UDEF зарегистрировала в Аликанте склад, связанный с предпринимателем, арестованным по делу Plus Ultra.

В тот же день, когда подразделение по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) Национальной полиции провело обыск в штаб-квартире авиакомпании Plus Ultra в Мадриде, сотрудники полиции отправились в город Петрер в провинции Аликанте. В этот город с населением чуть более 34 000 человек они прибыли в прошлый четверг, чтобы провести обыск в промышленном помещении, связанном с предпринимателем Хулио Мартинесом Мартинесом, которого полиция задержала вместе с президентом авиакомпании Хулио Мартинесом Сола (с таким же именем и фамилией), генеральным директором Роберто Розелли и испанским адвокатом, работающим в юридической фирме с международным присутствием. Хулио Мартинес Мартинес оказался одним из самых влиятельных бизнесменов в этой сети, которая, по данным прокуратуры по борьбе с коррупцией, занималась отмыванием денег, предположительно поступающих из Венесуэлы. Он не фигурирует в первоначальном заявлении, поданном прокуратурой в Национальный суд в конце прошлого года, когда она попыталась передать дело в суд после получения информации из Франции и Швейцарии об отмывании денег. Антикоррупционная прокуратура в течение нескольких месяцев тайно продолжала расследование отмывания денег, и в этот период имя Мартинеса Мартинеса всплыло в расследовании, которое в настоящее время ведет Следственный суд № 15 Мадрида. Детали этой операции по отмыванию денег пока не разглашаются, поскольку дело по-прежнему находится под усиленной секретностью, но источники, близкие к расследованию, объясняют, что этот предприниматель сыграл ключевую роль в предполагаемом хищении. Поэтому UDEF провела обыск в помещении площадью около 165 квадратных метров на улице Ла-Карраскета (Аликанте), где он держит головной офис многих своих компаний, как подтверждают источники, близкие к расследованию, газете EL PAÍS. Согласно торговому реестру, он занимал должности в 50 компаниях, из которых более двадцати по-прежнему активны. Многие из них — это небольшие компании, не имеющие сотрудников и преследующие различные цели. Большая часть его предприятий имеет один и тот же юридический адрес в этом промышленном парке недалеко от провинции Эльда. Например, Zenzap S.L. (занимается эксплуатацией сельской и городской недвижимости), Pickashop (анализ и разработка компьютерных приложений), Merida Capital (эксплуатация недвижимости, продвижение и строительство), Zenebtimar (приобретение, владение, пользование и управление недвижимостью и другими финансовыми активами), Agropecuaria Lucena (приобретение и эксплуатация всех видов сельских и городских земель) и т. д. Кроме того, Мартинес Мартинес фигурирует в качестве администратора компании Voli Analítica, цель деятельности которой, как и Plus Ultra, связана с посредничеством в области воздушных перевозок грузов и пассажиров. Согласно последним данным, предоставленным компанией в 2022 году, юридический адрес находился в муниципалитете Вера (Альмерия), хотя впоследствии он был перенесен в тот же промышленный склад в Аликанте, что и остальные. Сотрудники правоохранительных органов не только провели обыск в этом складе, но и вошли в несколько квартир, связанных с предпринимателем или его компаниями. Одной из компаний, связанных с ним, является Análisis Relevante S.L., которая была клиентом агентства дочерей бывшего президента правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Источники, с которыми мы консультировались, объясняют, что деятельность Мартинеса Мартинеса, до сих пор совершенно анонимного предпринимателя, не присутствующего ни в одной социальной сети, находится в центре внимания из-за создания сети компаний, предположительно предназначенных для маскировки реальной и незаконной деятельности. Судья Эсперанса Колласос совместно с прокуратурой по борьбе с коррупцией продолжает расследование деятельности организации, предположительно занимающейся отмыванием «незаконных средств», полученных в результате хищений, совершенных в Венесуэле «государственными служащими». В частности, это средства венесуэльских местных комитетов снабжения и производства (CLAP) — правительственной программы распределения продовольствия — и средства от продажи золота государственного банка страны. Следователи полагают, что спасение правительством в 2021 году авиакомпании на сумму 53 миллиона евро послужило именно для возврата денег по ряду кредитов, которые были ранее согласованы для отмывания. Прокурор Елена Лоренте указала, что «в течение нескольких дней после получения» государственной помощи Plus Ultra перечислила деньги на «зарубежные счета компаний, входящих в преступную организацию». Таким образом, она указала на предполагаемое «неправомерное использование» финансовой помощи, утвержденной Советом министров для компании 9 марта 2021 года. Это решение правительства не обошлось без споров. Поэтому как Vox, так и PP, а также псевдопрофсоюз Manos Limpias инициировали в 2022 году расследование по поводу спасения компании, которое в итоге было закрыто из-за судебной ошибки. У судьи Колласос истек законный срок для вынесения постановления о продлении дела, что помешало вызвать для дачи показаний законного представителя Plus Ultra. Мадридский суд в конечном итоге принял решение о временном прекращении расследования, не дойдя до его завершения. Правительство обозначило авиакомпанию как «стратегическую» для оправдания спасения, аргументируя это важностью компании для испанской экономики и авиасообщения с Латинской Америкой. В то время как Государственная компания по участию в промышленности (SEPI) одобрила распределение средств, эксперты, назначенные судом, указали, что Plus Ultra была компанией, которая с 2019 года находилась на грани банкротства и закрытия, что сделало бы невозможным ее кандидатуру на спасение. Тот факт, что это дело рассматривалось в мадридском следственном суде № 15, привел к тому, что новое расследование, связанное с предыдущим, было возложено на того же судью, который открыл отдельное дело для расследования этих фактов, согласно документам, которые он раздал подозреваемым в минувшую субботу, когда все они были освобождены под залог.