Судья по «делу Монторо» обращает внимание на выплаты бывшим партнерам и родственникам и углубляет финансовое расследование

Судья, ведущий расследование предполагаемого сговора с участием Кристобаля Монторо и его бывшей юридической фирмы «Equipo Económico», направленного на принятие законодательства, выгодного газовым компаниям, запросил полную банковскую информацию о бывшем министре финансов в правительстве Мариано Рахоя (2011–2018) и еще около двадцати физических и юридических лиц, включая юридическую фирму, которую он помог основать, обратив внимание на выплаты, произведенные бывшим партнерам и их семьям. В постановлении, о котором сообщила газета El Periódico и к которому получила доступ газета EL PAÍS, судья Рубен Рус, занимающий должность № 2 в следственном отделе суда первой инстанции Таррагоны, разрешает полиции Mossos d’Esquadra получить доступ к базе данных о владельцах финансовых активов, чтобы узнать обо всех банковских продуктах, связанных с этими двадцатью лицами. Сам следователь объясняет, что на самом деле речь идет об информации, которую он запрашивает уже много лет, но которая по-прежнему не является полной, отсюда и этот новый запрос. Судья считает, что эти данные стали еще более необходимыми после последнего отчета, представленного Налоговым управлением, в котором было указано на наличие финансовой схемы с «смешением средств» и их распределением через различных лиц и банковские счета, которая, как он подозревает, использовалась «Экипо Экономико» для маскировки платежей, полученных от различных клиентов. Налоговые органы выявили доходы на общую сумму 35,5 млн евро за период с 2008 по 2013 год, которые, предположительно, поступили от газовых компаний, в отношении которых велось расследование, а также от других плательщиков, которых предлагалось установить с целью определения происхождения и назначения этих средств. На данный момент Рус еще не принял решение о расширении расследования на этих других плательщиков, но согласен с налоговой службой в том, что в связи с платежами, произведенными газовыми компаниями, и их «фрагментацией» обращает на себя внимание «наличие платежей бывшим партнерам и родственникам». И это потому, что они были произведены, когда те уже не были членами Equipo Económico, потому что не все бывшие партнеры их получали и потому что они были «различными». Что касается последнего, судья считает, что они «несоответствуют предыдущим процентам участия». Фактически, он подчеркивает, что некоторые партнеры получали «доходы ниже своей доли участия и даже ниже доходов других партнеров с меньшей долей участия». Что касается Монторо, то налоговые органы обнаружили семь банковских переводов, в которых он фигурировал в качестве получателя платежей, произведенных ему Equipo Económico в период с марта 2007 года по февраль 2008 года на общую сумму 137 358,16 евро. Тем не менее, налоговая служба подчеркивает, что, согласно информации из годового отчета об удержаниях и поступлениях на счета Монторо, бывший министр, по всей видимости, получал вознаграждение от фирмы «только в 2007 году на сумму 200 000 евро (70 000 евро удержаний)». Налоговая служба также выявила платежи в адрес супруги бывшего министра, которые были произведены в период, когда он уже не работал в юридической фирме, но еще не вступил в должность в правительстве. Речь идет, в частности, о двух переводах — в октябре 2008 года и сентябре 2010 года — на общую сумму 9 450,69 евро. Источники в защите фирмы заверили эту газету, что речь идет о платежах за кейтеринг на двух вечеринках, которые обычно проводились ежегодно и на которых присутствовали партнеры с семьями. Ответ Equipo Económico на постановление не заставил себя ждать, и фирма подала апелляцию, в которой критикует решение судьи, считая, что он стремится «искусственно и на неопределенный срок затянуть» досудебное расследование дела. Бывшая юридическая фирма Монторо считает «несоразмерным» то, что судья запрашивает банковскую информацию за 12 лет и, кроме того, за 18 лет, «периоды, значительно предшествующие предполагаемому совершению преступлений». «Все это выглядит нелепо», — добавляет она. В документе подчеркивается, что — как указывает сам судья — эта информация уже запрашивалась, и напоминается, что на ее основе Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии подготовило в феврале 2025 года отчет, в котором, по мнению защиты «Экипо Экономико», не было обнаружено подозрительных операций. «Очевидно, что повторный запрос указанной информации, сколько бы раз он ни повторялся, вряд ли даст иной результат, чем тот, который уже получен, как бы это ни не нравилось суду», — указывается в апелляционной жалобе, в которой делается вывод, что это «излишнее действие, не имеющее практического значения для выяснения обстоятельств дела». Equipo Económico также считает, что новые следственные действия представляют собой «проспективное расследование [запрещенное законом]», поскольку в списке лиц, в отношении которых запрашивается банковская информация, есть некоторые, которые за семь лет расследования ни разу не имели статуса подозреваемых, что считается «настоящим безумием». Защита юридической фирмы также критикует то, что следственный судья продолжает запрашивать документы, хотя еще не вынес решения по апелляциям, поданным в июле 2025 года.