Испанский кибермошенник арестован в Румынии, на него поступило более 300 жалоб по всей стране
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Бегство в окрестности Бухареста оказалось недостаточным, чтобы помешать испанским властям заявить о его аферах в Испании. 29-летний Даниэль М. В., считающийся одним из самых активных кибермошенников в стране и замешанный в многочисленных видах мошенничества, таких как аренда жилья на время отпуска, похищение аккаунтов Whatsapp или знаменитая афера с сыном в беде, был арестован в Румынии после того, как на него поступило более 300 жалоб по всей стране. Совместное расследование Национальной полиции и Гражданской гвардии вернуло его в Испанию, где он был заключен под стражу после того, как предстал перед Инструктивным судом № 2 в Памплоне. Наряду с предполагаемым главарем организации, занимавшейся кибермошенничеством, в Мурсии, Малаге, Аликанте и на Тенерифе были арестованы еще четыре человека, чья роль заключалась в том, чтобы помочь стереть след денег, переводя их через различные банковские счета. Следователи обнаружили перемещения на сумму 10 миллионов евро по расследуемым вкладам. Даниэль М. В. - который несколько лет назад делал первые шаги в качестве футболиста и занимался другими видами спорта, по словам источников, близких к делу, - играл во все известные кибермошенничества, по словам одного из агентов, участвующих в расследовании. «Ему удавалось разместить ложное объявление о продаже недвижимости в Мадриде или выдать себя за банковского консультанта», - объясняет этот следователь. «Он полностью посвятил себя этому, - добавляет он. Его сильной стороной было создание поддельных документов, удостоверяющих личность, чтобы открывать банковские счета и заставлять исчезать деньги, которые он якобы зарабатывал на кибермошенничестве. Полицейские, обыскавшие его дом, нашли 55 удостоверений личности, все с его фотографией, но на чужие имена. С помощью этих документов, которые на первый взгляд были поддельными, он смог убедить банки с помощью изображений или видео открыть онлайн-счет на его имя. Операция, получившая название «Калинка-Тирано», началась почти три года назад, когда в Гражданской гвардии было зарегистрировано пять жалоб на взлом аккаунтов Whatsapp и еще восемь жалоб на те же преступные действия в отделениях Национальной полиции. Со всеми ними происходило одно и то же, поэтому было начато совместное расследование. Первые расследования указали на организованную группу, возглавляемую Даниэлем М. В., гражданином Испании из Мусии. В полицейских участках скопилось более 300 жалоб на широкий спектр телематических преступлений: взлом аккаунтов Whatsapp и просьбы отправить деньги через Bizum контактам, аферы с арендой жилья, получение мошеннических микрокредитов или знаменитая афера «сын в беде», когда сообщения рассылаются от имени сына, которому срочно нужны деньги на неотложные нужды. И все это не считая классических способов, таких как выдача себя за банк с целью получения паролей или другой конфиденциальной информации по электронной почте (так называемый фишинг), рассылка текстовых сообщений с предложением скачать программы, которые оказываются вредоносными, или невольный обмен конфиденциальной информацией с киберпреступниками (так называемый smishing). По данным полиции, главный подозреваемый и лидер организации покинул Испанию «несколько лет назад». Несмотря на большую сумму денег на счетах, он поселился в скромном районе, старался не привлекать внимания и получал поддержку от членов семьи, которые также проживали в Румынии. На Даниэля М. В. было подано до 33 судебных запросов различных типов и из разных судов Испании. Три из них требовали его заключения в тюрьму. Совместная команда Гражданской гвардии и Национальной полиции обратилась за помощью к румынской полиции, которая обнаружила его в доме на окраине Бухареста, где он и был арестован в феврале прошлого года. «Сотрудничество с румынскими властями стало основополагающим фактором для его задержания», - говорит следователь. Во время обыска в его доме агенты обнаружили промышленный принтер для создания документов, удостоверяющих личность, который, по данным следствия, он якобы использовал для открытия банковских счетов под чужими именами, на которые затем переводились и отмывались незаконно полученные деньги. Также были изъяты станция для майнинга криптовалют (используется для генерации криптовалют), промышленный принтер, несколько поддельных кредитных карт, поддельные документы, удостоверяющие личность гражданина Испании, и сотни носителей карт, готовых к печати. В расследовании совместно участвовали агенты группы по борьбе с технологическими преступлениями бригады судебной полиции Национальной полиции Наварры и подразделения судебной полиции Гражданской гвардии того же автономного сообщества.