Наркобизнес проникает в регион Эстречо, создавая сложные схемы отмывания денег, полученных от продажи наркотиков

Июль 2023 года — вечерняя и ночная жизнь в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария переживает свой расцвет после того лета, когда ограничения, введенные в связи с пандемией, были ослаблены. Цифры радуют Марио Гарсиа и Паскуаля Льописа, поэтому они решают увеличить капитал одной из компаний, с помощью которой они управляют двумя ресторанами и баром в городе. Новый партнер, Мигель Анхель С., сомневается, с кем он вступает в деловое партнерство, и спрашивает Марио через WhatsApp, на что тот отвечает категорично: «Паскуаль — только для подписи». После ряда неудач Гарсия ясно понял, что, учитывая его многочисленные судимости за наркоторговлю, гораздо лучше, чтобы лицом, подписью и именем выступал его предполагаемый подставной человек — Паскуаль Ллопис, уважаемый и опытный предприниматель в сфере ночной жизни Порту. Этот разговор, столь же краткий, сколь и проясняющий ситуацию — к которому получила доступ газета «EL PAÍS» наряду с остальной документацией по делу — оказался ключевым фактором, в результате чего и Льопис, и Гарсия оказались в предварительном заключении в рамках операции «Сорела», проводимой Гражданской гвардией, по обвинению в целом ряде преступлений, начиная от отмывания денег, связанных с наркотрафиком, и заканчивая взяточничеством и растратой государственных средств. Это дело, связанное со спонсорскими контрактами, которые их компании получили от провинциального совета Кадиса, является очередным примером того, как наркоторговцы из района пролива Гибралтар всё более изощряют методы отмывания огромных прибылей, получаемых от торговли гашишем и кокаином. Наркоторговцы всё чаще прибегают к сложным корпоративным схемам, услугам авторитетных подставных лиц, инвестициям в компании, выглядящие законными и успешными, — например, в гостиничный бизнес или организацию фестивалей, — и даже в криптовалюту. «Они знают, что, вливая деньги в бизнес, их становится сложнее выявить, а также что такие расследования становятся гораздо более длительными и сложными. «Всё усложняется», — рассуждает источник в прокуратуре. И именно поэтому местные мафиозные группировки, стремящиеся к более влиятельным позициям, уже давно перестали прибегать к классическим способам отмывания денег: прямой покупке недвижимости или транспортных средств. «Существуют разные уровни отмывания денег. Самый традиционный — это делать это самостоятельно или прибегать к выигрышам в лотереях. Удивительно, но последний способ по-прежнему используется. «Жена одного из Кастанья [братья Техон из Ла-Линеи, которых называют «королями гашиша»] часто выигрывала, наверное, она была счастливицей», — шутит следовательница Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Центрального управления Национальной полиции. Но сейчас уже стало обычным делом, что любой наркоторговец, считающий себя кем-то в своих преступных кругах, использует корпоративные схемы с посредниками, так называемыми «подставными лицами», которые уже даже не всегда выбираются только для того, чтобы их имя фигурировало в документах. «Если посмотреть на профиль подставного лица, становится ясно, с какой организацией имеешь дело. Если это предприниматель, его комиссионные выше, а его доля участия — тоже», — добавляет та же самая следовательница полиции. Паскуаль Льопис, управляющий предприятиями гостиничного бизнеса и ночной развлекательной индустрии в Эль-Пуэрто с 90-х годов, как раз соответствует этому профилю. На более чем 500 страницах следственного досье, составленного Гражданской гвардией Севильи, подробно разобрана корпоративная структура, включающая более 18 юридических лиц, почти все из которых на первом этапе зависели от материнской компании Tarifa Conceptual SL, а впоследствии — от Pisgo de Inversiones SL. Большая часть этих компаний связана с гостинично-ресторанным бизнесом, например, с пляжным баром «Маргарита» — закрытым этим летом из-за проблем с концессией — или с заведением «Банана». Другая часть корпоративной структуры, такая как «Пуро Латино СЛ» или «Луна Баия СЛ», связана с организацией фестивалей, что, в свою очередь, связано с заключением спонсорских контрактов с провинциальным советом, который сейчас находится под пристальным вниманием. Следователей также не удивляет эта привязанность к сферам досуга и общественного питания. «Они просты, потому что в них обращается много наличных денег, а налоги уплачиваются по ступенчатой шкале. В суде можно заявить, что это деньги, выставленные в счетах наличными и внесенные в банк. Главное — выявить махинацию», — отмечают в прокуратуре. За последнее десятилетие уже было проведено несколько расследований по отмыванию денег, которые нанесли удар по предполагаемым местным наркоторговцам, сделавшим ставку на эти секторы. В июле 2017 года И.