Налоговые органы обвиняют Кристобаля Монторо в продаже доли в юридической фирме по нереальной цене

Над расследованием в отношении бывшего министра Кристобаля Монторо, обвиняемого в том, что он воспользовался правовыми реформами для компаний, выплативших крупные суммы денег его бывшей юридической фирме Equipo Económico (EE), висит одно подозрение: действительно ли он забросил дела фирмы? На бумаге - да: Монторо продал свои акции в компании в апреле 2008 года. Однако он продал их по необоснованной цене, ниже рыночной, заключает Налоговое агентство в своем отчете, направленном судье Таррагоны Рубену Русу, который ведет расследование по этому делу. Налоговое агентство оказалось в итоге финансово обделенным человеком, который возглавлял его с 2011 по 2018 год, во время правления Мариано Рахоя. В отчете, датированном декабрем 2023 года, рассматривается история юридической фирмы, которая в итоге стала для компаний из самых разных отраслей (от газовой до электроэнергетики, включая возобновляемые источники энергии и игорный бизнес) единственной гарантированной точкой входа для получения налоговых льгот и законодательных изменений, которые принесли им огромные выгоды. Компания Montoro y Asociados, первоначальное название фирмы, была создана в 2006 году с капиталом в 60 000 евро (через 6 000 акций по 10 евро каждая). Бывший министр владел 30 процентами капитала. В следующем году он приобрел еще больше акций, до 38 %, но, к своему удивлению, продал их всего два месяца спустя. Налоговые органы подняли брови на этот маневр, тем более что в его декларации о доходах «нет никаких записей о продаже». Чтобы найти покупателя, казначейству пришлось обратиться к единому нотариальному индексу, где фигурирует его имя: Хавьер Агирре Ногуэс. До 2009 года он был вице-президентом фирмы. В апреле 2008 года Монторо передал свои 1 080 акций, за которые получил 108 000 евро. Он «не задекларировал прирост капитала» при этой продаже, поскольку продал их по той же цене, по которой приобрел, несмотря на взлет EE в плане клиентов и оборота: по десять евро за штуку. Это не «разумная цена продажи», утверждает Казначейство, поскольку нет никакой связи между заявленной суммой и «экономико-финансовыми параметрами» компании, ее эволюцией в получении прибыли. Есть две подсказки, которые указывают на это направление, два эталонных значения. В брачных контрактах, подписанных одним из партнеров, Рикардо Мартинесом, была установлена стоимость в 625 евро за акцию. А в проверке казначейства, направленной брату Рикардо Монторо в 2012 году, технические специалисты указали, что реальная стоимость проданных им акций составляла 227 евро за штуку. Кстати, именно эти два Рикардо, люди, пользующиеся огромным доверием бывшего министра, получили контроль над Equipo Económico, когда Монторо перешел в министерство финансов при Мариано Рахое. Налоговые органы подтвердили подозрения, которые следователи уже высказывали в своих отчетах на протяжении всего расследования. Моссос указал, что передача акций «политических членов» (Монторо) была осуществлена по «номинальной стоимости» (той, которая указывается при создании компании), а не по стоимости акционерного капитала (которая учитывает способность компании генерировать бизнес и прибыль, а также другие критерии). Кроме того, передача была осуществлена «непропорционально» (одним партнерам больше, чем другим), что усиливает признаки того, что, возможно, эти новые владельцы были «де-юре, но не де-факто». В другом отчете UCO Гражданской гвардии также отмечается, что такое «несоответствие» в суммах, полученных партнерами, является „индикатором“ того, что сами партнеры или их компании «могли быть каналом для направления средств другим получателям, кроме них самих», через инструментальные компании. Это обстоятельство - использование подставных компаний (без средств и сотрудников) - также подчеркивается в отчете Налогового агентства. Например, Econodos (принадлежит Рикардо Мартинесу Рико, основателю и экономическому президенту фирмы с 2008 года), которая не имеет сотрудников и выставляет счета только Equipo Económico. Или Tutman Fiscalia (Мануэль де Висенте Тутор), которая «не предоставляет никакой соответствующей добавленной стоимости» и не имеет «материальных и человеческих ресурсов» для выполнения какой-либо работы. Технические специалисты указывают и на другие предполагаемые нарушения в деятельности Монторо во время и после его работы в Equipo Económico. 2007 год стал единственным годом, когда он задекларировал доход от своей работы в компании: 200 000 евро. В письме, направленном судье в Таррагоне после появления сообщений в СМИ, адвокаты фирмы выразили сожаление, что ее «репутация и доброе имя» пострадали из-за „связи“ компании «с г-ном Монторо», который «отмежевался от нее в 2007 году». По данным Казначейства, эта связь прекратилась лишь позднее, в 2008 году. Проанализировав шесть банковских счетов Монторо (на всех из которых уполномочены его две дочери), Казначейство обнаружило, что бывший министр не имеет отношения ни к одному счету Equipo Económico. Техники также удивлены тем, что обнаружили поступление иностранной валюты из Люксембурга в феврале 2019 года: более 77 000 евро. Плательщик, говорится в заключении, «неизвестен».