UDEF проводит обыск в штаб-квартире авиакомпании Plus Ultra в рамках операции по делу о предполагаемом отмывании денег

Подразделение по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) Национальной полиции в четверг провело обыск в штаб-квартире авиакомпании Plus Ultra в Мадриде в рамках операции по расследованию предполагаемого отмывания денег, как подтвердили источники в полиции. Компания, имеющая связи в Венесуэле, была спасена Государственной промышленной компанией (SEPI) в 2021 году с помощью 53 миллионов евро, и Следственный суд № 15 Мадрида начал расследование по этим фактам, которое было прекращено из-за ошибки, связанной с продлением срока расследования. Дело, которое остается засекреченным, было возобновлено в том же суде, как поясняют юридические источники, под надзором прокуратуры по борьбе с коррупцией. В ноябре 2022 года Провинциальный суд Мадрида принял аргументы авиакомпании Plus Ultra, которая обжаловала обвинение компании, утверждая, что истек 12-месячный срок, установленный законом для согласования этого обвинения с момента начала расследования дела. Судьи согласились с этим и пояснили, что в «процессе со всеми гарантиями» компания уже не может быть вызвана в суд. Судья Эсперанса Колласос забыла об этой процедуре и вызвала авиакомпанию для дачи показаний, сначала в мае, а затем в июне того же года. Но явка так и не состоялась. «Истечение срока влечет за собой невозможность включения материалов следствия», указал мадридский суд. С тех пор дело было закрыто, и в январе 2023 года судья вынесла постановление о временном прекращении производства по делу. В ходе того расследования в качестве обвинителей выступали партия Vox, Народная партия (PP) и псевдопрофсоюз Manos Limpias. Расследование касалось законности спасения правительством компании в рамках программы государственной помощи стратегическим предприятиям, пострадавшим от пандемии. Испанское правительство включило авиакомпанию в категорию «стратегических» предприятий, чтобы оправдать спасение, аргументируя это тем, что она важна для испанской экономики, поскольку покрывает дефицит авиасообщения с Латинской Америкой. Эксперты, назначенные судом, указали, что Plus Ultra была компанией, которая с 2019 года находилась на грани банкротства и закрытия, что делало ее неспособной претендовать на средства спасения, в то время как заключение SEPI и двух консалтинговых компаний подтверждало, что авиакомпания не находилась в состоянии ликвидации на момент получения помощи. Как Государственная прокуратура, так и прокуратура Мадрида считали тогда, что нет признаков преступления. По данным полицейских источников, расследование, которое началось сейчас, ведет прокуратура по борьбе с коррупцией. Пока не известно никаких подробностей о проводимой операции, но связь с предыдущим разбирательством может быть причиной того, что тот же судья взял на себя эти новые разбирательства или возобновил предыдущие. Одним из вопросов, который пыталось прояснить расследование, проведенное в 2022 году по делу о хищении и злоупотреблении служебным положением, было то, почему часть государственной помощи, предоставленной авиакомпании, в конечном итоге была направлена на оплату услуг государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Команда экспертов, консультировавшая компанию, утверждала, что эта выплата была связана с долгом, который не мог быть погашен ранее из-за ареста и международных санкций, наложенных на нефтяную компанию. Независимые эксперты суда, напротив, заявляли, что было необычно уделять приоритетное внимание этой выплате, когда у компании были более срочные операции.