Ф.К. был арестован за это же преступление, после того как ему удалось создать себе имидж уважаемого предпринимателя и даже получить муниципальную концессию на аренду помещения в рыбацком поселке Санкти-Петри в Чиклане. В ноябре 2021 года житель Сан-Луке Исидоро М., известный под прозвищем Эль-Доро, оказался за решеткой после того, как купил местную футбольную команду и организовал для своего города один из четырёх концертов, которые международная звезда реггетона Ники Джем подтвердил в Испании в 2019 году. В феврале 2022 года другой наркоторговец из Эль-Пуэрто столкнулся с проблемами с правосудием после участия в строительстве и обустройстве роскошного пляжного клуба на побережье Ла-Ханда. В UDEF отмечают ещё один важный элемент отмывания денег от наркоторговли: куплю-продажу или аренду транспортных средств: «Они покупают автомобили в таких странах Европы, как Германия, где более лояльно относятся к наличным деньгам. Приезжают и продают их здесь. Многие даже не оформляют право собственности на имущество, а берут его в лизинг», — рассказывает источник. Есть также виды бизнеса, которые пользуются большей популярностью или престижем в зависимости от района или местных особенностей. В период наибольшего расцвета наркоторговли в Кампо-де-Гибралтар, с 2016 по 2020 год, редко можно было встретить местного наркоторговца, у которого на своё имя или на имя родственника не было бы спортзала или автомойки. А поскольку преступная карьера не знает отдыха, «от самого мелкого до самого крупного — сейчас, похоже, все увлеклись криптовалютами или инвестициями в криптовалюту», — добавляет он. Все эти способы отмывания денег бледнеют по сравнению с той схемой, которую развернули Хосе Карлос Санчес Кастро и его брат Антонио. Оба прибегли к самой изощренной форме отмывания — привлечению экспертов для отмывания средств, в их случае — чтобы сразу же оплатить залоги за своих родственников, находящихся в предварительном заключении. Это так называемые компании «as a service» — от money laundering as a service, то есть «отмывание капитала как услуга». «Они пользуются услугами юридических фирм или налоговых консультантов, иногда в третьих странах. «Когда речь идет об этой форме отмывания, существует три уровня расследования: наркотрафик, само отмывание, которое они осуществляют, и организация, которая выполняла для них эту работу», — отмечают в UDEF. С каждым уровнем сложности преступления расследование становится пропорционально более трудоемким. В деле братьев Кастро, раскрытом в начале этого месяца, судебная полиция Гражданской гвардии Альхесираса была вынуждена проанализировать 478 банковских счетов и более 228 000 транзакций только за период с 2022 по 2024 год. В общей сложности сумма проанализированных операций превышает 532 миллиона евро. «Это очень длительные расследования. Наркоторговля развивается быстрее, чем отмывание денег. Необходимо проводить анализ счетов или обращаться с судебными запросами. Во время обысков приходится изымать всю документацию и электронные носители и анализировать их. Самое быстрое расследование длится два года», — поясняет источник в полиции. На этом проблема не заканчивается. Нередко эти расследования сталкиваются с техническими или процессуальными проблемами в «перегруженных судах», как добавляет эта сотрудница. И еще один фактор еще больше затрудняет быстрое передачу дела в суд. «Часть работы их адвокатов заключается в том, чтобы опровергнуть доказательства, а не доказать их невиновность», — добавляет она. В результате всего этого, из-за многочисленных апелляций и нехватки ресурсов в судах, дела доходят до суда ещё дольше, а когда это происходит, они сопровождаются столькими задержками, что немалое количество из них заканчивается выгодным для подсудимого исходом из-за необоснованных затягиваний. Именно это произошло в последнем деле об отмывании денег, которое дошло до суда в городе Барбате: оно касалось событий 2010 года и завершилось соглашением сторон, позволившим подозреваемым избежать тюремного заключения. «Это вызывает отчаяние. Со стороны полиции задействуются все возможные средства, но мы всегда отстаем на один шаг», — сетует сотрудница полиции из подразделения UDEF. Ещё предстоит увидеть, как будет развиваться дело, которое осложняет уголовное будущее Марио Гарсии и Паскуаля Льописа, оба из которых по-прежнему находятся в предварительном заключении. Пока ночная, летняя и беззаботная жизнь продолжается в заведениях и на фестивалях в Эль-Пуэрто, им предстоит доказать, что их союз был обычным деловым альянсом, в котором Паскуаль не был «только для того, чтобы ставить подпись».