Испания арестовала бывшего военного режима Мадуро, обвиняемого в грабеже Венесуэлы

Испанские судебные власти добились ареста в Катаре Саида Аурелио Кабрера Абрахама, бывшего венесуэльского военного и давнего тесного соратника Уго Армандо Карвахаля, Эль Полло, главы разведки режима Чавеса, заключенного в тюрьму в США. Полиция арабской страны арестовала его 9 декабря по запросу Национального суда, который расследует его деятельность в рамках сложной схемы отмывания денег и по крайней мере двух операций по хищению средств государственной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Одна из них заключалась в покупке автомобилей по цене, вдвое превышающей их стоимость, а другая — в установке системы видеонаблюдения, средства на которую, более шести миллионов евро, оказались на счетах, контролируемых им. О 51-летнем уроженце Каракаса Саиде Аурелио Кабрера Абрахаме практически нет фотографий. На видео, снятом в 2014 году и размещенном в Интернете, он запечатлен вместе с группой политических деятелей, которые встречали в аэропорту Каракаса Эль-Польо Карвахаля, когда тот, будучи консулом Венесуэлы в Арубе, был арестован на острове, а затем освобожден американскими властями. Карвахал сейчас находится в тюрьме в Нью-Йорке и стал ключевой фигурой в деле о наркотерроризме, возбужденном против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Саид Кабрера работал под его началом в Главном управлении военной контрразведки (DGCIM), как подтверждают EL PAÍS источники, знакомые с ним. В составе делегации, которая встретила Эль Полло у трапа самолета в аэропорту, была Силия Флорес, жена Мадуро, арестованная вместе с мужем военными силами, направленными администрацией Трампа в минувшую субботу. На кадрах видно, как Саид Кабрера организовывал автомобили эскорта в тот день. В 2021 году Саид Кабрера получил испанское гражданство. Четыре года назад он купил квартиру за миллион евро на улице Дон Рамон де ла Крус, в «золотой миле» мадридского района Саламанка. Полиция полагает, что он окончательно поселился в Испании после того, как в Доминиканской Республике, где он жил после отъезда из Венесуэлы, против него было возбуждено дело о отмывании денег. Национальный суд преследовал его почти пять лет по подозрению в том, что он использовал дочернюю компанию венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA для ведения бизнеса с автомобилями и отмывания денег. В центре внимания находятся миллионы евро, которые, предположительно, вывезены из страны, которой сейчас руководит Дельси Родригес, и оказались в сложной корпоративной структуре, предназначенной для отмывания долларов. Центральный следственный суд № 6 Национального суда провел в апреле 2024 года операцию в рамках этого расследования, которая закончилась арестом двух человек и обыском нескольких объектов недвижимости, в том числе одного из объектов Саида Кабреры в Португалии, как подтвердили юридические источники. Они были переданы представителем министерства Саидом Кабрерой двум кубинским патологоанатомам». В мошеннической сделке по продаже автомобилей, которая совпадает по датам, предположительно также замешан Роберто Эстебан Ринкон (венесуэлец, проживающий в США и осужденный там в 2016 году после признания своей вины в даче взяток должностным лицам PDVSA за получение тендерных контрактов) и его сын Хосе Роберто Ринкон, который, как предполагается, использовал в Испании тот же преступный метод, что и его отец в США. Семья Ринкон хорошо известна испанскому правосудию. В ходе операции, проведенной UDEF по этому делу в 2024 году, сын, Хосе Роберто Ринкон, был арестован во второй раз. Первый раз это произошло в 2018 году. UDEF объясняет, что, используя американскую компанию (Maniobras Civiles INC), они продавали автомобили дочерней компании PDVSA по закупкам под названием Bariven с маржой прибыли, которая «практически удваивала цену некоторых автомобилей». В изъятых документах подробно описаны махинации по продаже 17 автомобилей государственной компании, которые стоили 2 401 532 евро и принесли прибыль в размере 757 110 евро. Согласно документу, рентабельность составила 46 %. Связь между Саидом Кабрерой и семьей Ринкон также прослеживается в связи с днем рождения матери семьи. 7 января 2013 года она отправила своему сыну Хосе Ринкону электронное письмо с темой «обновленный список». В приложенном документе под названием «столы для дня рождения г-жи 2 (sic)» видно распределение столов для гостей, которые собирались остановиться в отеле Hyatt на Арубе. На одном из столов фигурирует имя Саида Кабреры. На другом — Пollo Carvajal. Подобное мероприятие закончилось счетом от пятизвездочного курорта на имя Хосе Ринкона на сумму 79 518 евро. Для полиции есть факт, который подкрепляет тезис о том, что компания по продаже автомобилей была «инструментальной» и «служила для возможных коррупционных действий»: с 2015 года Maniobras Civiles INC перешла под контроль бывшего венесуэльского военного Хесуса Видаля Салазара (который, по данным открытых источников, пишет UDEF, считается «одним из доверенных лиц и подставных лиц» нынешнего министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо). Вторая операция, которую расследует Национальный суд, заключалась в создании компании и переводе более шести миллионов евро на счет, к которому имел доступ Саид Кабрера после того, как PDVSA подписала с этой компанией миллионный контракт. Кабрера использовал тот же адрес электронной почты, с помощью которого он получил вид на жительство в Испании, для управления коммерческой компанией Plymouth Overseas Limited. В период с апреля по июль 2014 года были переведены большие суммы денег «в нашу страну», что привело к появлению отчетов финансовой разведки, объясняет UDEF. Бывший военный создал эту компанию вместе с венесуэлкой, получившей испанское гражданство, по имени Кармен Хулия Перес. Их компания получила контракт на внедрение системы видеонаблюдения, продвигаемой PDVSA, с бюджетом в 68 668 000 евро. В то же время власти обнаружили перечисление средств в Испанию на сумму 6 866 800 евро, которые поступили на счет португальского филиала La Caixa. Эта операция вызвала тревогу у властей по нескольким причинам. Во-первых, потому что PDVSA передала Plymouth Overseas (компании, созданной Кабрерой и Кармен Хулией Перес) контракт, несмотря на то, что эта компания была создана всего несколько месяцев назад и не имела никакого профессионального опыта; во-вторых, потому что, хотя Саид Кабрера фигурировал как миноритарный акционер, во всех прослушанных разговорах он был основным собеседником; в-третьих, потому что деньги были переведены на счет на имя Кармен Хулии, к которому бывший венесуэльский военный имел доступ; и в-четвертых, потому что тогда начался переход денег в различные дочерние компании, которые были «созданы специально на даты осуществления операции». Когда Польо Карвахал находился в тюрьме в Мадриде в ожидании экстрадиции в США, он предоставил важную информацию по этому делу, что позволило следственному судье — тогдашнему Мануэлю Гарсия-Кастельону — начать расследование в Национальном суде, пояснили юридические источники. Расследование затянулось на несколько месяцев в ожидании появления главного подозреваемого. В конце концов, он был арестован в Катаре. Опрошенные источники надеются, что в ближайшие месяцы он прибудет на территорию Испании и будет передан следователям.