Расследование Plus Ultra указывает на двух братьев из Венесуэлы, связанных с нефтяной отраслью, которые перевели миллион евро компаниям, связанным с Сапатеро

Компания «Inteligencia Prospectiva» определяет себя следующим образом: «Консалтинг в области организации, включающий экономическое, промышленное и коммерческое консультирование, а также комплексное управление». А судья Национального суда Хосе Луис Калама характеризует её так: «Она явно выходит за рамки полномочий и функций обычного предпринимателя, вмешиваясь в государственные дела высшего уровня, не имеющие никакого отношения к обычной деятельности коммерческой компании». Еще неделю назад эта компания, зарегистрированная в Мадриде, была совершенно неизвестна ни в Испании, ни в Венесуэле. Пока она не оказалась в центре внимания в связи с предъявлением обвинения президенту Хосе Луису Родригесу Сапатеро. В постановлении судьи указывалось, что это компания, которую два брата из Венесуэлы, Амаро Чакон, создали в январе 2020 года и с помощью которой перевели миллион евро трем организациям из окружения бывшего президента: компании его дочерей, компании его друга Хулио Мартинеса, известного как Хулито, и аналитическому центру, консультативный совет которого возглавлял Сапатеро. Согласно данным Торгового реестра, в течение первых двух лет существования у них не было ни доходов, ни сотрудников, а в следующие три года, имея всего одного сотрудника и всего 30 000 евро заявленных доходов, они вложили более миллиона евро для покрытия убытков, накопленных в результате выплат компании Whathefav, принадлежащей дочерям бывшего президента-социалиста; Análisis Relevante, компании Хулио Мартинеса Мартинеса, и Gate Center, аналитического центра, который Сапатеро возглавлял до июня 2025 года. Несмотря на это, компания понесла значительные убытки: согласно отчетности, ее оборот составил в общей сложности более 2,5 миллиона евро, что является «несоответствием», на которое судья обратил внимание на этой неделе в своем постановлении. Не только это: несколько отчетов Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции указывают, что эта компания также связывала бизнесменов и Коммунистическую партию Китая через схему с Сапатеро, чтобы тот, предположительно, выступал посредником в правительстве Венесуэлы при купле-продаже нефти. Но кто стоит за «Inteligencia Prospectiva» и какое значение она может иметь в расследовании дела «Plus Ultra»? На улицах Каракаса ответ, когда спрашивают о братьях Амаро Чакон, почти всегда один и тот же: —Черт, я понятия не имею, кто они. Так отвечают предприниматели, инвесторы и даже чиновники из высших эшелонов чавизма. «Никогда не слышал этих имен. Я спрошу». По-видимому, они чрезвычайно скрытны. Или многие люди вдруг решили, что не знают их. Они — третье поколение венесуэльской предпринимательской семьи иорданского происхождения, пережившей чавизм. От отца они унаследовали бизнес-империю — страхование, сельское хозяйство и животноводство, а также стратегические полезные ископаемые — а от матери — политическую традицию: их двоюродная бабушка была президентом «Демократического действия», исторической партии Венесуэлы. Они учились в США и шесть лет назад, в начале года пандемии, прилетели в Мадрид. В столице они получили испанское гражданство в феврале этого года, а на прошлой неделе — неожиданную известность в связи с делом «Плюс Ультра». На данный момент расследование показало, что одна из нескольких компаний, которыми они управляют, — «Интелигенсия Проспектива» — в период с 2020 по 2025 год пропустила через себя более 2,6 миллиона евро, несмотря на практически нулевую экономическую активность. Судья считает, что эти деньги, «замаскированные под увеличение капитала», были способом введения иностранного капитала в Испанию. В Венесуэле братья, о которых почти никто не признается, что знает, являются акционерами четырех компаний, занимающихся промышленной деятельностью, а также покупкой и продажей продуктов питания. В Панаме Доминго Арнальдо числится представителем Miraflores Worldwide S.A., название которой, по крайней мере, отсылает к дворцу, являющемуся резиденцией венесуэльского правительства. Бывший менеджер страховой компании в Венесуэле рассказал EL PAÍS, что познакомился с одним из братьев — он не помнил, с кем именно — в самом начале своей карьеры в страховом секторе. Он говорит, что тот начинал работать продавцом в одной из самых солидных компаний страны, Seguros Caracas, но помнит, что тот не мог заключать сделки с требуемой скоростью. Спустя некоторое время, рассказывает он, он был удивлен, узнав, что тот был назначен генеральным директором Seguros Altamira. «У него не было достаточных знаний о страховом бизнесе», — сказал он. С тех пор как они пришли в бизнес в Мадриде, братья Амаро Чакон действовали методично. В период с января 2020 года по январь 2024 года было создано по меньшей мере семь коммерческих компаний — «Inteligencia Prospectiva», «Activos Iberoamericanos», «Recursos Iberoamericanos», «Prospectiva Tecnológica», «Critical Metals», «Minerales