Арестован предприниматель, обвиняемый в строительстве элитных вилл на Ибице и в Марбелье с целью отмывания состояний крупных наркоторговцев

У него были роскошные дома в Мадриде, на Ибице и в Дубае. Среди его компаний были девелоперские фирмы, предприятия по продаже автомобилей высокого класса и даже предприятия, занимающиеся углеводородами. Он носил на запястье дорогие часы, передвигался на эксклюзивных автомобилях и проводил длительные периоды времени в своей резиденции на Балеарском острове или в доме в эмирате, не жалея средств. В свои 51 год он ни разу не был задержан и не был официально обвинен в каком-либо преступлении, хотя его имя — которое не было обнародовано — фигурировало в полицейских расследованиях уже как минимум 10 лет. Этот испанский предприниматель лишился безнаказанности 21 сентября, когда совместная операция Гражданской гвардии и Национальной полиции привела к его аресту и аресту ещё 26 человек — в том числе двух, отнесенных силами безопасности к категории «особо важных целей», — как предполагаемых участников сложной преступной структуры, которая, помимо контрабанды кокаина из Колумбии и Панамы — с ней связывают четыре тайника с общим весом 1,5 тонны наркотиков, изъятых в последней стране — в Испанию, также занималась отмыванием денег для крупных наркоторговцев. Для этого, помимо прочих финансовых операций, она строила роскошные виллы в эксклюзивных районах Балеарских островов и Марбельи (Малага), как сообщило в пятницу Министерство внутренних дел. Задержанным инкриминируются преступления, связанные с принадлежностью к преступной организации, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Среди его предполагаемых клиентов — пять человек, которые, как предположил в прошлом году бывший президент Колумбии Густаво Петро, входят в так называемую «наркомафиозную клику» — преступную сеть, состоящую из крупных наркобаронов, которых подозревают в том, что они из своих укрытий руководят крупномасштабным оборотом наркотиков по всему миру. По данным источников, близких к расследованию, среди этих пяти человек — в отношении которых Национальный суд уже выдал ордера на розыск и задержание — находится предполагаемый испанский наркоторговец Алехандро Сальгадо Вега, известный под прозвищем «Эль Тигре», которому уже предъявлено обвинение по другому крупному делу о наркоторговле, в ходе которого в доме одного из руководящих сотрудников полиции были обнаружены 20 миллионов евро, замурованные в стенах. Расследование началось в сентябре 2023 года после того, как сотрудники Подразделения по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) Национальной полиции сумели установить личности предполагаемых участников чата в зашифрованном мессенджере SkyEC, в котором они сетовали на потерю четырёх партий наркотиков, которые в период с 2020 по 2021 год были изъяты полицией, спрятанные в морских контейнерах в Панаме, и которые предназначались для «постоянного снабжения крупных преступных организаций, базирующихся в Испании», отмечается в сообщении. Расследование в конечном итоге объединилось с расследованием, начатым вскоре после этого Центральным оперативным подразделением (UCO) Гражданской гвардии с целью ликвидации сложной схемы отмывания денег. В обеих сделках фигурировал испанский застройщик, который в настоящее время находится под стражей. В ходе расследования удалось раскрыть бизнес-сеть, состоящую из более чем 100 компаний, цель которой заключалась в перенаправлении миллионных доходов, получаемых преступной группировкой от операций по незаконному обороту наркотиков, на рынок недвижимости через компании, инвестировавшие в девелоперские проекты. «Они покупали земельные участки, строили жилые комплексы и продавали их. Они контролировали всё», — отмечают источники в полиции, уточняя, что одним из таких объектов был комплекс из восьми роскошных вилл, расположенных в престижном районе Ибицы, которые в настоящее время арестованы по решению суда для предотвращения их продажи. Наряду с ними также запрещена продажа ещё восьми аналогичных объектов и 70 других объектов недвижимости, расположенных на этом острове, в Марбелье и Мадриде, все из которых имеют высокую экономическую ценность, а также 200 предметов движимого имущества. Кроме того, для отмывания денег они также использовали покупку автомобилей высокого класса, ювелирных изделий и даже золота — драгоценного металла, один слиток которого был изъят. Созданная структура настолько эффективно вводила средства в легальный оборот, что, как отмечают источники, близкие к расследованию, преступная группировка перешла от отмывания доходов, полученных от собственных незаконных операций, к предоставлению другим крупным преступным организациям своей сети компаний для приобретения и сокрытия активов. «Этот предприниматель обладал обширной сетью контактов и был хорошо известен в мире наркоторговли, где все знали, что до сих пор его ни разу не задерживали», — отмечают источники в полиции, добавляя, что, по всей видимости, арестованный мог быть связан с наркоторговлей не менее 15 лет. Таким образом, сеть этого предпринимателя стала предлагать свои услуги крупным наркоторговцам в рамках того, что в полицейском жаргоне обозначается английским выражением «crime as a service» («преступление как услуга»), за что он взимал высокие комиссионные, которые стали для него ещё одним источником обогащения. Наконец, 21 сентября в результате масштабной совместной операции Национальной полиции и Гражданской гвардии, координируемой Агентством Европейского союза по полицейскому сотрудничеству (Европол), были задержаны 27 человек в Мадриде (14, в том числе предприниматель), Малаге (2), на Ибице (4), в Понтеведре (1), Альмерии (3), Леоне (2) и Доминиканской Республике (1). Последний, задержанный в роскошном доме в этой карибской стране, также указан как «один из главных руководителей организации», как отмечается в сообщении Министерства внутренних дел. В некоторых задержаниях принимали участие сотрудники Специальной оперативной группы (GEO) в связи с предполагаемой опасностью некоторых членов сети. В частности, было изъято шесть единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет-пулемёт польского производства; глушитель, различные виды оружия, отнесённые к категории запрещённого — кастеты, электрошоковые пистолеты, телескопические дубинки и кинжалы — а также более 800 патронов. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели 38 обысков, большинство из которых — в Испании, в ходе которых были изъяты 40 автомобилей высокого класса, одна яхта, один парусник, 271 521 евро наличными, 76 425 эмиратских дирхамов (18 532 евро) и 1 175 долларов (1 046 евро), а также заблокировали более 1,3 млн в криптовалюте USDT (1,15 млн евро). Кроме того, были арестованы 26 банковских счетов, три из которых находятся в Люксембурге. Расследование ведут судья Национального суда Сантьяго Педрас и Специальная прокуратура по борьбе с наркотиками.