании преступной организации и отмывании денег как создатель Madeira Invest Club (MIC), «финансового киоска», по словам Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV), которая занималась привлечением инвесторов для виртуальных произведений искусства, золота, яхт, автомобилей и других предметов роскоши, предлагая «минимальную доходность 20% годовых». Юридические источники поясняют, что следователи работают с версией, согласно которой Cryptospain постепенно лишил инвестиционную платформу капитала, чтобы присвоить деньги. Более того, судья Калама направил в суд Пласа-де-Кастилья все доказательства, указывающие на преступление по отмыванию денег, поскольку в последние месяцы предприниматель переводил все свои компании на имя людей из своего окружения. В заявлении, которое он сделал в пятницу перед следователем, Ромильо утверждал, что он намеревался выплатить деньги всем инвесторам и что его намерением всегда было сотрудничать с правосудием. Он заверил, что вернул деньги многим из 2700 пострадавших, но сделал это наличными, и поэтому не имеет возможности их обосновать. Судья и прокурор, напротив, проявили недоверие к нескольким частям допроса Ромильо, согласно источникам, присутствовавшим на допросе, например, когда он объяснил, что 800-квадратный метр виллы, в которой он жил в Мадриде и за которую платил 20 000 евро в месяц, был арендован у его семьи. В последние месяцы UCO распутывала сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, распределенных между Испанией, Португалией, Великобританией, Албанией, Доминиканской Республикой, США, Сингапуром, Бельгией, Таиландом и Гонконгом. Предприниматель признал, что вел бизнес за рубежом, чтобы избежать уплаты налогов на территории Испании, и признал, что не имеет никакого образования в области финансов. По словам судьи, предприниматель разработал «мошенническую схему массового привлечения средств, которые были перенаправлены в его собственное имущество», воспользовавшись «своей популярностью в социальных сетях в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года». Общественные обвинения, такие как обвинения Эмилии Забаллос и Франциско Хименеса, поддержали ходатайство прокуратуры о тюремном заключении. Источники, присутствовавшие на допросе, объясняют, что Ромильо несколько раз противоречил сам себе, например, когда объяснял, что у него есть только один мобильный телефон, а затем признал, что после ограбления его дома в конце августа он вернул три телефона. Несмотря на то, что он заявил, что грабители похитили 36 роскошных часов и два миллиона евро в криптовалюте, в пятницу он объяснил, что грабители не заметили в тайнике 12 000 евро, на которые он продолжал жить и путешествовать в течение этих месяцев.