Испанский бизнесмен арестован в Малаге по обвинению в обогащении за счет "кровавых алмазов".
Испания 2024-07-06 09:14:37 Телеграм-канал "Новости Испании"
Национальная полиция арестовала в аэропорту Малаги Мануэля Террена Парсерисаса, испанского бизнесмена, который уже более двух лет находится под следствием Национального высокого суда как предполагаемый участник заговора по продаже так называемых "кровавых алмазов", драгоценных камней, полученных с помощью рабского труда на шахтах в Сьерра-Леоне для финансирования местной военизированной группировки Революционный объединенный фронт (RUF) во время гражданской войны, которую эта африканская страна пережила с марта 1991 по январь 2002 года и в результате которой более 70 000 человек погибли и 2,6 миллиона были перемещены. 70 000 человек были убиты и 2,6 миллиона перемещены. По данным Министерства внутренних дел, арест произошел в минувший вторник, когда Террен вместе с несколькими членами семьи только приземлился в аэропорту столицы Коста-дель-Соль, прилетев из Бразилии, где он живет с 2007 года и является владельцем гостиничного комплекса, чтобы провести отпуск. Бизнесмен был заключен под стражу в пятницу, когда глава Центрального распорядительного суда № 1 Луис Франсиско де Хорхе счел, что существует высокий риск его побега. После ареста агенты Главного информационного управления (CGI) провели обыск в доме в Малаге, где Террен проводил отпуск по приезде в Испанию, и изъяли "документацию и электронные устройства, представляющие интерес для следствия, которые в настоящее время анализируются". Задержанного обвиняют в том, что он был "разработчиком и координатором бизнес-схемы, которая позволила бы отмыть и впоследствии незаконно распространить кровавые алмазы в Европе", а также в том, что он несколько раз, в период с 1999 по 2002 год, ездил в Африку для их сбора, говорится в полицейской записке. Расследование, приведшее к аресту бизнесмена, началось в январе 2022 года, когда тогдашний судья Национальной судебной палаты Алехандро Абаскаль, первый следователь по делу, принял к рассмотрению жалобу, поданную против Террена четырьмя месяцами ранее гражданином Сьерра-Леоне, которому пришлось работать в качестве раба на алмазной шахте в городе Томбоду, эксплуатируемой ополчением РЮФ для финансирования своей военной деятельности. Согласно этой жалобе, доступ к которой получила EL PAÍS, этот гражданин утверждает, что его "заставляли работать день и ночь вместе с 300 другими гражданскими лицами в нечеловеческих условиях" и что он был свидетелем того, как трое его друзей погибли в шахте. Один из них был убит, потому что похитители решили, что он хотел сбежать. Двое других умерли от физического истощения. В жалобе испанский бизнесмен обвиняется в преступлениях против человечности, преступлениях, совершенных в контексте вооруженного конфликта, и членстве в преступной организации, учитывая, что он играл роль "большого босса" заговора и получал в Испании крупные суммы денег. Согласно жалобе, Террен был акционером компании Orfund Holding, базирующейся в Андорре, где он жил, и предположительно участвовавшей в незаконной торговле алмазами из Сьерра-Леоне. Бизнесмен также был ключевой фигурой в создании двух компаний в Либерии, DiAndorra и Blue Stone - в последней он якобы являлся 8-процентным акционером - которые занимались добычей, маркетингом и экспортом алмазов с алмазных рудников в этой стране. Согласно жалобе, сотрудник этих компаний в июне 2016 года заверил нотариуса, что камни, добытые на этих рудниках, не являются "ювелирными изделиями", а "промышленными камнями, не представляющими ценности", и что в действительности они являются "прикрытием" для отмывания алмазов, незаконно добытых в Сьерра-Леоне с июля 2000 года, когда Совет Безопасности ООН запретил, в связи с ведущейся там войной, импорт алмазного сырья из этой страны без сертификации правительства этого государства. В тексте подчеркивается, что испанский бизнесмен стал "доверенным лицом" сети в Африке и, как таковой, контролировал деятельность двух последних компаний, совершая частые поездки в Кот-д'Ивуар и Либерию. Национальная полиция, чье расследование позволило подтвердить и расширить большую часть доказательств, собранных против Террена в жалобе, сообщает, что алмазы, которыми торговал заговорщик, были получены в основном на шахтах Коно и Боэду, контролируемых детьми-солдатами Революционного объединенного фронта, и что затем они были доставлены в деловую сеть в Либерии членами этого ополчения. Согласно справке Министерства внутренних дел, "арестованный принимал непосредственное участие в покупке этих алмазов лицом к лицу, таким образом совпадая с солдатами ОФР, которые осуществляли доставку непосредственно ему". В жалобе уже говорилось о том, что члены этого ополчения в различных заявлениях в судебных органах разных стран утверждали, что они доставили драгоценные камни в Монровию, столицу Либерии, белым людям, которых они описывали "как европейцев или испанцев, говоривших по-английски с акцентом" и которые были связаны с одной из двух подставных компаний, Blue Stone. В этих свидетельствах добавляется, что этот человек ездил в Сьерра-Леоне "для встреч с РВС и посещения алмазных шахт, на которых заставляли работать рабов". После того как реальное происхождение добычи алмазов было скрыто этими подставными компаниями, в дело вступила андоррская компания Orfund Group, акционером которой был Террен. Последняя вывела их на европейский рынок через бельгийскую компанию, которая, в свою очередь, вывела их на европейский рынок через экспертную алмазоторговую компанию Cindam Belgium N.V. Согласно изложению фактов, содержащемуся в жалобе, офисы этой компании в Антверпене получали алмазы непосредственно из Либерии "для продажи на международном рынке". Адвокат Эрнан Даниэль Гарсес Дуран, который вместе со своим партнером Хуаном Гарсесом представляет интересы гражданина Сьерра-Леоне, подавшего жалобу, положившую начало расследованию, считает арест Террена "верхушкой айсберга" этой схемы с "кровавыми алмазами".