Críticos» и «Metales de Energía Verde», все с очень похожей структурой: одинаковый уставный цель, одинаковые юридические адреса на проспекте Ла-Гавана или на улице Андреса Мельядо. Когда сотрудники Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) прибыли для проведения обыска в офис компании «Inteligencia Prospectiva» на проспекте Ла-Гавана в Мадриде, они обнаружили односемейный дом, находящийся в стадии строительства. Эта газета связалась с «Интелигенсия Проспектива», чтобы узнать их оценку событий, но после того, как вопросы были заданы по телефону, оператор повесила трубку, не ответив ни на один из них. Из двух братьев именно Доминго фигурирует в перехваченных испанскими правоохранительными органами переписках. Один из предполагаемых схем, описанных в постановлении, заключается в том, что он действовал в качестве посредника, связывающего китайских покупателей венесуэльской нефти с сетью. Судья подозревает, что в этой и других операциях, которые он приписывает этой схеме — купля-продажа золота, акций, операции с валютой, маршруты доставки — так или иначе участвовал Сапатеро, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и других связанных с этим преступлениях. Как следует из отчета, подготовленного Отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, Доминго Амаро действительно передавал Сапатеро сообщения через Хулио Мартинеса. В документе приводятся несколько таких переписок, в которых Амаро информирует бывшего лидера социалистов о «новинках», среди которых фигурировали встречи с «Дамой» (которой, согласно судебному расследованию, является Делси Родригес) и «президентом М». Мало того, Амаро также просил его вмешаться, чтобы организовать встречи или визиты с участием членов тогдашнего правительства Венесуэлы. «Мы полностью согласны, президент, хотя только вы могли бы добиться того, чтобы визит в Blue снова включили в повестку дня», — гласит одно из сообщений, датированное мартом 2023 года. Из переписки также следует, что Сапатеро обладал необходимым влиянием в правительстве Венесуэлы, чтобы направлять процесс купли-продажи нефти. Пример: в октябре 2023 года Доминго Амаро Чакон пишет Хулио Мартинесу, чтобы сообщить, что Филипп Апикян, президент компании Swissoil Trading S.A., «и китайцы готовы купить суда», а также что они готовы «отправиться на встречу с Дамой и министром нефти». Но для начала процедуры им необходимо обратиться к Сапатеро с письмом (известным как Letter Of Intent). Наконец, в конце того же месяца компания «China International Cultural Technology Resources Group Co Ltd», принадлежащая Коммунистической партии Китая, направила письмо в офис бывшего президента. «[Это] свидетельствует о способе действий, в котором прослеживается участие и влияние Сапатеро, имеющего доступ к лицам, занимающим высшие политические посты», — говорится в отчете UDEF. Доминго Амаро Чакон, по словам судьи, также является одним из адресатов, которых Сапатеро указал в списке, переданном компании «Аналисис Релеванте» (Análisis Relevante), принадлежащей его другу Хулио Мартинесу Мартинесу, с просьбой прислать ему отчеты, которые, как предполагается, составлял сам Сапатеро по заказу Мартинеса. Таким образом автор отчетов сообщал издательской компании, кто из клиентов собирался их покупать. Кроме того, «Интелигенсия Проспектива» перечислила полмиллиона евро компании дочерей Сапатеро — «Whathefav» — без указания, в обмен на какую услугу, поскольку неизвестно, какой экономической деятельностью занималась «Интелигенсия Проспектива». Как же тогда компания выживала? За счет увеличения капитала (почти 700 000 евро с 2020 года) и ежегодных взносов «партнеров» (около 600 000 евро). В целом вложенные средства составили почти 1,3 млн евро — сумма, близкая к общей сумме в 1,20 млн евро с НДС, которую компания «Inteligencia Prospectiva» выплатила трем предприятиям: «Análisis Relevante», «Whathefav» и ассоциации «Gate Center», расположенной в просторном пентхаусе на улице Веласкес в Мадриде, которая также находится в поле зрения судьи Каламы. Здесь, на седьмом этаже, находится штаб-квартира Gate Center — ассоциации, аналитического центра, лаборатории идей, созданной в апреле 2022 года. Она занималась анализом проблем и предложением решений посредством отчетов и аналитики прогрессивных экспертов со всего мира, уделяя особое внимание азиатской стране. Источники в Gate Center указывают, что его средства поступали как минимум от четырех компаний, но ни одна из них не была венесуэльской или азиатской. Компания Intelligence Prospectiva, принадлежащая братьям из Венесуэлы, перечислила ему 266 200 евро в период с 2023 по 2024 год, как отмечается в постановлении судьи. В свою очередь, Gate Center перечислил компании Whathefav, принадлежащей дочерям Сапатеро, 171 727 евро за коммуникационные услуги и, среди прочего, за текущее создание веб-сайта и управление социальными сетями. Роль Сапатеро в этой «лаборатории идей» не мала. Он был председателем Консультативного совета. И с момента ее создания в 2022 году он получил 490 780 евро, согласно постановлению.