Аудиозаписи инспектора М., которая возбудила дело против пары Аюсо: «Используются поддельные счета».

Инспектор Министерства финансов М., которая в мае 2022 года начала расследование в отношении предпринимателя Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Исабель Диас Аюсо, в марте этого года в суде подробно изложила доказательства, которые побудили ее передать дело в прокуратуру по подозрению в налоговом мошенничестве. Сейчас, шесть месяцев спустя, EL PAÍS получила доступ к двухчасовому 38-минутному заявлению чиновницы, которая с помощью технических аргументов объяснила дело, которое президент Мадрида пыталась дискредитировать как охоту на нее. Инспектор М. рассказала о работе, проделанной ею в период с мая 2022 года по январь 2024 года, до того, как разразился скандал. В течение этого полутора года она тщательно изучила декларации по налогу на прибыль за 2020 и 2021 годы двух медицинских консалтинговых компаний Амадор. По завершении своей работы она направила дело в прокуратуру, поскольку факты соответствовали двум признакам преступления налогового мошенничества: сумма уклонения от уплаты налогов превышала 120 000 евро в год и имелся умысел, то есть намерение совершить преступление. Большую часть своего доклада он посвятил разбору доказательств, которые привели его к выводу в 187-страничном отчете о том, что Амадор действовал с преступным умыслом. Так, он сослался на 15 счетов, которые он счел поддельными и которые четыре других предпринимателя выставили ему на общую сумму 1,7 миллиона евро. В общей сложности, согласно его расследованию, сумма мошенничества составила 350 910 евро. Заявление было сделано 21 марта в 19-м следственном суде на площади Кастилия в Мадриде, где судья Мария Инкамакулада Иглесиас на тот момент вела расследование в течение года. В тот же день в течение гораздо более короткого времени, четырех минут, дала показания инспектор, которая подготовила юридический отчет по результатам расследования инспектора М. Через два месяца после этих двух явок Иглесиас приняла обвинение и предъявила Амадору обвинение в двух преступлениях, связанных с налоговым мошенничеством, в сочетании с одним преступлением, связанным с подделкой коммерческих документов. Прокуратура запросила для Амадора три года и девять месяцев тюремного заключения. Партнер Аюсо в этом месяце обжаловал это решение в Провинциальном суде, что является его последней попыткой избежать суда. Вот пять важных аудиозаписей из показаний инспектора М. (Текст был слегка отредактирован для удобства чтения). Аудиозапись № 1. Инспектор: «Здесь мы имеем два преступления против казны. Используются поддельные счета». Судья (С). Прежде всего, я спрошу вас, подтверждаете ли вы отчет, который вы составили в отношении фактов, являющихся предметом разбирательства. Инспектор (И). Да. Я подтверждаю отчет. С. Обобщите выводы. И. Здесь мы имеем два преступления против казны. Первое преступление за 2020 год, в котором компания Maxwell Cremona (консалтинговая компания в сфере здравоохранения, владельцем которой является Гонсалес Амадор) обвиняется в мошенничестве на сумму 155 000 евро. И второе преступление против казны, связанное с налогом на прибыль за 2021 год, совершенное тем же налогоплательщиком на сумму 195 591 евро. Мы понимаем, что речь идет о двух преступлениях против казны, хотя оба финансовых года тесно связаны между собой, поскольку для уменьшения суммы налога используются поддельные счета-фактуры. Инспектор также объяснила судье причины, по которым у агентства сработали сигналы тревоги. В этот же среду Аюсо в интервью Antena 3 повторила идею о том, что правительство Педро Санчеса распорядилось провести проверку, чтобы добиться ее «уничтожения». Но объяснение, данное инспектором М., основано на том, что цифры Максвелла не сходились. И. Мы обнаружили, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло значительное увеличение доходов. В частности, его доход составляет примерно 2,3 миллиона евро. Увеличение оборота компании обычно не вызывает удивления. Что вызывает удивление, так это снижение налогообложения, что нам не кажется логичным. Если у меня доход в 2019 году составил 375 000 евро, а в 2020 году он вырос до 2,3 миллиона, то я должен буду увеличить сумму налога. А мы проверили, что это не так. Аудио два. Адвокат партнера Аюсо: Когда вы узнали, что Альберто