Ошибка судьи привела к освобождению организаторов мошенничества с недвижимостью на сумму девять миллионов евро на Тенерифе

Судебная ошибка, о которой заявили адвокаты защиты, привела к освобождению предполагаемых виновников международного мошенничества, в результате которого летом 2022 года в Адехе (на юге Тенерифе) было похищено более девяти миллионов евро путем мошеннической продажи недвижимости и опустошения банковских счетов российских граждан с использованием поддельных доверенностей. Решение, принятое Следственным судом № 4 Ароны, привело к закрытию дела, несмотря на многочисленные доказательства, собранные в ходе полицейского расследования. Это решение было обжаловано и находится на рассмотрении прокурора для принятия решения. Согласно материалам дела, сеть действовала с помощью поддельных нотариальных полномочий, выданных в России, которые позволяли продавать элитную недвижимость без согласия ее владельцев и получать доступ к их банковским счетам. В общей сложности с помощью этого метода было продано 11 объектов недвижимости. Адвокат защиты Мауро Джордан заверил EL PAÍS, что судья вынес постановление о прекращении дела, «не рассмотрев ни одного признака преступления», основываясь исключительно на аргументах прокурора, который оправдывал только испанского нотариуса. Согласно последним данным Национального института статистики, на Тенерифе в настоящее время проживает 3665 граждан России. Эта группа населения в основном сосредоточена в южной туристической части острова (Адехе и Арона), где проживает около 2200 человек этой национальности. Согласно судебному протоколу, в рамках этой схемы использовались поддельные нотариальные доверенности на имя жертв, выданные в России. Получать их в Испании был уполномочен Тимофей Шилов, который фигурирует в качестве продавца (без согласия жертв) во всех сделках. Покупателем всегда выступала несуществующая компания Ramos Royalty, представленная другим обвиняемым, Анхелем Гастоном Рамосом. В настоящее время эта компания является зарегистрированным владельцем 11 объектов недвижимости. Кроме того, сеть симулировала существование российского филиала этой компании, чтобы имитировать получение средств из этой страны. Наконец, сотрудница Олеся Ришко пыталась опустошить банковские счета жертв с помощью поддельных документов. Чтобы оправдать происхождение денег, организация придумала международный кредит в размере 50 миллионов евро от российской компании Nita Farm, которая категорически отрицала какую-либо связь с фигурантами дела. Полицейское расследование задокументировало схему, основанную на подделке российских нотариальных актов, манипуляциях с апостилями и использовании поддельных цифровых документов. Российская нотариальная контора подтвердила, что никогда не выдавала указанных полномочий; российский торговый реестр подтвердил, что Ramos Royalty LLC не существует; а банк Alianza Crediticia Republicana отрицал открытие счетов, которые подозреваемые указывали как источник денег. Дело попало в СМИ в октябре 2022 года после заявления администратора и президента сообщества собственников в Плайя-Фаньябе, Адехе. Этот человек утверждал, что в жилом комплексе восемь из 40 вилл были заняты новыми арендаторами, которые утверждали, что являются владельцами. Истица утверждала, что, несмотря на документы, представленные группой риэлторов, эти объекты недвижимости не были проданы их владельцами, все из которых были россиянами. Как тогда объясняла местная пресса, теоретический новый владелец пришел в жилой комплекс с компанией, занимающейся установкой сигнализаций, чтобы сменить замки и получить доступ к четырем из восьми домов, которые он якобы приобрел по 460 000 евро каждый, тогда как рыночная стоимость этих таунхаусов превышает 720 000 евро. Администратор заверила Diario de Avisos, что документы «подписаны нотариусом, сделка купли-продажи выглядит законной». «Но мы подали заявление, потому что российские владельцы настаивают, что они ничего не продавали и не намерены этого делать». Помимо этих арестов, следственный суд № 1 Ароны распорядился провести обыски в домах и офисах фигурантов, в ходе которых были изъяты поддельные контракты, поддельные апостили и поддельные нотариальные доверенности. Он также заблокировал счета, изъял паспорта и запретил распоряжаться недвижимостью. Потерпевшие также ходатайствовали о привлечении к ответственности испанского нотариуса Роберто Хесуса Кутильяс, считая, что нотариус должен был обнаружить определенные формальные нарушения в представленных ему доверенностях. Однако суд отклонил это ходатайство в постановлении, вынесенном в ноябре 2022 года. Защита, однако, подала апелляцию. Пока она рассматривалась, суд № 1 отказался от производства в пользу суда № 4, который стал ответственным за принятие решения по этому ходатайству. 30 января 2024 года новый суд принял его к рассмотрению. Через год, 13 января, он отклонил его. Кроме того, в тот же день судья Мануэль Муньис постановил прекратить дело в целом, в результате чего основные подозреваемые были освобождены. Для этого он буквально скопировал аргумент из отчета прокуратуры за 2022 год, который касался только отказа от предъявления обвинения нотариусу, как утверждает адвокат Мауро Хордан де ла Пенья. Адвокат утверждает, что судья перепутал второстепенный вопрос об ответственности нотариуса с основным предметом разбирательства, который заключался в установлении факта мошенничества с недвижимостью. Хордан заверил EL PAÍS, что судья вынес постановление о прекращении дела, «не рассмотрев ни одного из многочисленных признаков преступления, что является почти грубой ошибкой, и ошибочно скопировав и вставив отчет прокуратуры, который не имел никакого отношения к закрытию дела». Судья отказался высказать свое мнение по поводу произошедшего.