Судья просит UDEF провести «всестороннее расследование» в отношении венесуэльского капитала в компании Plus Ultra

Судья Национального суда Хосе Луис Калама ведет расследование в отношении венесуэльского капитала, вложенного в авиакомпанию «Плюс Ультра». С этой целью он поручил Подразделению по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции провести «исчерпывающее исследование» «динамики изменения структуры акционерного капитала» компании, которая остается в центре внимания в рамках расследования предполагаемой схемы злоупотребления служебным положением — предположительно возглавляемой бывшим премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро — с целью получения государственной финансовой помощи в размере 53 миллионов евро после пандемии. В постановлении, вынесенном во вторник, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, следователь уточняет, что действует по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Прокурор Елена Лоренте обосновала необходимость запроса у UDEF этого нового отчета для анализа полной «истории регистрации» компании Plus Ultra «с момента её учреждения до настоящего времени». Прокуратура хочет узнать об изменениях в структуре акционерного капитала авиакомпании, о «конкретных и фактических выплатах», об эволюции структуры собственности и «о всех аспектах, касающихся её финансирования, представляющих интерес, с учётом как регистрационных записей, так и всех документов, позволяющих установить указанные обстоятельства». Прокуратура подчеркивает, что компания Plus Ultra была учреждена 25 августа 2011 года, а Хулио Мартинес Сола и Фернандо Гонсалес Энфедаке выступили в качестве «учредителей». И подчеркивает, что «впоследствии» произошли «различные изменения в структуре акционеров». В частности, он выделяет как «особенно значимые» изменения, произошедшие в 2017 году, когда «лица венесуэльского происхождения» вошли в «уставный капитал и руководящие органы». В документе, с которым также ознакомилась наша газета, Антикоррупционное управление утверждает, что «масштаб и возможное влияние» притока «венесуэльского капитала» в Plus Ultra в связи с ходатайством о выделении финансовой помощи в размере 53 миллионов евро «должны стать предметом анализа». Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. «Направить указание указанному подразделению подготовить отчет в соответствии с требованиями прокуратуры», — отмечает председатель 4-го Центрального следственного суда Национальной аудиенции. Это не первое поручение, которое Калама дает в рамках своего расследования. Буквально на прошлой неделе стало известно, что он поручил той же Национальной полиции подготовить отчет о движениях средств по 57 банковским счетам Сапатеро, его двух дочерей и его секретарши с января 2020 года, а также по счетам десятка компаний, в отношении которых ведется расследование в рамках данного дела. Пока сотрудники правоохранительных органов работают над обоими поручениями, 7 и 8 сентября судья планирует допросить в качестве подозреваемых Хулио Мартинеса Сола, бывшего президента авиакомпании, и её бывшего генерального директора Роберто Розелли. Оба они ушли со своих должностей несколько дней назад. Калама вызвал их для дачи показаний после того, как оба направили в Национальный суд соответствующие заявления, в которых обвиняли Сапатеро в получении государственной помощи. Оба руководителя высказались в том же духе, что и Хулио Мартинес Мартинес, владелец консалтинговой компании «Аналисис Релеванте» — ключевой фигуры в расследовании, — который указал, что бывший лидер PSOE «определял дальнейшие шаги» в ходе переговоров, приведших к спасению авиакомпании «Плюс Ультра» во время пандемии. Сапатеро отстаивает свою невиновность и отрицает какую-либо неправомерность в предоставлении финансовой помощи авиакомпании. Кроме того, ожидается решение судьи о том, удовлетворить ли ходатайство прокуратуры о подготовке дополнительного отчета по поводу драгоценностей, изъятых в кабинете бывшего премьер-министра. По итогам оценки стоимость лота составляет около 1,3 миллиона евро. Бывший лидер социалистов, давший показания 17 июня, до сих пор не высказался в суде о происхождении драгоценностей.