Гонсалес Амадор является партнером президента? Габриэль Родригес-Рамос, один из двух адвокатов Амадора, вот-вот закончит допрос инспектора. Вопрос об отношениях между Амадором и Аюсо: Адвокат Альберто Гонсалеса Амадора (А): Вопрос, который сейчас широко обсуждается. Когда стало известно, что Альберто Гонсалес Амадор является партнером президента автономного сообщества? Инспектор (И). Уф, это личный вопрос, на который я не обязана отвечать. (А). Вы не можете нам сказать? Судья (С). Нет, адвокат. Извините. Простите. (И). Это личный вопрос. Я... я не могу... я не могу высказаться по этому поводу. (А). Говорят... (С). Нет, нет. Адвокат. (A). Я хотел спросить об этом с институциональной точки зрения. Я имею в виду Налоговое агентство... (J). Нет, адвокат. (I). Я понятия не имею. (A). Об этом не говорят? (J). Послушайте, адвокат... (I). Я об этом... не знаю. Я не лезу в личную жизнь других людей. Это не факт, который фигурирует в нашем отчете. (A). Вы правы. (J). Действительно. Аудио три. Инспектор: «У них нет работников, имеющих необходимую квалификацию для оказания услуг». В этом фрагменте инспектор М. уделяет особое внимание предполагаемым соучастникам преступления Амадора. В частности, она говорит о трех жителях севильского поселка Арахал, которые в 2021 году выставили 13 счетов на общую сумму 178 000 евро, которые предприниматель использовал для списания расходов. Сотрудница объясняет, что ее коллеги посетили этот населенный пункт и обнаружили, что этих предприятий не существует. Он также упоминает, что была выявлена распространенная практика налогового мошенничества с помощью поддельных счетов: после поступления денежных средств на банковский счет следует быстрое снятие наличных в банкомате. Инспектор (I). Мы увидели, что (компании из Арахала) не имеют работников, обученных для оказания услуг, мы увидели, что средства поступают и сразу же снимаются. Кроме того, были проведены проверки по адресам, по которым зарегистрированы компании, и мы обнаружили, что один из них является налоговым адресом самого Хуана Эрреры Лобато (одного из предполагаемых соучастников), а другой — налоговым адресом двух других братьев. Там нет вывески. Там не ведется никакой деятельности. Это частные дома. В одном из них был отец. Это показало нам, что мы имеем дело с 13 счетами, выставленными шестью компаниями, практически не имеющими людских и материальных ресурсов. Мы пришли к выводу, что речь идет о поддельных счетах. Аудио четыре. «Наше удивление заключается в том, что в мексиканских реестрах этот счет не значится». Еще одним предполагаемым соучастником является мексиканец по имени Максимилиано Нидерер. Он ответственен за выставление счета на сумму 620 000 евро, который он выставил в 2020 году для Амадора от имени мексиканской сельскохозяйственной компании MKE Manufacturing SA. Амадор оправдал это как плату за помощь в открытии рынка медицинских услуг в этой американской стране, но в документе не было указано ни как была установлена эта плата, ни кто был якобы найденным клиентом в сфере здравоохранения. В этом аудиозаписи слышно, как Министерство финансов сотрудничает с другими странами, чтобы проверить достоверность информации о испанских налогоплательщиках. Инспектор: Мы обратились к мексиканским властям с просьбой проверить эту компанию, чтобы выяснить, действительно ли MKE предоставляла какие-либо услуги Maxwell Cremona. И к нашему удивлению, нам ответили, что в их регистрах нет никаких данных об этом. После повторного запроса нам прислали весь список счетов, выставленных MKE, и вновь подтвердили, что у них нет данных о том, что этот счет был выставлен этой мексиканской компанией. Аудиозапись 5. Инспектор: «Мне все равно, что они встречались, если в итоге соглашение не было заключено». Счет на наибольшую сумму, 920 000 евро, был выставлен в 2021 году компанией из Кот-д'Ивуара, африканской страны, с которой у Испании нет соглашения об обмене налоговой информацией. Это затруднило работу инспектора М., но признаки привели ее к выводу, что этот счет также был поддельным. Амадор объяснил, что он заплатил этой компании, Gayani, за то, что она выступила посредником в переговорах с правительством этой африканской страны о продаже вакцин против COVID. Проблема в том, что эта продажа не состоялась. Кот-д'Ивуар объявил тендер, который выиграла другая компания.